公司治理 - 公司于2025年8月4日召开第五届第十八次董事会会议 审议选举执行事务董事等议案 [2] 业务构成 - 2024年营业收入构成：BDO及电石占比32.86% 聚酯化纤占比32.56% 橡胶行业占比26.18% 轨道交通占比4.78% 其他业务占比3.36% [2] 市场信息 - 公司证券代码SH 603033 当前收盘价10.71元 [2]

人事变动 - 赵向异2025年8月4日提前离任董事，后任销售部副经理[2][3] - 公司同日选举叶邦领为第五届职工代表董事[4] 股份情况 - 赵向异辞职时直接持股906,246股，含待注销135,200股[3] - 截止公告日叶邦领未持有公司股份[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年7月31日送达全体董事[2] - 会议于2025年8月4日在公司四楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》7票同意通过[3] - 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》7票同意通过[4] 选举结果 - 选举董事长叶继跃为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人未变更[3] - 审计委员会由陈东坡、申作青、叶邦领组成，陈东坡任主任委员[4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月1日在浙江省台州市公司办公楼4楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》等规定 [3] - 董事长叶继跃主持现场会议 7名董事全数出席（含线上参会） 3名监事及董事会秘书程沧均出席 [4][5][6] 股东出席及表决权情况 - 公司回购专用账户持有的19,044,335股已回购股份不享有表决权 [2] - 特别决议议案需三分之二以上表决权通过 普通决议议案需过半数通过 [9] 议案审议结果 公司治理结构调整 - 通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 同步废止《监事会议事规则》 [7][9] - 修订8项核心制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 均获通过 [7][8] 制度体系优化 - 财务与投资管理方面 修订《集团公司财务中心管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》 [8] - 公司治理机制方面 更新《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等配套规则 [8] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [9] - 法律意见书及股东大会决议文件按规定完成签署备案 [11]

公司治理结构调整 - 三维股份2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案 [2] - 公司同时修订了8项制度并废止了部分原有议案 [2]

会议基本信息 - 会议由第五届董事会第十七次会议决定召开，2025年7月17日发通知[4] - 现场会议2025年8月1日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）96人，代表股份379,892,419股，占比37.5344%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意股占比99.9352%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股占比99.0723%[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股占比99.9352%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为96人[4] - 出席股东持有表决权股份总数379,892,419股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5344%[4] 股份情况 - 公司回购专用账户已回购19,044,335股无表决权[4] 议案表决情况 - 取消监事会等三议案同意比例超99%[8][10][12] - 特别决议议案获三分之二以上通过[12] - 普通决议议案获过半数通过[12] 见证信息 - 见证律所是北京国枫律师事务所[13] - 见证律师为董一平、曹琳[13]

担保基本情况 - 公司为合营企业四川三维轨道交通科技有限公司向成都银行高新支行申请综合授信新增最高担保额度1,000万元人民币连带责任担保 [2][4] - 本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为60,000.51万元人民币 [2] - 保证方式为连带责任保证 担保本金限额为壹仟万元整 [4][9] 关联担保情况 - 本次担保构成关联担保 [3] - 四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保 若被担保方无法偿还 公司将要求吴善国承担担保责任 [3] - 关联董事叶继跃 陈晓宇 吴光正在董事会表决时回避 [5] 审批程序 - 担保事项经2024年12月2日第五届董事会第十四次会议审议通过 4票同意 0票反对 3票回避 [5] - 独立董事专门会议事前审核通过并同意提交董事会 [5] - 2024年12月19日2024年第三次临时股东大会审议通过担保额度授权 [6] 被担保方信息 - 四川三维轨道交通科技有限公司注册资本壹亿元整 成立于2019年3月20日 [8] - 经营范围涵盖轨道交通设施 混凝土轨枕 道岔 装配式建筑等产品的研发生产销售 [8] - 广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有66%表决权但未能形成控制 因章程规定需66.67%以上表决权通过决议 [8] 担保额度占比 - 公司为四川三维提供的对外担保额度为100,000万元人民币 占最近一期经审计净资产比例32.07% [10] - 实际担保余额60,000.51万元人民币 占净资产比例19.24% [10] - 公司无逾期担保记录 [10]

证券日报网讯7月29日晚间，三维股份（603033）发布公告称，公司无逾期担保。 ...

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体上涨0.05%，领涨个股为中裕科技（涨跌幅3.83%）[1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点，深证成指上涨0.64%至11289.41点[1] - 板块成交额前列个股包括阳谷华泰（4.78亿元）、天铁科技（2.61亿元）、黑猫股份（1.70亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为中裕科技（21.71元/+3.83%）、利通科技（21.07元/+2.48%）、科创新源（29.66元/+2.10%）[1] - 跌幅最大为丰茂股份（48.34元/-3.90%），其次为三维装备（13.01元/-1.51%）和科隆新材（34.66元/-1.42%）[2] - 成交量最高个股为天铁科技（36.80万手），最低为科隆新材（1.55万手）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6839.51万元，游资净流入4836.33万元，散户净流入2003.17万元[2] - 联科科技主力净流入1069.29万元（占比9.33%），居板块首位[3] - 黑猫股份主力净流出618.43万元（占比-3.64%），游资净流出389.44万元（占比-2.29%）[3] - 科创新源游资净流入1326.43万元（占比7.67%），为游资介入最显著个股[3]