业绩总结 - 2023年度净利润 - 54,062,928.21元，同比降271.71%[6] - 2024年一季度净利润3,813,060.72元，同比增9.22%[6] 股票情况 - 2024年7月1 - 3日股价涨幅偏离值累计超20%[4] - 未发现影响股价因素及相关人员买卖股票[7] 其他提示 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[8]

业绩总结 - 2023年度公司拟10股派现金股利0.60元（含税）[5] - 2023年度公司派发红利10,158,987.48元（含税）[5] 数据相关 - 总股本171,188,958股，参与分配股份169,316,458股[5] - 参与分配股东每股现金红利0.06元[5] - 除权（息）参考价=（前收盘 - 0.0593）元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2024/6/11，除权（息）和发放日2024/6/12[2][7] 税收政策 - 自然人等持股超1年免个税，1月 - 1年税负10%，1月内20%[11] - QFII和“沪股通”投资者按10%扣税，税后每股0.054元[12] - 其他机构不代扣税，每股0.06元（含税）[13]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润-50,775,497.63元，合并报表归母净利润-54,062,928.21元[9] - 母公司期末累计可分配利润260,289,312.37元[9] 分红情况 - 拟10股派0.6元，派现10,158,987.48元[9][12] - 2023年回购股份不参与分红，实施差异化分红[11] 股份回购 - 2023年4月通过回购方案，资金1700 - 3400万元，价格不超16.94元/股[10] - 截至2024年4月27日，回购1,872,500股，占比1.09%[10] 除权除息 - 2024年5月20日收盘价12.27元/股，实际除权除息参考价12.21元/股[14] - 虚拟分派除权除息参考价12.2107元/股，影响0.0057%[15][16]

信息披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告[1] 财务数据 - 公司同步更新申请文件财务数据及其他变动事项[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票需上交所审核及证监会注册[2] - 该事项审核及注册结果和时间不确定[2]

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD. （浙江省天台县赤城街道人民东路789号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年五月 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 圣达生物向特定对象发行股票 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人出具的证券发行保荐书 目 景 保荐人及保荐代表人声明 | 释 义 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查…………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查……………………………………………………………………………………… 12 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查………………………………………………………………………………………… 12 | | 第四节 对本次发行的推荐意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 . | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关 ...

募投项目调整 - 公司不再将“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”作为募资项目[9][33][55] - 调整后拟募集资金总额不超26761.00万元，用于年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目[9][10][58] 业绩数据 - 公司现有维生素产品报告期销售额分别为41114.52万元、30641.53万元和24831.34万元[15] - 报告期食品级维生素产品销售额为14440.79万元、10123.42万元和6927.28万元，占比分别为35.12%、33.04%和27.90%[15] - 向保健品厂商销售的维生素产品各期销售额为5634.42万元、3719.72万元和1763.18万元，占比分别为13.70%、12.14%和7.10%[16] - 维生素在人用医药领域各期销售额为150.88万元、886.73万元和1419.73万元，占比分别为0.37%、2.89%和5.72%[16] 产品与业务 - 公司现有业务主要应用于饲料、食品、药品及食品饮料等领域[11] - 募投项目产品辅酶Q10、液体钙和复合维生素片作为保健品，为终端消费者提供营养健康保障[12] - 募投项目产品和现有业务均属“C149其他食品制造”，符合主业方向[13][14] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”将新增产品[22] - 公司已成功为下游客户提供小批量片剂产品，精氨酸片共500万片，合同金额46.9万元[24] - 2024年1月，50万片精氨酸片通过国内经销商运往美国[24] 市场数据 - 生物素（2%）市场价从2020年2月的325元/千克下跌至2024年4月末的33元/千克[19] - 2022年全球营养保健食品行业市场规模超3000亿美元，同比上升3.53%，2023 - 2027年复合增长率约4.98%，2027年近4029.67亿美元[38][55] - 2022年美国辅酶Q10市场规模达3.71亿美元，预计中国2019 - 2029年复合增长率为11.41%[40] - 中国钙制剂零售及等级医院市场规模从2017年的83.61亿元增至2020年的102.92亿元，年复合增长率为7.17%[41] - 2021年我国复合维生素行业生产总值达900亿元，同比增长18.6%[43] - 国内外D - 异抗坏血酸及其钠盐总需求达20万吨以上[43][55] 中试数据 - 辅酶Q10中试规模8万片/批，RSD值为3.2%和3.7%，收率为91.8%[34] - 液体钙中试规模8万片/批，干燥失重控制在4%以内，收率为92.3%[34] - 男性50 + 多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为93.7%[34] - 女性50 + 多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为92.7%[34] - 男士多维维生素矿物质片中试规模10万片/批，收率为93.5%[34] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目中试第二、三批次发酵效价分别达13.67%和13.63%，产品中D - 异抗坏血酸钠含量达98%以上[36] 合作与市场拓展 - 公司与法国安迪苏、荷兰泰高国际集团等国内外知名企业建立稳固合作关系[32] - 公司目前部分生物素、叶酸已作为保健品原料销售至下游保健品领域客户[32] - 募投项目将使公司业务由保健品原料供应向保健品代工生产拓展[32] - Robinson Pharma每年约有50亿粒软胶囊和片剂等代加工需求[48] - 艾兰得2021年全球销售总额10.97亿美元、国内出口总额1.34亿美元[49] - 艾兰得预计全球销售规模年均复合增长率超20%，中国区增长率达35%左右[49] - 艾兰得IVC公司每年约有30亿粒软胶囊和片剂等代加工需求[49] - GNC经营范围遍及全球50多个国家及地区，拥有约9000家零售门店，提供超1500种健康产品[51] - Nutrilo产品销售至全球超65个国家，拥有约380名员工，10台以上先进混合设备，年产能超10000吨[52] 项目相关其他信息 - “30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”产品原材料来自发行人占比2.37%[7][20] - 募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”符合公司大健康发展战略[20][21] - 募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”可使公司在保健品供应链中延伸[20][21] - 募投项目“年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目”与现有生物保鲜剂产品功能互补[23] - 公司现有业务经验有助于募投产品工艺研发设计[24] - 公司现有业务质量管理体系可用于募投产品生产[25] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目实施主体为通辽圣达[26] - 30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目中，生物素、叶酸和维生素B2可由公司自主供应，其余原料外采[29] - 复合维生素片各类维生素单片含量合计占比不足20%，公司能自主供应三种维生素，占维生素原料比例约为13.9%[29] - 年产20000吨D - 异抗坏血酸及其钠盐项目原材料主要包括淀粉乳、甲醇等，从项目地附近市场采购[30] - 公司拥有行业经验丰富的经营管理团队，部分人员有十余年营养保健品从业经验[32] - 公司于2024年2月26日召开第四届董事会第九次会议审议相关议案[58]

2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 德恒 12F20230213-08 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法 律事务委托合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作（以 下称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，本所出具了《北京德恒律师事务所关于浙江圣达生物药业股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 ...