会议信息 - 麦加芯彩2024年第三次临时股东大会于10月10日14:30召开[1][10] - 地点在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室[10] 议案情况 - 议案为《关于修改<对外担保管理制度>的议案》[4] - 该议案已通过公司第二届董事会第七次会议审议[12]

2024 年 9 月 18 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人事管理 3 | | 第三章 财务管理 4 | | 第四章 经营决策管理 6 | | 第五章 信息管理 7 | | 第六章 内部控制体系建设 8 | | 第七章 检查与考核 8 | | 第八章 附则 9 | 第一章 总则 2 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、分 公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司资 源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会关于 提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 母公 ...

公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相应 的控制措施，达到如下目标： （四） 有关合同、协议必须符合《民法典》等国家法律、法规和上海证券交易所 业务规则及《公司章程》的规定。 2024 年 9 月 18 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 对外担保的审批权限 2 | | 第三章 对外担保申请的受理及审核程序 3 | | 第四章 担保合同及反担保合同的订立 5 | | 第五章 担保的日常管理和风险控制 6 | | 第六章 担保信息的披露 7 | | 第七章 责任人的责任 8 | | 第八章 附则 8 | 第一章 总则 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主 体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会的批准，公司 不得对外提供担保。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 -2- 第一条 为规范 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-057 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股， 募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023） 验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-055 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式通知了 全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方 式出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 9 月 6 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-056 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 19 日 经与会监事投票表决，审议通过 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加芯彩使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 ...

北京市中伦律师事务所 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-054 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,838,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4242% | 注:公司有表决权股份总数为 106,181,000 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 1,819,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股 ...