委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[9] - 一名委员最多接受一名委员委托[9] - 可现场或通讯表决，表决方式为举手或投票[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司相关人员列席[11] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[11] - 细则自董事会决议通过之日起施行[13]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 董事会相关规定 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[6] 股东提案规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知公告规定 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一媒体和交易所网站公告[34] 股权登记及投票规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] 费用及持股比例规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[12] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] 股东权利征集及投票制度 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举董事、监事应实行累积投票制[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[24] 会议记录及决议公告 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[26] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露结果[22] 报告及解释说明 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[23] - 董事、监事、高管在股东大会上应就股东质询作解释说明，特定情形可拒绝[23] 方案实施及决议通过 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东大会就回购普通股作决议，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[31] 决议撤销及规则生效 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的股东大会决议[32] - 本规则自股东大会审议通过后生效[36] 规则修改及解释 - 董事会可根据规定及公司情况修改本规则并报股东大会批准[36] - 本规则解释权属于董事会[36]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事、一名非独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会任职 - 设独立董事担任的主任委员，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] - 可现场或通讯表决，必要时可邀人员列席[12] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付[12] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] 独立性要求 - 不属特定股东及其亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] 合规情况 - 最近36个月未受相关处罚或批评[7] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计费用70万元，与2023年相同[6] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次等[4] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量[4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 定期会议变更需提前三日发通知[11] 会议相关规则 - 过半数监事出席方可举行[11] - 决议需全体监事半数以上同意[15] 其他要点 - 主席征集提案和意见至少两天[6] - 收到提议三日内发临时会议通知[8] - 会议资料保存十年以上[21] - 规则经股东大会审议通过后生效[21]

股东大会时间 - 2024年5月20日15点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] - 股权登记日为2024年5月13日[12] 会议地点及登记 - 现场会议在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[3] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 选举信息 - 应选第三届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[7] 议案情况 - 会议议案已在2023年10月31日、2024年4月29日相关媒体发布[7] - 特别决议议案为6、7.01、7.02、7.03[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、8、10、11、12[8] 投票规则 - 非累积投票议案表决有同意、反对、弃权选项[18] - 累积投票议案需针对各议案组下每位候选人投票[19] - 股东每持有一股，对每个议案组拥有与应选董监人数相等投票总数[22]

业绩说明会信息 - 2024年5月17日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 问题征集 - 2024年5月10日至5月16日16:00前可预征集问题[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱ir@sz - hiragawa.com[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人是证券部，电话0512 - 57688197，邮箱ir@sz - hiragawa.com[7] - 2024年4月29日发布2023年度报告[2]

回购计划 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购价格不超过50元/股，不高于均价150%[2] - 回购期限为决议日起12个月内[5] - 预计回购100 - 200万股，占比1.04% - 2.08%[6] - 2024年4月25日审议通过回购议案[5] - 资金来源为自有资金[2] - 拟用于股权激励或员工持股计划[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产158299.52万元[18] - 净资产114820.42万元，流动资产137428.67万元[19] - 若用上限资金，占比分别为6.32%、8.71%、7.28%[19] 股份情况 - 回购前限售股6706万股，占比69.62%[18] - 回购前无限售股2926万股，占比30.38%[18] - 按下限回购后，限售股占比70.66%，无限售股占比29.34%[18] 相关声明 - 董监高、控股股东6个月内无买卖股份情况[19] - 回购及未来3、6个月暂无明确增减持计划[20] - 未使用部分3年后依法注销[21] - 不影响经营，注销保障债权人权益[23] - 授权管理层办理相关事宜[24] - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[25] - 公司情况变化，可能变更或终止方案[25]

理财投资 - 拟用不超5亿闲置资金买理财，含2.05亿未到期[2][4] - 投资期限自2024年4月25日起12个月内[2][4][6] - 投资产品含银行、券商等理财[2][4][6][8] 风险控制 - R3及以上产品不超总投资60%，R3以上不超20%[4] - 采取多项风控措施控制投资风险[8] 决策安排 - 董事会授权CEO决策并签署文件，财务部实施[4] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][6] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2][6][7]