证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-016 湖北振华化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润 370,808,626.75 元。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过， 公司 2023 年年度拟实施利润分配方案如下：拟以方案实施前的公司总股本 509,016,166 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），共计派发现金红 利93,149,958.38元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的25.12%。 本年度不送红股也不 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 董事会议事规则 ZHHX/GD—ZQB-02 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为 的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《湖北振华化学股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由至少 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第 1 页 ，共 9 页 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或 ...

湖北振华化学股份有限公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最 早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁康：男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2016 年 2 月至 2019 年 3 月，任武汉大学法学院讲师；2019 年 4 月至今，任 武汉大学法学院副教授，现任山东科源制药股份有限公司独立董事、浙江中欣氟 材股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 第一条 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）为保 证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务 的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》《湖北振华化学股份有限公司章 程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股 东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体 股东特别是中小股东的合法权益。 ZHHX/GD—ZQB-013 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； 关联交易决策制度 （三）公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含 同为双方 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 审计委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-09 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且至少包括 1 名会计专业人士。 第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第八条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》等相关规范性文件的规定，制定本董事会审计委员会实 ...

大信审字[2024]第 2-00307 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 湖北振华化学股份有限公司 内控审计报告 WUYIGF Certified Public Accountant No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00307 号 湖北振华化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北振华化学股份有限公司(以下简称"振华股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 会计师事务所选聘制度 ZHHX/GD—ZQB-29 第一章 总则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前 委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-018 湖北振华化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。本 次《公司章程》修订对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | | 下列方式增加资本： | 下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三 ...

湖北振华化学股份有限公司董事会审计委员会 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称："大信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 1、公司审计委员会对大信在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的 考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的 了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 3 月 30 日召开会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年 ...