本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专 业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订， 并修订了部分治理制度。具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详 见附件。 除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调 整。如有其他修订系非实 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 对公司财务报表主要影响如下： 币种：人民币 单 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-013 上海新通联包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人周玥，1980 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001 年至 2008 年，任立信会计事务所审计项目经理；2008 年至 2019 年，任上海汉相企业管理咨询 有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、珠海宝锐生物科技有限公 司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。 任期内在专门 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4 月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真 审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2023年年报家数675家，年报收费6.63亿元[3] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受处罚等涉及50人[4] 审计相关 - 项目相关人员近三年无执业受罚情况，无影响独立性情形[6] - 2023年审计就重大事项咨询专业技术部解决技术问题[8]

审计机构相关 - 公司聘请天健会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘议案[1] 审计沟通与会议 - 2024年2月与签字会计师就年报审计沟通达成一致[2] - 2024年4月审计委员会召开会议审议多项报告及议案[2] 审计评价与展望 - 董事会审计委员会认为天健所2023年完成审计工作较好[4] - 2024年审计委员会将继续履行监督职责[4]

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，1963 年 12 月出生，研究生学历，高级工程师。1994 年 4 月至 2001 年 2 月，任 ABB 机器人事业部销售经理；2001 年 2 月至 2001 年 10 月，任诺尔亚太有限公司 运营总监；2001 年 10 月至 2012 年 9 月，任上海 ABB 工程有限公司汽车业务经理；2012 年 9 月至 2020 年 6 月，任上 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

一、审计委员会基本情况 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计 委员会议事规则》的有关规定，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）现任董事会审计委员会成员，我们现就 2023 年度履职情况报告如下： 上海新通联包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期公司董事会审计委员会由独立董事周玥女士、独立董事朱兵先生及董 事王健巍先生组成，由独立董事周玥女士担任主任委员，周玥女士具有注册会计 师、证券从业人员资格，在财务、审计、税务、企业管理方面有丰富的理论知识 和实践经验。审计委员会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作 经验。 2、2023 年 8 月 16 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议并通过 了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度内部审计工作报告》。 3、2023 年 10 月 27 日，召开了审计委员会 2023 年第三次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度财务报告》、《公司 2023 年第三季度 ...