会议安排 - 2024年9月13日召开第五届董事会第二十三次会议决议召集股东大会[5] - 9月14日发出召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 9月30日下午14时召开现场股东大会，由董事长张何欢主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人356人，代表股份133,579,507股，占比30.5399%[7] - 现场6名股东代表，持股124,065,373股，占比28.3647%[8] - 网络投票350名股东，代表股份9,514,134股，占比2.1752%[9] - 中小投资者351人，代表股份10,183,534股，占比2.3282%[10] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意132,398,780股，占比99.1160%[13] - 中小投资者股东同意9,002,807股，占比88.4055%[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

市场扩张和并购 - 公司原拟购买宝优际100%股份并募集配套资金，2024年6月21日决定终止本次交易[1] 交易自查 - 本次交易自查期间为2023年7月25日至2024年6月22日[2] 股票交易情况 - 2024年2月27日郁菲买入1500股威帝股份，2月28日郁琼姐姐卖出1500股[4] - 2024年2月1日吴鹏程多次买入威帝股份，累计买入23800股，2月5日多次买入后结余892574股[4][5][6] - 2023年9月12日卖出120,000股，价格为841,011[9] - 2024年2月5日一次买入23,200股，价格为927,974[7] - 2023年9月4日一次卖出80,000股，价格为1,041,011[7] - 2024年3月15日买入5,000股后持有量达40,000股，随后卖出5,000股[10] - 2024年3月12日多次买入使持有量从3,000股增至20,000股[10] - 2024年2月20 - 22日漆晓萱多次卖出，持有量从8,000股减至0股[9][10] - 2023年7 - 8月蔡莹多次买卖后持有量为0股，2024年2月19日多次买入使持有量达5,000股[9] - 2023年7 - 12月程礼斌多次买卖后持有量为0股，2024年1月26日再次卖出后持有量仍为0股[9] - 2023年9月6日一次卖出8,100股，价格为972,911[8] - 2024年3月14日买入2,600股后持有量达24,600股[10] - 2024年3月19日卖出1000股价格20000、卖出2000股价格18000[11] - 2024年3月25日多次卖出，最低卖出价格达3000[11] - 2024年4月17日买入多笔，最高买入价格达143400[14] - 2024年4月17日卖出2100股，价格105000[14] - 2024年2月22日买入20000股，价格20000[13] - 2024年2月26 - 27日多次买入，最高买入价格达55000[13] - 2024年3月26日卖出100股价格31400、卖出400股价格31000、卖出1000股价格30000[14] - 2024年4月1日买入多笔，最高买入价格达60000[14] - 2024年5月13日买入2000股价格2000、买入1600股价格3600、买入1400股价格5000[12] - 2024年5月14 - 15日有买入和卖出操作，卖出最低价格达5000[13] - 2024年4月17日多次买入，如买入3000股价格为146400、买入200股价格为146600等[15] - 2024年5月14日大量买入，如买入500股价格为500、买入5000股价格为6000等[15] - 2024年5月15日众多卖出，如卖出2300股价格为147700、卖出500股价格为147200等[15] - 2023年7月25 - 26日有买卖操作，25日买入1500股价格为1500等，26日卖出2800股价格为0[17] - 2023年10月16 - 19日有买卖操作，16日卖出800股价格为1200等，19日买入2000股价格为2000[17] - 2024年3月13 - 14日有买卖操作，13日买入3000股价格为3000，14日卖出800股价格为2200等[17] - 2024年5月23 - 30日有买卖操作，23日卖出2000股价格为2000，29 - 30日有多次买入操作[17] 承诺声明 - 郁琼、郁菲就直系亲属买卖威帝股份股票事宜出具承诺，若违规将上交收益[18][19] - 吴鹏程就本人买卖威帝股份股票事宜出具承诺，若违规将上交收益[20] - 崔建民就本人买卖威帝股份股票事宜出具承诺，若违规将上交收益[21] - 相关人员若本人、配偶、女儿买卖威帝股份股票行为违规，愿意或督促上交交易收益给威帝股份[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 买卖威帝股份股票是基于对二级市场及股票投资价值自行判断[23][25][27][29] - 相关人员严格履行保密义务，未透露上市公司重组信息[23][25][27][29] - 相关人员未以明示或暗示方式指示他人买卖股票[23][25][27][29] - 相关人员不存在利用内幕信息交易或协助他人获利情形[23][25][27][29] - 相关人员保证声明与承诺真实、准确、完整并承担法律责任[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 李厚东配偶买卖威帝股份股票基于自行判断，李厚东未透露重组信息、未作买卖指示，若违规将督促其上交全部收益[31] - 张林华买卖威帝股份股票基于自行判断，未透露重组信息、未作买卖指示，若违规愿意上交全部收益[32] 其他 - 其他内幕信息知情人自查期间无买卖上市公司股票情况[33] - 上市公司认为主体声明承诺真实准确完整时，自查期买卖股票行为非内幕交易[34] - 公告发布时间为2024年9月24日[36]

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-072 哈尔滨威帝电子股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司聘任的 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供 审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步 提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，拟聘任立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-070 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》相关规定，经董事会审计委员会提 议， ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行 发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 九、本次股东大会会议结束。 1 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-071 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规 定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规， 选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-073 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-069 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股 5%以上第一大股东权益变动 三、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上大股东陈振华先生通知。其于 2024 年 8 月 22 日至 9 月 10 日通过集中竞价交 易方式购买公司无限售条件流通股 5,620,800 股，占公司总股本的 1.00%。现将 其有关权益变动情况公告如下：本次权益变动具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 股东性质 | 陈振华 境内自然人 | | | | | | 股东类别 | 持股 | | 5%以上股东 | | | 基本信息 | 股东住所 | | | | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 231 号 3 栋 1 单 | | | | 元 102 | 号 | | | | | 权益变动 时间 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 日 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-068 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 年 1 月 7 | 8 | 日~2025 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 49.87 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.09% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 100.31 | | | | | 实际回购价格区间 | 1.98 元/股~2.05 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份的预案的议案 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-067 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）以 网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 13 日 通过上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告》（公告编号：2024-065），并通过电子邮件方 式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 8 月 20 日（星期二）上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...