上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0163 号 关于对中衡设计集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 中衡设计集团股份有限公司，A 股证券简称：中衡设计，A 股证 券代码：603017； 胡义新，中衡设计集团股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 17 日，中衡设计集团股份有限公司（以下 简称公司）主动通过其官方网站及微信公众号发布《助力武汉市抢 抓"低空经济"战略性新兴产业赛道，中衡设计中标华中智能飞行器 产业基地项目（一期）》文章，称公司中标华中智能飞行器产业基地 项目，但对于公司在上述项目中具体工作、中标金额、收入确认等 关键信息均未提及。上述信息发布后，多家媒体转载报道，市场将 公司列为"低空经济概念股"，引发广泛关注。4 月 18 日-24 日， 公司股票价格连续 5 个交易日涨停，由 7.71 元/股涨至 12.42 元/股， 涨幅为 61.09%，并于 4 月 19 日、4 月 23 日触及异常波动标准。 2024 年 4 月 24 日晚间，经监管督促，公司通过风险提示公告针 对媒体报道公司涉及"低空经济"概念的情况进行澄清，称在华中 智能飞行器产业 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-036 中衡设计集团股份有限公司 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 依据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管 措施。你们应高度重视，严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定，完善内部 控制制度，提高公司治理水平，强化信息披露管理，认真履行信息披露义务，并在收 到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。全体董事、监事、高级管理人员 应加强对证券相关法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关责任人收到《行政监管措施决定书》后高度重视，将严格按照江苏证 监局的要求积极整改，认真吸取教训，切实加强对相关法律法规及规范性文件的学 习，不断提高履职能力，进一步提升信息披露质量，保证信息披露的内容真实、准确、 完整，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号： 2024-035 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日（星期 五 ） 下 午 14:00-15:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开"2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。 一、本次说明会召开情况 2024 年 6 月 7 日，公司董事长、首席总建筑师冯正功先生，董事、总经理、 总工程师张谨女士，独 ...

报告发布 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会安排 - 2024年6月7日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 董事长冯正功、总经理张谨等参加[7] 投资者参与 - 2024年5月31日至6月6日16:00前提问，6月7日14:00 - 15:00在线参与说明会[4][8] 联系方式 - 联系人李宛亭，电话0512 - 62586618，邮箱security@artsgroup.cn[9] 公告时间 - 公告发布于2024年5月30日[11]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-033 中衡设计集团股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第五届董事会第五次会议审议通过后 个月内 3 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 12.50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 3,500,000 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.27% | | 实际回购金额 | 万元 3,005.2009 | | 实际回购价格区间 | 6.94 元/股~11.41 元/股 | 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接受 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派律师出席并 见证了公司于2024年5月16日（星期四）14：00时起在苏州工业园区八达街111号中 衡设计大厦四楼中庭会议室召开的公司2023年年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-032 中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,380,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4302 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-031 中衡设计集团股份有限公司 关于回购股份价格上限调整的公告 ● 本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.00 元/股调整为不超过人民币 12.50 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议 案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 ● 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，维护公司价值及股东权益，本 次拟回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证 券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 ...

资质情况 - 公司获城乡规划编制甲级资质，编号自资规甲字24320827[1] - 资质有效期至2025年12月31日，业务范围不受限[1] 资质影响 - 利于城乡规划业务拓展，提升综合竞争力[1] - 为长期发展带来积极影响，但业绩影响不确定[1]

中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , Ltd 中衡设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 江苏·苏州 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 22 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 24 | | 议案六：独立董事 | 2023 年度述职报告 25 | | 议案七：2023 | 年年度报告 40 | | 议案八：关于 | 2023 年度董事、监事薪酬的议案 41 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年年度股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法 ...