三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-038 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司 监事会 二〇二四年五月九日 1 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日召开，股权登记日为5月15日[2] - 现场会议5月22日14点30分在浙江台州三门县公司办公楼4楼会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期为5月22日[5][6] 议案情况 - 取消2项新建项目议案，原因是项目尚不成熟[3][4] - 股东大会议案涉及12项，特别决议议案为第11项[9][11] - 对中小投资者单独计票及关联股东回避表决的议案为第10项[11][12]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-036 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）增持主体本次增持计划实施前持有股份情况：本次增持计划实施前， 吴善国先生持有公司股份 137,192,224 股，占当前公司总股本的 13.30%。 1 二、增持计划的主要内容 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2024-004）。公司持股 5%以上股东吴善国先生拟自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持金额为人民币 10,000 万元（含）至人民币 20,000 万元 （含）。 增持计划实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已 过半。吴善国先生通过上海证券交易所系统 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露2023年年度报告等报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月14日15:00 - 16:00[4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 参会与交流 - 参会人员有董事长、董事会秘书叶继跃先生等[6] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动交流[3][7] 联系方式 - 联系人是张雷[8] - 联系电话和传真为0576 - 83518360[9] - 联系邮箱为sanweixiangjiao@yeah.com[9]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-034 三维控股集团股份有限公司 特此公告。 三维控股集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施 ...

项目投资 - 55万吨食品级多功能聚酯切片项目建设投资18.1亿元[1] - 兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目（一期）投资15.78亿元[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，账面货币资金余额2.62亿元[1] - 截至2023年12月31日，资产负债率65.9%[1] 未来展望 - 未来两年暂不实施55万吨食品级多功能聚酯切片项目[1] - 不排除引入战略投资者推进兰炭项目建设，处于筹划期[3] 新策略 - 加强信息披露审核，提升信息披露质量[4] 其他 - 两项目不成熟，不再提交2023年年度股东大会审议[2][3] - 后续召开董事会审议取消两议案事项[4]

董秘职责安排 - 董事、总经理陈晓宇2024年1月5日至4月5日代行董秘职责[1] - 即日起董事长叶继跃代行董事会秘书职责[1] 人员聘任要求 - 公司需在6个月内完成董事会秘书的聘任工作[1]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为38.95亿元[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.79亿元，同比下降36.40%[8] - 2023年营业收入为389,494.90万元，同比增长0.57%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为141,764,153.15元，同比下降36.01%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,618,581.66元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为307,812,594.74元，同比增长38.60%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为3,483,038,992.65元，同比增长5.75%[9] - 总资产为10,544,439,671.10元，同比增长41.11%[9] - 基本每股收益为0.15元，同比下降34.78%[9] - 加权平均净资产收益率为4.38%，同比下降2.95个百分点[9] 业务发展 - 公司推进BDO一体化项目一期建设，已具备生产条件并搭建销售渠道[13] - 公司持续优化产品结构，拓展销售渠道，加强供应链管控[12] - 2023年试生产的电石和BDO产品已实现1.28亿元营业收入[14] - 公司与乌海高新技术产业经济开发区签订投资框架协议，BDO产能新增10吨/年、NMP产能新增5万吨/年、新增绿电配套项目[14] - 公司与中铁建华南建设有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司建立合作关系，开拓新的区域市场，丰富产品品类[14] - 公司中标成都-眉山市域铁路线项目5.1亿元、成都-德阳市域铁路线项目11.99亿元[14] - 公司在橡胶制品领域完成传动V带厂区搬迁，生产流程布局更加科学高效[15] - 公司开发了T4耐高温管状带、耐酸碱、自纠偏、防粘附输送带等十余项新产品[16] - 公司先后中标广州港、宁波港、曹妃甸港口码头等项目，开拓了铜陵海螺熔剂灰岩等大型新建输送带项目[16] 研发创新 - 公司橡胶制品板块及轨道交通板块共获得批准的实用新型专利4项，发明专利8项[16] - 公司参与制定了输送带、V带的27项国家标准、15项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量[29] - 公司与青岛中橡联胶带胶管研发中心、宁波工程学院等外部机构开展技术合作[28] - 公司通过持续的新产品研发及技术创新改造，提升了产品质量，降低了产品成本[28] - 公司参与制定的《植保设备用传动V带》协会团体标准正式实施[29] - 公司掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺[28] - 公司开发了石墨烯改性氯丁橡胶及其制得的高性能橡胶V带等新产品[28] - 公司获得多项发明专利，如一种高耐磨输送带、水泥熟料专用输送带、钢铁烧结矿专用输送带等[28] 市场地位 - 公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业积累了大量优质客户资源[32] - "三维"品牌已经成为胶带行业的一线著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉[32] - 公司连续多年被认定为全国"输送带十强企业"和"传动带十强企业"、"传动带八强企业"、"中国橡胶工业百强企业"等荣誉称号[33] 产业链布局 - 公司已构建了从"热能供应—聚酯—涤纶丝工业—胶带"的产业链协同发展模式[34] - 公司向上筹备绿电、兰炭等产能，向下拓展PBAT、PTMEG等新材料产能，实现产业链一体化[34] 行业政策 - 全球高铁市场规模从2013年的1,023亿美元增长至2019年的1,334亿美元[47] - 中国铁路固定资产投资2023年达7645亿元,同比增长7.5%,新线投产3637公里,其中高铁2776公里[47] - 2023年化纤产量为6,872万吨,同比增长8.5%,涤纶产量5,702万吨,同比增加8.7%[48] - 国家出台一系列政策限制不可降解塑料的生产，支持全生物降解材料的发展[48,49] - 可降解材料作为新材料的代表，其应用将不断扩大，BDO作为其首选化工原料将迎来长足发展[49] - 橡胶行业政策变化为我国橡胶制品企业提供了快速成长的发展环境和战略机遇[50] 公司优势 - 公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前五的企业[51] - 公司已构建了从"聚酯—涤纶丝工业—胶带"的产业链协同发展模式，具有一定的规模优势和市场、技术先发优势[52] - 公司采用以销定产的生产模式，输送带以直销为主、V带以经销为主，并逐步形成了产品直销和经销模式相结合的业务模式[53] 风险因素 - 公司产品价格可能受行业竞争加剧的影响而出现波动[77] - 公司业务可能受下游行业周期性波动的影响[77] - 公司主要原材料价格波动可能对公司经营成果产生影响[77,78] - 公司可能面临人力资源风险[78] - 公司可能面临重大资产重组形成的商誉减值风险[78] - 公司可能面临安全、环保风险[78] 公司治理 -

