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威帝股份(603023)
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*ST威帝:上海市锦天城律师事务所关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
2024-09-30 17:46
会议安排 - 2024年9月13日召开第五届董事会第二十三次会议决议召集股东大会[5] - 9月14日发出召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 9月30日下午14时召开现场股东大会,由董事长张何欢主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人356人,代表股份133,579,507股,占比30.5399%[7] - 现场6名股东代表,持股124,065,373股,占比28.3647%[8] - 网络投票350名股东,代表股份9,514,134股,占比2.1752%[9] - 中小投资者351人,代表股份10,183,534股,占比2.3282%[10] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意132,398,780股,占比99.1160%[13] - 中小投资者股东同意9,002,807股,占比88.4055%[13] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序符合规定,表决结果合法有效[15]
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告
2024-09-23 16:13
市场扩张和并购 - 公司原拟购买宝优际100%股份并募集配套资金,2024年6月21日决定终止本次交易[1] 交易自查 - 本次交易自查期间为2023年7月25日至2024年6月22日[2] 股票交易情况 - 2024年2月27日郁菲买入1500股威帝股份,2月28日郁琼姐姐卖出1500股[4] - 2024年2月1日吴鹏程多次买入威帝股份,累计买入23800股,2月5日多次买入后结余892574股[4][5][6] - 2023年9月12日卖出120,000股,价格为841,011[9] - 2024年2月5日一次买入23,200股,价格为927,974[7] - 2023年9月4日一次卖出80,000股,价格为1,041,011[7] - 2024年3月15日买入5,000股后持有量达40,000股,随后卖出5,000股[10] - 2024年3月12日多次买入使持有量从3,000股增至20,000股[10] - 2024年2月20 - 22日漆晓萱多次卖出,持有量从8,000股减至0股[9][10] - 2023年7 - 8月蔡莹多次买卖后持有量为0股,2024年2月19日多次买入使持有量达5,000股[9] - 2023年7 - 12月程礼斌多次买卖后持有量为0股,2024年1月26日再次卖出后持有量仍为0股[9] - 2023年9月6日一次卖出8,100股,价格为972,911[8] - 2024年3月14日买入2,600股后持有量达24,600股[10] - 2024年3月19日卖出1000股价格20000、卖出2000股价格18000[11] - 2024年3月25日多次卖出,最低卖出价格达3000[11] - 2024年4月17日买入多笔,最高买入价格达143400[14] - 2024年4月17日卖出2100股,价格105000[14] - 2024年2月22日买入20000股,价格20000[13] - 2024年2月26 - 27日多次买入,最高买入价格达55000[13] - 2024年3月26日卖出100股价格31400、卖出400股价格31000、卖出1000股价格30000[14] - 2024年4月1日买入多笔,最高买入价格达60000[14] - 2024年5月13日买入2000股价格2000、买入1600股价格3600、买入1400股价格5000[12] - 2024年5月14 - 15日有买入和卖出操作,卖出最低价格达5000[13] - 2024年4月17日多次买入,如买入3000股价格为146400、买入200股价格为146600等[15] - 2024年5月14日大量买入,如买入500股价格为500、买入5000股价格为6000等[15] - 2024年5月15日众多卖出,如卖出2300股价格为147700、卖出500股价格为147200等[15] - 2023年7月25 - 26日有买卖操作,25日买入1500股价格为1500等,26日卖出2800股价格为0[17] - 2023年10月16 - 19日有买卖操作,16日卖出800股价格为1200等,19日买入2000股价格为2000[17] - 2024年3月13 - 14日有买卖操作,13日买入3000股价格为3000,14日卖出800股价格为2200等[17] - 2024年5月23 - 30日有买卖操作,23日卖出2000股价格为2000,29 - 30日有多次买入操作[17] 承诺声明 - 郁琼、郁菲就直系亲属买卖威帝股份股票事宜出具承诺,若违规将上交收益[18][19] - 吴鹏程就本人买卖威帝股份股票事宜出具承诺,若违规将上交收益[20] - 崔建民就本人买卖威帝股份股票事宜出具承诺,若违规将上交收益[21] - 相关人员若本人、配偶、女儿买卖威帝股份股票行为违规,愿意或督促上交交易收益给威帝股份[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 买卖威帝股份股票是基于对二级市场及股票投资价值自行判断[23][25][27][29] - 相关人员严格履行保密义务,未透露上市公司重组信息[23][25][27][29] - 相关人员未以明示或暗示方式指示他人买卖股票[23][25][27][29] - 相关人员不存在利用内幕信息交易或协助他人获利情形[23][25][27][29] - 相关人员保证声明与承诺真实、准确、完整并承担法律责任[22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 李厚东配偶买卖威帝股份股票基于自行判断,李厚东未透露重组信息、未作买卖指示,若违规将督促其上交全部收益[31] - 张林华买卖威帝股份股票基于自行判断,未透露重组信息、未作买卖指示,若违规愿意上交全部收益[32] 其他 - 其他内幕信息知情人自查期间无买卖上市公司股票情况[33] - 上市公司认为主体声明承诺真实准确完整时,自查期买卖股票行为非内幕交易[34] - 公告发布时间为2024年9月24日[36]
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告
2024-09-13 15:34
证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-072 哈尔滨威帝电子股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司聘任的 2023 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供 审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,为进一步 提升上市公司审计工作的独立性和客观性,经综合评估,拟聘任立信中联会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与前任会计师进行了充分沟通,前任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 10 月 31 日(由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立) (3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
2024-09-13 15:34
证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-070 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,会议 决议合法、有效。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》相关规定,经董事会审计委员会提 议, ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料
2024-09-13 15:34
2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年 9 月 30 日下午 14:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 四、股东审议并填写表决票,股东及代理人若需质询,经大会主持人同意可进行 发言。 五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。 九、本次股东大会会议结束。 1 一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案。 六、宣读股东大会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
2024-09-13 15:33
证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2024-071 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议,监事会认为:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规 定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规, 选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-072)。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-09-13 15:33
重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-073 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 11 号,哈尔滨威帝电子 股份有限公司二楼会议室 股东大会召开日期:2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于持股5%以上第一大股东权益变动超过1%的提示性公告
2024-09-10 15:35
证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-069 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于持股 5%以上第一大股东权益变动 三、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股 5%以 上大股东陈振华先生通知。其于 2024 年 8 月 22 日至 9 月 10 日通过集中竞价交 易方式购买公司无限售条件流通股 5,620,800 股,占公司总股本的 1.00%。现将 其有关权益变动情况公告如下:本次权益变动具体情况如下: 一、信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 股东性质 | 陈振华 境内自然人 | | | | | | 股东类别 | 持股 | | 5%以上股东 | | | 基本信息 | 股东住所 | | | | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 231 号 3 栋 1 单 | | | | 元 102 | 号 | | | | | 权益变动 时间 | 2024 年 | 8 | 月 | 22 日 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告
2024-09-03 16:41
证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-068 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/6/22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 年 1 月 7 | 8 | 日~2025 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 500 万元~1,000 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 49.87 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.09% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 100.31 | | | | | 实际回购价格区间 | 1.98 元/股~2.05 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日 召开了第五届董事会第二十次会议。审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份的预案的议案 ...
*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
2024-08-20 15:52
证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-067 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日(星 期二)上午 10:00-11:00 通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)以 网络文字互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如 下: 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 13 日 通过上海证券交易所官网 (http://www.sse.com.cn)披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会公告》(公告编号:2024-065),并通过电子邮件方 式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 8 月 20 日(星期二)上午 10:00-11:00,公司董事长兼总经 理张何欢先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、 ...