北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 24 | | 1 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 11 月 11 日至 1 ...

董事会秘书聘任 - 任期三年可连续聘任[4] - 上市后或原任离职后三月内聘任[4] - 拟聘任提前五日向交易所备案[7] - 交易所无异议后公司可召开董事会聘任[10] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形一月内解聘[11] - 空缺超三月法定代表人代行职责[12] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露等事务[14][15][16] - 需签保密协议持续保密[18] - 应取得交易所认可资格证书[19] 培训与惩戒 - 候选人培训不少于36课时[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[21] - 违规严重交易所给予惩戒[23][24] 细则修订与实施 - 2012年3月制定，2022、2024年修订[30] - 自董事会审议通过之日起实施[29]

北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵 循本制度规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第六条 ...

管理职责 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责日常实施，监事会负责监督[2] 内幕信息 - 包括公司经营方针变化、重大投资等21种情况[3] 知情人 - 包括上市公司及其相关人员、收购人、专业机构等多类主体[6] 档案管理 - 知情人档案需记录名单及知悉信息等，知情人应确认[9] - 登记备案内容含姓名、职务等多项信息[10] - 保存不少于10年，应一事一报[10][25] 报送要求 - 相关主体应填写档案并分阶段送达，不晚于信息公开披露时间[11] - 首次公开披露后五个交易日内报送，事项变化及时补充[13] 保密措施 - 登记备案时提交《保密提示函》，与中介机构签保密协议[16] 违规处理 - 自查和处罚结果2个工作日内报北京证监局和上交所备案[16] 制度修订 - 2012年4月制定，2022年3月第一次修订，2024年10月第二次修订[22] 填报要求 - 知情人所在单位与公司关系填股东、实际控制人等[26] - 获取信息方式填会谈、电话等，所处阶段填商议筹划等[26][27]

战略委员会构成 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] 审议权限 - 对内投资审批：资产净额、损益等有相应占比及金额要求[9] - 重大融资审议：依资产负债率分情况设条件[10] - 重大诉讼审批：涉案金额等有占比及金额标准[10] - 资产处置审议：资产、收入、损益等有要求[11] - 核销资产审议：资产、损益有占比及金额规定[12] - 质押抵押审议：涉及资产占总资产有比例范围[12] - 对外捐赠审批：捐赠额度有占比及金额限制[12] 会议规则 - 战略委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须全体委员过半数通过[18] 细则修订 - 细则2012年3月制定，2024年多次修订[25]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.05亿元，同比增长27.01%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为19.13亿元，同比增长35.63%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长55.82%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长68.93%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长62.92%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.91亿元，同比增长74.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.44元，同比增长69.23%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，同比增长50.00%[3] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.44元，同比增长69.23%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为19.13亿元，同比增长35.7%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长69.1%[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元[15] - 公司2024年9月30日货币资金余额为11.28亿元[15] - 公司2024年9月30日总资产为43.25亿元，较上年末增加9.9%[11] - 公司2024年9月30日总负债为17.13亿元，较上年末增加13.8%[11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为23.22亿元，较上年末增加7.6%[11] - 公司2024年9月30日资产负债率为39.6%[11] - 2024年前三季度营业收入为 15.8 亿元，同比增长 12.5%[16] - 2024年前三季度净利润为 2.1 亿元，同比增长 15.3%[16] 业务发展 - 截至2024年9月30日，公司总用户数达到 1,200 万，同比增长 20%[16] - 公司将持续加大在新能源汽车电子、工业自动化等领域的研发投入，推出更多创新产品[16] - 公司计划在未来3年内完成在国内外市场的战略性布局，实现业务规模的进一步扩张[16] - 公司将积极探索并购兼并等外延式发展机会，进一步提升公司的市场竞争力[16] 公司治理 - 公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司申请新三板挂牌获受理[8] - 公司拟修订《公司章程》,尚需提交股东大会审议[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度货币资金为11.998亿元[9] - 公司2024年第三季度应收账款为8.328亿元[9] - 公司2024年第三季度存货为4.844亿元[9] - 公司2024年第三季度短期借款为6.931亿元[10] - 公司2024年第三季度应付票据为2.733亿元[10] - 公司2024年第三季度应付账款为2.707亿元[10] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为2.930亿元[9] - 公司2024年第三季度应收款项融资为8.047亿元[9]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-035 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 23 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第七次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 11 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下： 2.1《董事会审计委员会工作细则》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2. ...

