0 2 Hat Boo 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,上海紫燕食 品股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务,现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事马建萍女士、独立董事陈凯先生和 董事桂久强先生组成。由马建萍女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员 构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。 公司于 2023年5月15日召开第二届董事会第一次会议,选举出第二届董事 会审计委员会由独立董事刘长奎先生、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成, 由刘长奎先生担任审计委员会主任委员。 公司第二届董事会审计委员中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员, 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任,符合相关法律法规及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 ...

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大会 审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为 人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验。 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监 管协议》，用于存放上述募 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-027 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，累 计母公司可供分配利润为 587,499,164.21 元。经董事会决议，本次利润分配方 案如下： 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 41,200 万股计算，本次拟派发现金红利为 329,600,000.00 元，本次拟分配的现金红利 占公司可供分配利润 56.10%，占归属于上市公司股东净利润的比例为 99.41%。 如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本年度不进行资本公积金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 1 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-016 上海紫燕食品股份有限公司 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会 授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额 ...

r and Roo 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿 元,证券业务收入 17.65亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审计客户 4 家。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》, ...

THE ROO 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景和兼职情况 刘长奎先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员,中共党员。曾任, 东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、 MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院 副院长、会计学系副教授,国家教育部中外合作办学评估专家,上海工商管理专 业学位研究生教育指导委员会委员,恒天凯马股份有限公司独立董事,2023年5 月 15 日起任职公司独立董事。 (二)关于是否存在 ...

上海紫燕食品股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.bgologi.gov.cn）"进行手 您可 Z信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10996 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称紫燕食品) 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫燕食品董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司">的独立董事,2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将 2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 马建萍女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任上海大华会计师事务所有 限公司项目经理,安永华明会计师事务所审计经理,立信会计师事务所有限公司 审计经理,上海华鼎会计师事务所有限公司合伙人。现任大华会计师事务所(特 殊普通合伙)管理合伙人,上海分所执行合伙人,兼任康力电梯股份有限公司独 立董事,2023年5月任期届满卸任公司独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交易所 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-020 上海紫燕食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50. ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海紫燕 食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相 关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品 2024 年度日常关联交易预计的事项 进行了认真核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决， 其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会审议该议案时回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 ...