独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名郑训森为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第[663]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2023年12月29日在新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第十四 次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名瞿学忠为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格，与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用)； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑训森,已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限 公司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人瞿学忠,已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限 公司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名颜莉为新疆火炬燃 气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人暂未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-045 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,985,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 64,985,000 | 100.000 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-048 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于2023年12月29日以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12月23日以电话、 电子邮件的方式向各位监事送达。经与会全体监事共同推举，本次会议由监事付 家浩主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有 关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。同意选举付家浩先生为公司第四届监事 会主席，任期三年（自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止）。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-049 新疆火炬燃气股份有限公司 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：陈志龙； 2、非独立董事：陈志龙、韦昆、甘银龙、谭常景、张宏兴； 3、独立董事：瞿学忠、郑训森、颜莉。 上述董事简历详见公司于2023年12月14日披露的《新疆火炬第三届董事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。 二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况 | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈志龙 | 甘银龙、瞿学忠 | | 2 | 审计委员会 | 郑训森 | 谭常景、颜莉 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 瞿学忠 | 韦昆、郑训森 | | 4 | 提名委员会 | 瞿学忠 | 陈志龙、颜莉 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-046 新疆火炬燃气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会审议《关于选举公司职工代表监事 的议案》，会议选举杨程翔先生和贾根勤先生担任公司第四届监事会职工代表监 事，任期至公司第四届监事会届满之日止，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨程翔先生，1989 年 12 月出生，本科学历。历任湖北省潜江市住建委机关 办公室科员；喀 ...