财务表现 - 2025年第一季度营收7.25亿元，同比增长12.84% [1] - 2025年第一季度净利润1.68亿元，同比增长13.46% [1]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-029 北京大豪科技股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 2025 年第一次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东会的相关情况 1. 取消的股东会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 取消原因 根据国资管理要求，公司 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励事项须 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收 到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为切实保 障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与 合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会。 公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表 ...

会议信息 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十一次临时会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] - 会议由代董事长贺群女士召集和主持[2] 审议结果 - 审议通过选举胡雄光为公司第五届董事会董事长、法定代表人[3] - 选举董事长议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过增补胡雄光为战略委员会主任委员等职务[5] - 增补委员议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月19日[7] - 报备文件为董事会决议[8]

股东年会 - 公司2025年3月20日决议召集2024年度股东年会[4] - 2025年3月21日、4月9日、4月11日发出会议通知[4] - 现场会议于2025年4月18日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2025年4月18日[5] 出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共385人，代表有表决权股份911,549,905股，占公司股份总数的82.1827%[6] - 现场会议股东及代表9人，代表有表决权股份906,243,144股，占公司股份总数的81.7043%[7] - 网络投票股东376人，持有有表决权股份5,306,761股，占公司股份总数的0.4784%[7] - 中小投资者379人，代表有表决权股份数5,329,261股，占公司股份总数的0.4805%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意910,713,289股，占比99.9082%[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意910,729,069股，占比99.9099%，中小投资者同意占比84.5975%[9] - 《关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案》同意910,699,929股，占比99.9067%，中小投资者同意占比84.0507%[10] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》同意910,605,809股，占比99.8964%[11] - 《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》同意908344682股，占比99.6483%，反对3054223股，占比0.3350%，弃权151000股，占比0.0167%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》，非关联股东同意184712758股，占比99.4791%，反对801716股，占比0.4317%，弃权165400股，占比0.0892%[17] 薪酬审定 - 审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬议案，非关联股东同意400606718股，占比99.7439%[13] - 审定董事谭庆先生2024年度薪酬议案，非关联股东同意814814380股，占比99.8756%[13] - 审定董事吴海宏先生2024年度薪酬议案，非关联股东同意790302198股，占比99.8719%[14] - 审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬议案，非关联股东同意910520609股，占比99.8870%[15] - 审定监事刘艳红女士2024年度薪酬议案，所有股东同意910528989股，占比99.8880%[16] - 审定监事郑佳女士2024年度薪酬议案，所有股东同意910528989股，占比99.8880%[17] 董事选举 - 候选董事胡雄光获同意908747048票，中小投资者同意2526404票，当选[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为385人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数911,549,905股，占比82.1827%[4] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数910,715,329，比例99.9084%[10] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数910,729,069，比例99.9099%[8] - 聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用议案A股同意票数910,699,929，比例99.9067%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项议案A股同意票数910,605,809，比例99.8964%[10] - 2025年度开展票据池业务议案A股同意票数908,344,682，比例99.6483%[10] - 审定执行董事郑建军2024年度薪酬议案A股同意票数400,606,718，比例99.7439%[10] - 选举胡雄光为第五届董事会董事得票数908,747,048，占比99.6925%[12] - 2024年度利润分配预案议案同意票数4508425，占比84.5%[13] - 2025年度聘请审计机构及年审费用议案同意票数4479285，占比84.0%[13] - 2025年度申请综合授信额度及担保事项议案同意票数4385165，占比82.2%[13] - 审定执行董事郑建军2024年度薪酬议案同意票数4300865，占比80.7%[13] - 审定董事谭庆2024年度薪酬议案同意票数4314885，占比80.9%[13] - 审定董事吴海宏2024年度薪酬议案同意票数4315645，占比80.9%[14] - 审定董事兼总经理茹水强2024年度薪酬议案同意票数4299965，占比80.6%[14] - 选举胡雄光为第五届董事会董事议案同意票数2526404，占比47.4%[14] 其他情况 - 特别决议议案3、6获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] - 涉及关联股东回避表决的议案8、10，回避股东为北京一轻控股等[15]

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-027 董事长：胡雄光先生 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事 ...

行业与公司概况 * 行业呈现复苏与增长态势，经济效益大幅回升[1] * 公司营业收入连续5年持续增长，2024年达25.29亿元，同比增长24.42%[1] * 2024年归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，较上年同期增长44.08%[1] 财务表现 * 2024年加权平均净资产收益率25.89%，同比增加6.88个百分点[2] * 2024年每股收益0.53元，同比增长43.24%[2] * 资产负债率38.43%，同比增加0.16个百分点[2] * 2024年现金分红总额占净利润比例66.45%，累计现金分红总额达27.94亿元[3] 业务布局与产品创新 * 从刺绣机电控业务拓展至特种工业缝纫机、袜机电控、智能触控产品[2] * 推出行业智能工厂云平台系统，累计接入设备两万九千多台[5] * Mate系列刺绣机电控产品性能优异，海外市场全面爆发[4] * 2022年通过收购新汉网技进入网络安全业务板块[2] * 2024年子公司新汉网技在人工智能、量子通讯等领域有产品突破[5] 技术研发与核心竞争力 * 核心技术包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、机器视觉等[6] * 行业首推趋控一体设计技术，实现控制和驱动的无缝衔接[6] * 2024年研发投入2亿元以上，占营业总收入8.13%[7] * 研发团队490人，占公司总人数30%以上[7] * 参草国际标准1项，主草或参草国家标准15项，行业及团体标准42项[8] 市场拓展与全球化 * 设立巴基斯坦费萨拉巴德办事处及阿尔及利亚服务中心[8] * 全球设立9家海外办事处，国内设置30余家办事处[8] 未来战略 * 持续深耕工业控制和数字安全两大主业[9] * 推进AI在企业运营上的应用，实现管理智能化转型[9] * 强化产品创新，优化内部流程，提升运营效率[9]

