证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-022 上海紫燕食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度 的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （四）公司的股东、实际控制人及其关联企 | 决策及采取的措施； | | 业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高 | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他 | 公司章程规定的其他事项。 | | 资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠 | | | 款； | | | （五）独立董事认为可能损害中小股东权益 | | | 的事项； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会和本章 | | | 程规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见 | | | 之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其 | | | 理由；无法发表意见及其障碍。 | | | 第一百三十五条 公司应当保证独立董事享有 | 第一百三十五条 公司应当保证独立董事享有 | | 与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的 | 与其他董事同等的知情权。凡须经 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-013 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 广发证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会 授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-015 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、 主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 分产品 2024 年 1-3 月 金额 占比 鲜货产品 561,697,331.67 82.33% 其中：夫妻肺片 193,690,078.24 28.39% 整禽类 153,627,887.10 22.52% 香辣休闲 54,167,176.83 7.94% 其他鲜货 160,212,189.50 23.48% 预包装及其他产品 86,855,128.49 12.73% 包材 17,274,143.24 2.53% 加盟费、门店管理费 ...

募集资金管理制度 二〇二四年四月 募集资金管理制度 上海紫燕食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和公司章 程，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金使用及管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集 ...

累积投票制度实施细则 上海紫燕食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 二〇二四年四月 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 累积投票制度实施细则 第一章总则 第一条 为了进一步完善上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海紫燕 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之 ...

T HE R.99 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈凯,作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 陈凯,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,中共党员。现任万商天勤(上海)律师事务所律师、合伙人、主任,兼任, 上海雅仕投资发展股份有限公司(上市公司)独立董事,上海世浦泰新型膜材料 股份有限公司(非上市公司)独立董事,包头天和磁材科技股份有限公司(非上 市公司)独立董事,公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员。 (二) 关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及 《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请授信情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、 招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12 亿元，以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正 式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新 履行审批程序。 二、担保情况概述 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-018 为满足公司全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金 需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司向银行 申请综合授信提供不超过人民币 4 亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担 保额度（其中包含存续的担保余额）， ...

广发证券股份有限公司 （二）担保事项决策程序 公司于2024 年4 月19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 关于上海紫燕食品股份有限公司 向银行申请综合授信额度及提供担保的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次向银行申请综合授 信额度及提供担保的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、申请授信情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商 银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12 亿元，以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会通 ...