北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使 其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第一条 为进一步 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-033 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司申请新三板挂牌进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2024年3月22日、2024年5月15日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第五届董事会第三次临时会议和2023年年度股东大会，审议通过 了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的议案》，同 意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）申请在 全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权公司董事会负责兴汉网际新三板挂牌事 项及后续择机寻求北交所上市的筹划工作。具体内容详见2024年5月16日公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技 股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 2024年6月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关 于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼一审判决公司胜诉，目 前判决已生效，对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。 一、本次起诉的基本情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-034 北京大豪科技股份有限公司关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：判决阶段。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：房屋租金、管理服务费、物业费、顶楼空地租金合计 32,122,049.78 元（截至 2024 年 9 月 30 日），及相应的滞纳金、违约金、 实现债权所产生的全部费用。 2023年11月21日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"大豪 科技"）就与北京纵横网联数据科技有限公司（以下简称"纵横网联"）、中鹏 云控股（深圳）有限公司（以下简称"中鹏云控股"）及廖高鹰的房屋租赁合同 纠纷一案向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并于2024年3月12日收到了北京市 朝阳区人民法院下发的《诉讼服务告知书》。详见公司于2024年3月1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和电话会议 [1] - 时间为2024年8月30日至9月13日，接待方式有现场调研、电话会议等 [1] - 接待人员包括董事会秘书王晓军、投资总监吴琼、证券投资专员董琴 [1] - 参与单位有东北证券、光大证券、鹏华基金等多家机构 [2] 行业与公司经营情况 - 公司无库存问题，核心刺绣机产品因海外换机潮等因素维持景气度，可持续2到3年，针织板块也维持增长，7、8月整体经营好于往年，电控板块有望维持上半年高速增长 [3] - 纺服行业经济周期与大经济周期高度吻合，公司将寻找抗周期性标的，扩充业务、增大研发自动化产品等 [3] - 一般四季度纺服行业表现最好，二季度其次，一季度和三季度相对淡季，今年公司有淡季不淡趋势，7月基本持平，8月略下调，9月第一周恢复高增长 [10] 产品相关情况 - 刺绣机有自动化产品，自动化改造可降低工人劳动强度，如原来1台以上刺绣机需2个工人操作，改造后可看守3台机器 [5] - 刺绣机增长受流行趋势、服装趋势变化导向，流行趋势变化会使设备及配套软件需改革 [6] - 刺绣机和特种机在日韩有渗透空间，特种机因新能源车内饰等需求市场成长空间较大 [7] - 模板机目前约五、六万台，处于稳定打磨阶段，成熟后有望年产20万台左右 [8] - 缝制设备毛利率比针织设备高是因为产品结构，刺绣机经济附加值和技术含量较高 [11] - 刺绣机新品更新频率根据客户需求，一个周期至少有一次质的提升 [13] 业务模式与市场判断 - 公司业务模式是生产数控，整机厂装配后销售，公司在服装加工密集区设办事处做技术支持和推广工作 [9] - 通过整机厂商订单情况和终端市场判断行业需求，今年到8月纺织行业在价格下行前提下仍有增长，出口需求较好 [11] 其他业务情况 - 公司有平包绷相关技术储备但目前不涉及此类产品，会等待切入时机 [12] - 全成型机器客户主要是慈星股份，其他机型客户主要是非上市公司 [13] 公司股东与分红情况 - 公司是混改成功案例，5位自然人大股东为创始人，持股稳定 [14] - 公司是轻资产公司，无大资本性支出时会有较好股东回报 [13]

032 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024- 北京大豪科技股份有限公司 关于子公司入选 国家级专精特新"小巨人"企业公示名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据浙江省经济和信息化厅近日发布的《关于浙江省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，第六批专精 特新"小巨人"企业培育和第三批专精特新"小巨人"企业复核工作已完成相关 审核程序，企业审核通过名单已予公示。北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司诸暨轻工时代机器人科技有限公司（以下简称"轻工时代"） 成功入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单，入选名单的公示期于 2024 年 9 月 6 日结束。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公 厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省 级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注 于细分市场、创 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-030 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第六次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股 东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称"兴汉网 际"）股票调整为在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的议案。 同意控股子公司兴汉网际股票在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的市 场层级调整为基础层。挂牌及公开转让方案中其他内容，以及挂牌同时定向发行 方案不变。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份 ...