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-031 三维控股集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要 经营数据披露如下： 一、主要经营情况 | 业务类型 | | 2024 | 年 1-3 月 | 本年累计 新签项 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新签项目 数量（个） | 新签合同额 | 目数量 （个） | 新签合同额 | （%） | | 基建建设 | | 20 | 13,325.77 | 20 | 13,325.77 | 112 | | 其中 | 铁路 | 20 | 13,325.77 | 20 | 13,325.77 | 299 | | 城市轨 | 道交通 | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 其他业务 | | | | | | | 1 主要产品 产 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为11.76亿元，同比增长41.77%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,618.74万元，同比下降34.20%[4] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,632.54万元，同比下降32.46%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-853.61万元，同比下降249.63%[4] - 公司基本每股收益为0.03元，同比下降25%[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.47个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为11.756亿元，同比增长41.8%[11] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为26,187.44万元，同比增长2.1%[12] - 2024年第一季度营业利润为37,499,810.64元[3] - 2024年第一季度净利润为29,820,718.54元[3] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26,187,441.84元[3] - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元[15] 资产负债情况 - 公司总资产为108.96亿元，较上年度末增长3.33%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为35.11亿元，较上年度末增长0.81%[4] - 公司2024年3月31日总资产为108.956亿元，较2023年12月31日增加3.3%[10,11,12] - 公司2024年3月31日总负债为72.681亿元，较2023年12月31日增加4.6%[10,11,12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为35.114亿元，较2023年12月31日增加0.8%[10,11,12] - 公司2024年3月31日货币资金为2.795亿元，较2023年12月31日增加6.5%[10] - 公司2024年3月31日应收账款为11.666亿元，较2023年12月31日增加9.4%[10] - 公司2024年3月31日存货为6.797亿元，较2023年12月31日增加9.0%[10] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为1,112,790,226.30元[16] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为236,383,510.49元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为1,010,709,523.74元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为3,319,187.01元[16] 其他 - 公司前十大股东及其持股情况[7,8] - 公司部分股东参与融资融券及转融通业务情况[9] - 公司2024年1-3月研发费用为1,245.49万元，较2023年同期下降42.6%[13] - 公司2024年1-3月财务费用为3,067.41万元，较2023年同期下降4.5%[13] - 2024年第一季度信用减值损失为-8,819,152.05元[14] - 2024年第一季度资产减值损失为-2,307,761.71元[14]