北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

2024 年 8 月 26 日下午公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第三 次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-028 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实 际情况，对公司章程进行修订。 根据公司股东大会的授权，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的相关要求等 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-027 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zqb@dahaobj.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-026 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司浙江大豪的银行授信提供担保。 2024年7月19日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称"浙商 银行北京分行"）签署《最高额保证合同补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 协议编号为（101016）浙商银高保字（2024）第00005号-1。《补充协议》中约 定，鉴于浙商银行北京分行与公司于2024年6月7日签订了编号为（101016）浙商 银高保字（2024）第00005号的《最高额保证合同》（以下简称"原合同"），经 双方协商一致，原合同第十四条第14.3款"在人民币（大写）壹亿元整的最高余 额内"变更为："在人民币（大写）贰亿元整的最高余额内"，本补充协议是对 原合同的调整和补充，除涉 ...

重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-024 北京大豪科技股份有限公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司浙江大豪、控股子公司轻工时代的银行授信提 供担保。 2024年7月5日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称"招 商银行绍兴诸暨支行"）签署编号为571XY240630T00000101的《最高额不可撤销 担保书》（以下简称"《担保书①》"），《担保书①》中约定，公司为浙江大 豪与招商银行绍兴诸暨支行签订的编号为571XY240630T000001的《授信协议（适 用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"《授信协议①》") 承担连带保证责任，担保的主债权本金余额最高额为15,000万元。担保债务的范 1 被担保人：浙江大豪科技有限公司（以下简称"浙江大豪"），诸暨轻工时 代机器人科 ...

2024 年 12 月 15 日。 本次项目处置收入弥补宁波哔宏累计亏损及预提合伙企业未来托管费及审 计费后，预计剩余可分配总金额为人民币 25,877,479.45 元。宁波哔宏二期基金 清算预计将给公司带来 440 万元至 500 万元的投资收益，具体数据最终以公司财 务部及会计师审定数据为准。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-025 北京大豪科技股份有限公司 关于退出宁波哔宏创业投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 6 日与上 海甲峰投资管理有限公司、宁波和歆实业投资合伙企业（有限合伙）签署了《投 资合作协议》，共同出资设立创业投资基金：宁波哔宏实业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波哔宏"）。宁波哔宏总投资规模为 10,000 万元人民币（分 期出资），其中公司认缴出资 8,500 万元人民币。详细内容请参见公司于 2020 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报 ...

业绩表现 - 公司2024年上半年实现归母净利润3亿元至3.3亿元，同比增长65.03%至81.53%[1][2][3][4] - 公司2024年上半年实现扣非归母净利润2.93亿元至3.23亿元，同比增长64.9%至81.78%[1][2][3][4] - 公司上半年业绩呈现较好增长态势，缝制针织机械电控和智能工厂版块收入增速达50%[1][4] 业绩增长原因 - 公司产品所在行业上半年上行回暖，新中式服装等国潮文化带动了公司缝制机械电控产品的增长[1][4] - 海外印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等国家需求实现增长，国内国外双重市场需求增长拉动[1][4] - 公司期间费用的增速低于收入规模的增长[2] - 公司缝制机械电控高附加值产品占比增加，针织机械电控一体成型新款机型占比增长等产品结构变化[2][4] 毛利率情况 - 公司今年1季度的业务综合毛利率提升近3个百分点，预计全年业务综合毛利率将保持1季度的趋势[2][3] 研发投入 - 公司2023年研发投入1.83亿元，占营业总收入比例为9%[4] - 公司拥有专利400余项，软件著作权200余项，参草国际标准1项，主草和参草国家标准10余项[4] - 公司是国家级技术中心和工信部单项制造业冠军企业，在全国多个城市设有研发中心[4] 行业周期 - 整个纺服设备行业一般5到6年一个周期，2023年底行业出现拐点迹象，2024年上半年行业上行趋势明显[3][4] - 公司2023年Q3开始提前于行业率先恢复，行业上行也会带动本公司产品共振增长[3][4] 国内外市场需求 - 2024年1-5月，纺织服装、服饰业固定资产投资额同比增长14.8%[4] - 2024年1-5月我国缝制机械产品的累计出口额达到了12.99亿美元，同比上涨了4.99%[4] 应对小单快返 - 公司开发多功能高效单头刺绣机电控系统应用AI视觉等技术，实现照片绣等所见即所得功能[5] - 公司推出横机的一体成型--全成形机型和袜机的缝头一体机机型，减少加工工序[5][6] 海外业务 - 公司在印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等亚洲市场建有较为成熟的服务网络[6] - 公司在土耳其、阿联酋等市场也在积极拓展建设办事处，推广新产品并提供全面的售后技术支持[6] 特种工业缝纫机电控 - 公司特种机电控产品包括套结机、花样机、锁眼机、曲折缝、模板机、自动缝制单元等[6] - 近几年人工成本增高、制造工厂需要提升生产效率，带来公司特种机电控销量的持续增长[6] 智能工厂 - 公司智能工厂系统在2024年上半年，全厂智能生产解决方案项目落地[7] - 公司新一代自动换底线系统由机器取代人工，成为高端刺绣工厂的标配，产品已开始向印度等海外市场拓展[7] - 上半年智能工厂板块业务收入也继续保持良好的增长势头[7]

报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,主导产品在国内市占率领先 [4] - 公司利润高增长,主要系行业上行回暖以及公司持续增强产品竞争优势和品牌影响力 [5] - 内销和出口需求双重驱动下,缝制、针织机械行业显现上行趋势,公司加强海外服务网络布局 [5] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股 [6] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为26.92、34.54、42.68亿元,同比增长32.4%、28.3%、23.6% [6] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为40.9%、41.6%、42.2% [6] - 公司2024-2026年净利率预计分别为25.8%、26.0%、25.8% [6] - 公司2024-2026年ROE预计分别为24.9%、26.5%、26.3% [6]

业绩预测 - 北京大豪科技股份有限公司预计2024年半年度净利润将增加65.03%到81.53%[2][4] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润将增加64.90%到81.78%[4] 业绩增长原因 - 公司2024年上半年业绩受益于行业上行回暖和产品竞争优势增强[6][7] - 公司产品创新和市场推广力度加大，智能数控系统及智能工厂业务板块收入同比增长超过50%[8] - 公司产品自动化、智能化水平提升，新工艺、新技术带动业绩增长[8] 海外市场拓展 - 公司加强海外服务网络布局，积极推广新产品并提供全面的售后技术支持[10]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-022 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 25 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 6 月 13 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议根据公司股 东大会授权，审议通过控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下称"兴汉网 际"）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、公开转让及定向发行的相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于北京兴汉网际股份有限公司申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌及公开转让同时定向发行的议案》 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 同意兴汉网际申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让同时 定向发行。 本项议案表 ...