证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-018 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,109,174,773 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 332,752,431.9 元。 三、 相关日期 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 202 ...

公司主营业务概况 - 公司主营业务包括智能数控产品、智能工厂云平台系统和网络安全产品等三大业务板块[1][2][3] - 智能数控产品包括缝制电控产品和针织电控产品，其中刺绣机电控、特种工业缝纫机电控、袜机电控等产品在细分市场占据领先地位[1][3] - 智能工厂云平台系统为终端制造工厂提供全流程数字化解决方案，推动制造业智能化转型[2] - 网络安全业务通过收购兴汉网际进入高速增长的网络安全硬件市场和云边端市场[2][7] 业务经营情况 - 2024年1季度公司业务毛利率同比增长2.6个百分点，主要得益于高附加值产品销量占比提升[3] - 特种工业缝纫机电控产品在国产替代方面具有较大空间，公司正与国内外整机厂商开展合作[4] - 横机电控、缝头一体机等新产品销量快速增长，带动针织机械电控业务表现亮眼[4] - 小单快返趋势下，公司单头刺绣机、模板机等产品需求旺盛[5] - 产业转移为公司数控产品带来新的市场机遇[6] 发展战略 - 公司在刺绣机电控、特种工业缝纫机电控等领域不断拓展新品类和新业务[9] - 收购兴汉网际进入网络安全硬件平台领域，与公司智能工厂业务形成协同[10][11] - 公司产品在全球市场占有率不断提升，未来有望进一步替代海外知名品牌[14] - 公司将视业务发展需求开展新的股权激励计划[15]

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-017 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于公司签署<北京兴汉网际股份有限公司增资协议>并承担 增资协议项下有关义务的议案》 同意公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"） 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并同时向特定股东发行股票的方式进 行增资。 同意公司与经北京产权交易所审核确认的兴汉网际本次新三板增资之投资 方、兴汉网际、以及兴汉网际其他全体股东共同签署附生效条件的《北京兴汉网 际股份有限公司增资协议》（协议暂定名称，具体以实际签署的协议名称为准， 以下简称《增资协议》），并承担《增资协议》项下义务。 同意公司作为兴汉网际控股股东，将在《增资协议》项下约定的回购情形发 生之时，与兴汉网际股东李平、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京 赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）作为回购义务人，根据投资方要求单独 或共同地回购投资方所持有的全部或部分兴汉网际股份，预计本次回购本金金额 为人民币 4000 万元。 公司董事会授权董事长全权 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元，同比增长27.22%[1] - 公司2023年实现扣费后净利润3.97亿元，同比增长15.61%[1] - 公司2023年经营活动现金流量金额为3.32亿元，同比增长52.16%[1] - 公司2024年一季度实现营业总收入6.43亿元，同比增长50.70%[2] - 公司2024年一季度扣非后规模净利润为1.43亿元，同比增长101.48%[2] - 公司2023年总资产为39.36亿元，同比增长25.88%[2] - 公司2023年资产负债率为38.27%[2] 研发投入和技术中心 - 公司2023年度现金分红总额占公司规模净利润比例为82.06%[3] - 公司2023年度研发投入达到1.8亿元以上，占公司营业总收入的9%[7] - 公司在北京、杭州、苏州、广州、台州等地设立多个研发中心和技术中心[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元,同比2022年增长27.22%;归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元,同比2022年增长15.61%;2023年经营活动现金流量金额3.32亿元,同比增长52.16% [1] - 公司主营业务利润保持较好增长态势,扣费后规模净利润从2020年的1.50亿元增长至2023年的3.97亿元 [1][2] - 2024年一季度公司实现营业总收入6.43亿元,同比增长50.70%;扣费后规模净利润1.43亿元,同比增长101.48% [2] - 公司资产和收益水平整体表现健康良性,2023年总资产39.36亿元,同比增长25.88%;资产负债率38.27%;加权平均净资产收益率19.01%;每股收益0.37元 [2] - 公司多元化业务布局取得成效,从原有刺绣机电控业务拓展至特种工业缝纫机、袜机、横机、手套机等智能数控产品,并进入网络安全业务领域 [2][3] - 公司高度重视研发投入,2023年度研发投入达1.8亿元以上,占营业总收入的9%;拥有480余名研发人员,占总人数32% [6][7] - 公司积极参与国家标准与行业标准的起草,截至2023年底参与制定国际标准1项,国家标准14项,行业及团体标准40余项 [7] - 公司未来将深耕信息技术领域,大力发展智能工厂云平台系统,赋能行业数字化转型和高质量发展 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

北京大豪科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-015 本次业绩说明会的主要内容详见附件。 关于公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的详细情况，投资者也可 以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行 查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支 持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三)下午 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产 ...

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易指引》"） 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联 ...