行业概况 - 国家统计局数据显示，上半年本行业内272家规模以上生产企业实现营业收入154亿元，同比增长18%；实现利润总额同比增长57%，行业内固定资产投资累计增长14%，呈现出恢复性回升的态势[6] - 随着全球经济持续复苏，发达经济体服装、鞋类补库存的需求持续释放，针对纺织服装出口大国的南亚、东盟、非洲、拉美等核心地区需求均有所回暖[6] - 行业协会预计，前半年是恢复，中部是巩固，下半年还会有进一步上升[6] 公司业绩 - 公司上半年净利率同比增长6个百分点，毛利率同比增长3个百分点，主要是由于产品结构调整，高附加值产品收入贡献增加[8] - 公司全年预计能够维持上半年的较高盈利水平[8] - 公司缝制设备和针织设备业务保持较好发展态势，未来有望继续提升毛利率[10] 产品升级 - 公司主要产品如刺绣机每2-3年会进行一次升级换代，以满足市场流行趋势的变化[11] - 公司自动换底线和自动换旋梭等智能制造产品市场覆盖率还较低，未来仍有较大提升空间[12] 海外市场拓展 - 公司正在逐步拓展中东、欧洲等新兴海外市场，以替代国外机器和品牌[13] - 海外市场拓展仍处于布局阶段，未来有望成为新的增长点[13] 研发及销售投入 - 公司保持较高的研发投入水平，研发费用不会因产品迭代而大幅波动[15] - 公司销售费用增长低于收入增长，未来随着销售区域扩大也能维持在合理水平[15]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,受益内销需求旺盛和出口拉动的缝制机械景气修复 [6] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股,对应当前股价PE分别为19.3、14.9、12.2倍 [6] 公司业绩高增长 - 2024年上半年公司实现营业收入13.09亿元,同比增长40.02%;实现归母净利润3.21亿元,同比增长76.83% [7] 行业景气向上驱动收入快速增长 - 出口内销需求双重驱动行业市场向好回暖,高速机、一体化等新技术、新机型换代升级,及中国风潮流兴起等市场持续热点,推动国内市场换机需求,外需受印度、巴基斯坦、东南亚、土耳其等国家需求增长带动 [8] - 公司加大产品创新和市场推广力度,进一步巩固提升产品市场占有率,刺绣机电控系统细分领域第一地位持续巩固,针织横机电控系统市场占有率取得历史性突破 [8] - 公司Mate A8及A9系列高端刺绣机电控系统等高附加值产品热销进一步提升盈利能力,毛利率同比提升3.13pct至42.34% [8] 海外补库需求释放或有望延续 - 下半年出口需求上行趋势或有望延续,伴随海外经济回暖、各种国际赛事的举办,特别是美国大选前为避免加税可能产生的抢单效应等,将可能进一步激发第二阶段补库需求,有利于带动下半年缝制设备外贸持续改善 [9] - 公司积极布局开拓海外市场,在深耕印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等亚洲市场基础上,延伸至国际品牌的优势区域土耳其、阿联酋、欧洲等新兴市场,与海外核心代理商建立紧密合作关系,促进配套公司数控产品在海外市场占有率提升 [9]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-029 2024 年 8 月 27 日 附件： 《北京大豪科技股份有限公司章程》修订对照表（2024 年 8 月修订） | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 根据《中国共产党章程》及《公 司法》有关规定，公司设立中国共产党 的组织，党委发挥领导作用，把方向、 | 第二条 根据《中国共产党章程》及《公 | | | | 司法》有关规定，公司设立中国共产党 | | | | 的组织，党委发挥领导作用，把方向、 | | | | 管大局、保落实。公司应为党组织正常 | | | | 开展活动提供必要条件。党组织机构设 | | | 管大局、保落实。公司要建立党的工作 | 置、人员编制纳入企业管理机构和编 | | | 机构，配备足够数量的党务工作人员， | 制，基层党组织党建活动经费和纳入管 | | | 保障党组织的工作经费。 | 理费用的党组织工作经费按照有关规定 | | | | 纳入年度预算，从管理费中列支。 | | 2 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长为公司的法 ...