信息披露义务人及对象 - 信息披露义务人包括上市公司及其董监高、股东等[3] - 特定对象包括从事证券分析等机构和持有公司5%以上股份的股东等[7] 披露期限 - 暂缓披露期限一般不超过2个月[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[17] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[18] 报告内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[19] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等内容[20] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告，满足一定条件可豁免[23] - 公司预计经营业绩出现净利润为负值等六种情形之一应进行业绩预告[23] - 公司披露业绩预告后预计本期业绩与已披露预告差异较大应及时刊登更正公告[23] 业绩快报 - 公司可在年度报告和中期报告披露前发布业绩快报[24] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告披露实际数据和指标差异幅度达10%应及时披露更正公告，达20%需董事会公告致歉[24] 其他披露要求 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[26] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明[25] - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[25] - 公司应及时披露重大事件进展或变化情况及可能产生的影响[31] - 公司控股、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[31] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，应披露权益变动情况[33] 责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[37] 监事会披露 - 监事会对外披露涉及检查财务等信息时，应提前10天书面通知董事会[39] 股东及实际控制人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化，应告知公司董事会并配合披露[46] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应告知公司董事会并配合披露[46] - 公司股东和实际控制人应按规定披露收购及股份权益变动信息[46] - 控股股东、实际控制人预计未来六个月出售公司股份达或超公司股份总数5%，公司应在首次出售二个交易日前刊登提示性公告[49] - 控股股东、实际控制人未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售公司股份不得达或超公司股份总数的5%[50] 关联人信息 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[53] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知公司委托人情况[54] 报告编制与审核 - 公司公告编制由证券部负责，财务、对外投资等部门配合董事会秘书信息披露工作[58] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监等编制定期报告草案[59] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告并签发[59] - 监事会审核董事会编制的定期报告并签发审核意见[60] 临时报告 - 信息披露义务人或知晓人知悉重大事件应立即向董事长和董事会秘书报告[61] - 董事会秘书对临时报告草稿内容进行合规性审查并签字确认[61] 信息披露流程 - 公司信息披露遵循证券部制作、董秘审核报送等流程[63] 豁免披露 - 拟披露信息属国家或商业秘密可豁免披露[64] - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄漏等条件[66] 文件保存 - 董事等履职文件保存期限不少于10年[70] 审计要求 - 公司财务报告需有相关资格会计师事务所审计[72] 沟通注意事项 - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[74] - 公司谨慎对待与证券分析师沟通，不泄露未公开信息[76] - 公司接受媒体采访要求其提供初稿，处理错误或涉密内容[77] - 公司再融资活动注意信息披露公平性，不提供未公开信息[79] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[82] 关联人定义 - 法人或自然人直接或间接持有公司5%以上股份为关联人[91][93] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人为关联人[91][93] 制度修订 - 制度于2012年3月制定，2016年11月第一次修订，2022年3月第二次修订，2024年10月第三次修订[95] 信息保密 - 信息公开披露前应将知情人控制在最小范围[83] - 董事会秘书负责未公开重大信息对外公布[86] - 定期报告公布前，提供生产经营数据需咨询董事会秘书[87] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动时应立即披露[88] - 重大信息披露前知情者不得发布消息，新闻稿需董事会秘书审核[89] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受批评、警告等处罚，严重时解除职务并追究赔偿责任[90]

北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京大豪科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责 人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级 管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务。公司股东、实际控制人等相关 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-037 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...