北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 关于北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第299号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 ...

北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，更好地调动公司董事、监事及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会和监事会成员、总经理、董事会秘书及总 经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 董事会及监事会成员的薪酬和奖惩事项由股东大会审议确定，总经 理、董事会秘书及根据总经理的提名聘任的公司副总经理、财务总监等高级管理 人员的薪酬和奖惩事项由董事会审议确定。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案，负责审查董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核； 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 本制度由公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定， 经股东大会审议 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024-2026 年分红回报规划 北京大豪科技股份有限公司 2024-2026 年分红回报规划 为进一步增强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性 和稳定性，增加利润分配决策透明度、可预见性和可操作性，给予投资者合理的 投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金 分红》（证监会公告[2023]61 号）等相关规定，以及《北京大豪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本规划。 一、分红规划的总体原则 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司股票全部为普通股。本公司 将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有本公司股份的比例进行 利润分配： 1、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见； ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-014 公司董事会提请股东大会授权公司董事长与银行等金融机构签订相关授信、 使用授信额度产生的担保手续，授权有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会结束后止。 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度 及提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度（自 2023 年度 股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申 请总额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日 有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控 ...

北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的经营、销售规模而实施的投资，包括 技改投资、追加流动资金和购建固定资产等；年度经营计划经股东会批准的视同 已履行全部必须的审批程序。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： 北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； 第二章 投资的审批权限 第五条 股东大会的权限。公司发生 ...

第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号，2017 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）（以下统称"《通知》"）及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 安全的原则，严格控制担保风险； （二） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当 具有实际承担能力且反担保具有可执行性； 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-012 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日 发布公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 22 ...

公司概况 - 公司是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，主导产品在国内市场占有率领先[8] - 公司出口业绩显著增长，2024Q1业绩同比增长50.70%，未来前景乐观[4] - 公司2024年第一季度收入实现64.3亿元，同比增长50.70%，归母净利润达到14.8亿元，同比增长101.48%[17] 产品与技术 - 公司电控产品在缝制机械行业主要应用于缝纫阶段的刺绣机和特种工业缝纫机等设备[9][10] - 公司在刺绣机和特种工业缝纫机电控系统方面处于行业领先地位，产品技术水平保持领先，市场地位稳固[11] - 公司的针织机械电控系统广泛应用于针织横机、针织袜机和针织手套机，业务发展良好[13] 市场趋势 - 新中式服饰需求增长迅速，拉动缝制机械行业景气，公司受益明显[2] - 汉服市场快速发展，内需回暖拉动缝制机械行业景气，公司有望受益于新中式服饰需求旺盛[21] - 中国汉服市场规模呈现持续上升扩大趋势，2023年达144.7亿元，预计2027年有望达241.8亿元[23] 业务展望 - 预计2024年新中式服饰需求和出口回暖将拉动公司电控设备收入快速增长，其中缝制设备电控系统、针织设备电控系统和网络安全设备的营业收入和毛利率均有望增长[43] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.49、8.38、10.27亿元，EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股，PE估值低于行业可比公司均值，给予“买入”评级[43]

公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业,主导产品包括刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等,在国内市场占有率领先[8][9][10] - 公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机,在袜机电控系统、手套机电控系统国内市场领先优势明显,横机电控系统的市场地位也在稳步上升[13][14] - 公司2022年8月控股收购北京兴汉网际,进入网络安全硬件市场和云边端市场,兴汉网际是中国网络安全市场领先的硬件供应商[15][16][17] 新中式服饰需求旺盛 - 根据数据,2023年3月1日-2024年2月28日期间,女性购买新中式服饰订单量同比增长195%,其中马面裙同比增长841%[25] - 2023年新中式服饰相关笔记数量快速攀升,每月平均笔记数破万,全年互动总量突破2000万[26][27] - 2023年"新中式"服饰市场规模达10亿元级,近3年相关产品商品交易总额增速超100%[28] - 新中式服饰需求旺盛有望推动缝制机械行业景气度上行,为公司相关数控产品带来可观增量[28] 纺织服装内需回暖 - 2023年以来,国内纺织服装内销市场持续回暖,2024年1-2月,全国网上穿类商品零售额同比增长17.8%[30][31] - 内需市场回暖支撑下,纺织行业效益水平稳步改善,2024年1-2月,规模以上企业营业收入同比增长13.7%,利润总额同比增长73.8%[32][33] - 2023年以来,纺织服装行业固定资产投资企稳回升,2024年1-2月,纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别增长15.0%、16.6%和8.0%[34][35] 缝制机械出口复苏 - 2024年1-2月,中国缝制机械产品出口额4.88亿美元,同比增长13.02%,行业出口呈现阶段性回稳向好态势[36][37] - 2024年2月,中国缝制机械产品出口1.92亿美元,同比增长30.77%,基本恢复到2021、2022年同期水平[38][39] - 2024年1-2月,中国对亚洲、非洲、拉美洲三大重点市场出口缝制机械产品均呈现明显增长态势,其中对印度、越南、巴基斯坦等主要出口市场出口额同比大幅增长[40][41] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股[43] - 公司对应当前股价PE分别为23.8、18.4、15.1倍,低于行业可比公司均值,首次覆盖给予"买入"评级[43]