股东年会信息 - 2024年度股东年会股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场股东会召开时间为2025年4月18日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[5] 议案相关 - 原披露涉及关联股东回避表决的议案更正为8、10[3] - 第五届董事会增补董事候选人议案应选董事1人[9] 选举结果 - 选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事[9] 其他 - 公告发布时间为2025年4月11日[10] - 可授权委托出席2025年4月18日的股东年会[12]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入25.29亿元，同比增长24.42%[19] - 2024年公司扣非后净利润5.86亿元，同比增长47.76%[19] - 2024年公司净利润5.84亿元，同比增长44.08%[19] - 2024年公司加权平均净资产收益率25.89%[19] - 2024年公司基本每股收益为0.53元[19] - 2024年公司实现连续三年营业收入和主营业务利润持续增长[124][156][189] 新产品和新技术研发 - 2024年刺绣机电控系统细分市场占有率第一，MATE A9机型于2024年推向市场[29] - 单头云智能刺绣机电控系统在海外替代国际品牌成热销产品[29] - 公司特种工业缝纫机电控产品销量持续快速增长，处于市场领先地位[29] - 公司针织横机电控2024年销量快速增长，市场占有率取得历史性突破[30] - 公司袜机电控产品是行业领军产品，缝头一体袜机电控机型销量不断提升[30] 市场扩张和并购 - 2024年兴汉网际正式挂牌新三板，加速公司网安业务产业布局[30] 其他新策略 - 2024年公司完成25项制度修订，优化制度体系[34] - 2024年公司审计监察部完成19项专项审计[36] - 2024年公司举办业绩说明会3场，反路演62场，获机构5次评级报告[39] - 2024年公司上证E互动回复率94.74%[39] 财务相关 - 2024年公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，并提供不超过10亿元对外担保总额[26][51][116][149][182] - 截至2025年3月10日，公司使用授信共计47,538.88万元[26] - 截至2025年3月10日，公司担保累计实际发生余额为79,000万元[26][52][116][149][182] - 公司及下属控股子公司共享不超过5亿元的票据池额度[27] - 截至2025年3月10日，公司票据池余额共计22,006.81万元[27] - 2024年以总股本1,109,174,773股为基数，每股派发现金红利0.3元，共计派发现金红利332,752,431.9元[31][32] - 2024年利润分配以总股本1,109,174,773股为基数，每10股派现3.5元（含税），共支付388,211,170.55元，占净利润66.45%[56] - 2023年度利润分配向全体股东每股派发现金红利0.3元，合计派发现金红利3.327524319亿元，现金分红占净利润比例为82.06%[120][152][185] - 建议2024年度财务审计和内控审计服务费用不超过70万元[61] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，服务费用不超过70万元[61] - 2025年公司拟申请不超过15亿元综合授信额度并提供不超过15亿元对外担保[63][64] 公司治理 - 2024年公司共召开7次董事会，审议40项议案[21] - 董事长韩松于2025年3月18日辞任[21][88] - 控股股东提名胡雄光为公司第五届董事会增补董事候选人[88] - 2024年公司共召开3次监事会会议[43] - 报告期内，董事会召集1次临时股东会和1次年度股东会[23] - 报告期内，战略委员会召开6次会议、审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[24] - 2024年4月和10月分别召开第一次和第二次独立董事专门会议[97][130][164] - 2024年6月独立董事走访调研北京兴汉网际股份有限公司[100][134][166] 关联交易 - 2024年度公司及子公司向北京红星酒业有限公司采购酒水关联交易金额160,141.59元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京一轻日用化学有限公司采购办公用品关联交易金额821.24元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司采购食品、水等关联交易金额34,295.94元（不含税），提供服务关联交易金额2,358.49元（不含税）[46][136][170] - 2024年度公司及子公司向北京红星酿酒集团有限公司采购酒水关联交易金额456,584.08元（不含税）[46][137][171] - 2024年度公司及子公司向北京北冰洋食品有限公司采购饮料17,345.15元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额70,754.72元（不含税）[47] - 2024年度公司及子公司向北京一轻研究院有限公司采购云服务63,283.02元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额1,409,433.96元（不含税）[47] - 2024年度公司及子公司向杭州言璟智能技术有限公司采购货物关联交易金额为17590342.18元（不含税）[106][139][173] - 2024年度公司及子公司向成都兴汉信创科技有限公司销售货物关联交易金额为2556085.63元（不含税）[107] - 2024年度公司向北京双合盛五星啤酒有限公司采购酒水15,189.39元（不含税）[139] - 2024年度公司及子公司向杭州言璟智能技术有限公司销售货物82,746.01元（不含税）[139][173] 人员报酬 - 2024年度公司支付关键管理人员报酬金额为2,163.74万元（含税）[51][108][141][175] - 执行董事郑建军2024年税前报酬218.41万元，董事吴海宏、谭庆为24.31万元，董事兼总经理茹水强为733.85万元[76] - 监事刘艳红2024年税前报酬22.33万元，职工监事郑佳为29.025万元，职工监事每月监事津贴1000 - 2000元[79]

股东年会信息 - 2024年度股东年会股权登记日为2025年4月11日[2] - 现场会议于2025年4月18日14点30分召开[6] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[6] 临时提案 - 北京一轻控股4月7日提临时提案[3] - 提名胡雄光为增补董事候选人[5] 议案情况 - 特别决议议案为3、6号[10] - 对中小投资者单独计票议案为3、5、6、8、11号[10] - 涉及关联股东回避表决议案为8、10、11号[10]