证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-016 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由浙 江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202333009394，发证日期：2023年12月8日，有效 期：三年）。 本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内（即 2023年、2024年和2025年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行 纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不会对公司2023年度经营业 绩产生影响。 特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-012 公司本次发行股票拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | | 投资总额 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 30亿颗软胶囊及30亿片固体 制剂生产及配套项目 | 浙江圣达生物药 业股份有限公司 | 23,239.00 | 23,239.00 | | 2 | 年产20000吨D-异抗坏血酸 及其钠盐项目 | 通辽市圣达生物 工程有限公司 | 36,800.00 | 26,761.00 | | | 合计 | | 60,039.00 | 50,000.00 | 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金 先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先 期投入予以置换。 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

股票简称：圣达生物 股票代码：603079 2023 二〇二四年二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖的 声明均属不实陈述。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 第四届董事会第三次会议、2024 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议、 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本次发行方案尚需上 海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董 事专门会议于2024年2月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月22 日以电子邮件结合短信方式通知全体独立董事。本次会议经公司全体独立董事推 举，由独立董事李永泉主持，应到独立董事3人，实到独立董事3人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专 门会议工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以记名投票表 决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 专门会议审核意见：公司及子公司2023年度与关联方天台嵘胜纸业有限公司、 合肥安科精细化工有限公司、天台圣博工贸有限公司、浙江圣达紫金生物科技有 限公司之间的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理 的，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-014 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况 说明的公告 浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相 关事宜。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | | 公司声明 | 更新本次发行尚需履行的审批程序 | | - | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程 | | | | 序2、调整本次募集资金投资项目及投资总额 | | | 释义 | 更新"本预案"的指代内容 | | 第一节 | 发行概况 | 1、删去原募投项目"30亿颗软胶囊及3 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-010 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月26日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2024 年度 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-011 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营 需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月26日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、 ZHU JIN ...

特此公告。 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议， 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"《预案》（修订 稿）"）。 《预案》（修订稿）及相关文件已于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 《预案》（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（修订稿）所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及中国 证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"圣达生物"）于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 于 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-013 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求 ...

一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议已于2024年2月23日以电子邮件结合短信方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9 人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-009 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。 具体内 ...