回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日[2] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数182.16万股，占总股本0.18%[2][4] - 累计已回购金额2653.2万元[2] - 实际回购价格区间14.07元/股至14.80元/股[2][4] - 2024年6月未进行股份回购[4]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-047 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079），无需再次提交董事会及股东大会审议。 ● 本次担保构成关联担保。 ● 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。若四川三维到 期无法还本付息，公司将要求吴善国承担担保责任。 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月6日[2] - 实施期限为2024年3月5日至2025年3月4日[2] - 预计回购金额2亿至4亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数182.16万股，占比0.18%[2][5] - 累计已回购金额2653.20万元[2] - 实际回购价格14.07 - 14.80元/股[2]

关于三维控股集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0302号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受三维股份的委托，指派律师出席并 见证三维股份 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-044 三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,832,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公 司办公楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-043 三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将 相关情况公告如下： 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0576-83518360 传真：0576-83518360 电子邮箱：sanweixiangjiao@yeah.net 联系地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号 特此公告。 三维控股集团股份有限公司 根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长叶继跃先 生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任程沧先生（简历详见 附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 程沧先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证 券交易所董事会秘书任职培训 ...

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-042 近日，公司与成都银行股份有限公司高新支行签署了《保证合同》。本次公 司为四川三维提供的担保金额共计 50 万元。 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 重要内容提示: ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请保函提供最 高担保额度为 50 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三维提供 的担保余额为 64,525 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2023 年 12 月 1 日披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2023-072）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074） 及 2023 年 12 月 19 日披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-079）， ...

公司战略转型和业务拓展 - 公司立足于粮食、饲料、油脂加工、仓储、物流行业相关易损配件的研发生产制造及配套，逐步完善产品集群，实现粮食、饲料、油脂行业一站式采购的战略性目标[3] - 公司将持续投入资金、精力、人员深耕于该行业，并积极参与粮食输送配件标准制定，为行业标准化进程持续贡献[3] - 公司紧跟国家战略，关注行业相关文件、新规，了解行业风向并保持良好沟通协作[3] 业务表现 - 公司收入各组成部分基本保持稳定，其中斗式提升机依旧是公司的第一大收入来源，且保持了较高的毛利率[4] - 公司皮带输送类零部件和筛用清理配件收入增长较快，各类业务的稳步发展保证了2023年业绩目标的稳步增长[4] 股权转让 - 公司转让邦禾螺旋部分股份给邦禾螺旋的高管和核心员工,目的是为了留住核心团队,为未来发展奠定基础[5] 研发投入 - 公司重点研发领域围绕"一站式采购"目标,通过不断研发投入丰富产品种类,提高产品质量和客户粘性[6] - 未来公司将继续加大研发投入,进行新产品开发及智能制造,以更好满足下游客户"一站式采购"需求[6]

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-040 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 5 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份 1,821,600 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.18%，购买的 最高价为 14.80 元/股、最低价为 14.07 元/股，已支付的总金额为 26,531,970.70 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 5 日~2025 3 月 | 年 | 4 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事 会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨 食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股 ...