证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-014 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配方案公告》。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司 监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会"师得哪家 "相伴是否自具有效业炸师的会计师事务所出具， "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得业绩一监管平台（http://www.fxb.com/2.j2008.08 上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-118 | 立信会计师事务所(特殊普通合1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10995 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海紫燕食品股 ...

上海紫燕食品股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事会 | 19 | | 第三节 | | 独立董事 | 23 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海紫燕食品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52969658 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10998 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"进出会"那后那线"涨停止那点"张哲平台（http://wc-9.com.cn】"亦在位于 "这个使用手机"扫一扫"或迎入"进此会门师行业统一监管平台（http://wc- 报告编调：沪24130K14L0 我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"紫燕食 品")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-025 上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申南路 215 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海紫燕食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

关联交易管理制度 上海紫燕食品股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易的披露》等有关 法律法规及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，不论是否收受价款。 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织。 第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品进行了认真的 持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A ...

分析 高品 上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2023年审计工作情况履行了监督职 ...

董事会议事规则 上海紫燕食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十七）法律、行政法规、部门规章或《公司 ...