公司业务概况 - 公司主营智能装备电控系统、智能工厂解决方案等业务[33] - 公司是缝制与针织设备电控领域的龙头企业，产品市场占有率领先[34] - 公司电控系统是电控类智能设备的"神经中枢"和"大脑系统"，实现设备自动化控制[35] - 公司电控产品主要应用于缝制机械、针织机械等设备[35][36][39] - 公司刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统在细分领域市场占有率第一[37][38] - 公司针织机械电控系统均处于国内市场领先地位[39] 智能工厂业务 - 公司推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，实现生产过程的智能化、柔性化与高效化[42] - 公司智能工厂系统深度融合工业互联网技术，构建行业级云平台[42] - 公司智能工厂系统依托强大的数据处理能力，为客户提供全方位的数字化转型解决方案[42] - 公司智能工厂系统持续发现生产过程中的瓶颈和问题，并提出优化建议[42] 技术创新 - 公司持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线产品、利用图像识别技术视觉自动寻边绣等产品[43] - 公司拥有行业全方位、技术领先的控制系统设计能力和专业、可靠的智能电控解决方案[60][61][62][63] - 公司智能工厂系统深度融合工业互联网技术，构建行业级云平台，提供生产-仓储-流转等全方位的数字化转型解决方案[64][65] - 公司拥有十余年积累的、丰富的x86+ARM架构硬件平台研发、制造及广泛商业应用，打造了硬件+驱动级软件的核心研发能力[66] 网络安全业务 - 公司的网络安全业务主要涉及网络安全硬件、云网融合业务等，产品包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒、国产自主可控信创平台以及特种行业通讯加固整机等系列产品[45][46] 行业发展情况 - 2024年上半年，行业产销规模较快回升，带动企业质效明显改善。行业272家规模以上生产企业实现营业收入154亿元，同比增长18.01%[48][49] - 2024年1-6月我国缝制机械产品累计出口额16.08亿美元，同比增长10.15%。其中工业缝纫机出口量228万台，出口额7.30亿美元，同比分别增长1.49%和5.28%[51] - 中国网络安全市场预计将继续保持快速增长，市场规模可能会超过千亿人民币。年均增长率可能会在15%到20%之间[55][56] 经营业绩 - 智能电控产品实现销售收入同比增长53.14%[74] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，较上年同期增长76.83%[73] - 公司新品不断迭代升级，产品优势进一步凸显[75] - 智能工厂业务持续发力、业绩节节攀升[77] - 网安业务聚焦推进信创、云边端应用等新业务[78] 市场拓展 - 公司积极布局、开拓海外市场[79] 数字化转型 - 公司利用新技术、新系统持续推进公司的数字化建设进程[80] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，在节能减排、员工权益保护等方面取得进展[5] - 公司冠名赞助的"大豪杯"首届全国高校缝制机械数控设计大赛开幕[80] - 公司积极通过激励与奖励机制建设，激发员工工作热情和工作创造力[80] - 公司是相关国家、行业标准参与起草的重要企业[80] 财务情况 - 公司2024年上半年营业收入为1,308,824,777.03元，同比增长40.02%[89] - 公司2024年上半年营业成本为754,677,548.19元，同比增长32.81%[89] - 公司2024年上半年财务费用为1,731,587.44元，同比增长522.04%，主要源于汇率变动导致的汇兑损失[92] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为99,427,050.51元，同比下降27.69%[89] - 公司2024年上半年其他应收款为27,469,999.26元，占总资产的0.64%，同比增长72.18%[100] - 公司2024年上半年短期借款为701,501,477.31元，占总资产的16.44%，同比增长39.47%[100] - 公司2024年上半年对外股权投资余额为13,332.40万元[109] - 公司持有北京银行股票2,182,682股，其中可用股数2,038,522股，因社保未划转冻结股数144,160股[117] 子公司情况 - 公司主要控股子公司包括北京大豪工缝智控科技有限公司、浙江大豪科技有限公司、太原大豪益达电控有限公司等[121] 风险因素 - 公司面临国际市场变动、宏观经济环境影响、多元业务运营管理等风险[123][124][125] 股东大会决议 - 公司2023年年度股东大会审议通过了包括2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告、2023年度利润分配预案等议案[130][133] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[139] 环境保护 - 公司及下属主要子公司为缝制和针织设备的电脑控制系统、网络安全硬件生产研发企业，生产过程中可能产生有毒有害污染的机箱加工、PCB 制板等环节，均外包给有专门处理设施并有资质的专业供应商负责[148] -