可转债事项 - 公司2025年4月8日收到上交所可转债申请审核问询函[1] - 公开披露审核问询函回复，详情见上交所网站[1] - 发行可转债需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] - 该事项审核及注册结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2025年5月10日[3]

业绩与财务 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为442,395,813.70元[30] - 截至2025年4月28日，应分配股份132,623,204股，拟派发现金红利33,155,801.00元（含税），每10股派2.50元（含税）[30] - 现金分红和回购金额合计84,047,900.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例126.56%[31] - 现金分红和回购并注销金额合计33,155,801.00元，占比49.93%[31] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟转增53,049,282股，转增后总股本变为187,897,282股[32] - 截至2025年4月28日，回购专用账户持有本公司股份2,224,796股，不参与本次利润分配[33] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为187,897,282.00元，股份总数为187,897,282股[35] - 2024年度董事长朱春华获税前报酬163.67万元，董事、总裁施惠庆获162.47万元[46] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放合计741.63万元[47] 审计相关 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告与内部控制的审计机构[38] - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[39] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[39] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数22家[40] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前未使用[41] - 2025年度审计费用70万元，与2024年度相同[43] 公司治理 - 2024年5月20日公司完成董事会、监事会换届选举工作[47] - 2024年12月5日金昌伟因个人原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务[47] - 2024年度召开4次董事会、1次股东大会，独立董事应参加董事会4次，实际参加4次，出席股东大会1次[54] - 2024年度独立董事参加2次提名委员会会议，未召开独立董事专门会议和薪酬与考核委员会会议[55] 合规情况 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易[57] - 2024年度公司及股东严格履行各项承诺，无违反、变更或豁免承诺情况[57] - 2024年度公司未发生收购与被收购事项[58] - 2024年度公司严格履行信息披露义务，披露报告真实准确完整及时[58] - 2024年度公司未发生聘用、解聘会计师事务所的情况[58] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[59] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[72]

上市信息 - 可川科技首次公开发行1720万股A股，每股发行价34.68元，募资总额59649.60万元，净额52796.00万元[1] - 2022年10月11日，可川科技股票在上交所上市[1] - 可川科技总股本13484.8万股，证券简称可川科技，代码603052[6] 督导变更 - 2025年3月21日，可川科技持续督导保荐机构由中信证券变更为南京证券[5] - 南京证券指定孙丽丽、王永杰负责督导，通过多种方式开展工作[7][8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，可川科技首发募资未使用完毕[17] - 南京证券认为公司募资存放与使用符合规定[16] 公司表现 - 可川科技在督导期间规范运作，信息披露及时准确[13]

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组 ...

一、监事会基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整， 维护了公司及股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 公司第二届监事会由全赞芳女士、王杰先生、倪诗佳女士组成，并由全赞芳 女士担任监事会主席。 由于公司第二届监事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 20 日完成监事会换届 选举工作。换届完成后，公司第三届监事会由全赞芳女士、张艺阳女士、倪诗佳 女士组成，由全赞芳女士担任监事会主席。 二、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 5 次会议，情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-028 苏州可川电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于上述会计准则解释的发布，公司将对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定 进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求进行的变更，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了 ...

审计委员会人事变动 - 2024年5月20日完成董事会换届，第三届审计委员会由刘建峰等组成[1] - 2024年12月金昌伟辞任，2025年1月16日陈华补任[2] 审计工作情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议并发表审议意见[3] - 2024年4月25日通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] 公司财务与内控 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[6] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] - 项目合伙人周伟近三年签或复核8家，签字注会王荣2家，质控复核人孙晓娜复核6家[5] 业绩数据 - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业22家[2] 合规情况 - 最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 近3年43名人员受行政处罚6人次等各类措施共52人次[4] 审计情况 - 2024年度就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] - 近一年实施审计项目组多级复核及质控部独立复核程序[11] 其他 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[17] - 公司认为中审众环胜任审计，行为规范，报告合格[17]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-029 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 12 日(星期一)至 05 月 16 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者 ...