公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，新疆火炬 燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持审慎、 客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事祝培毅先生和郜勇先 生、董事秦秀丽女士组成。2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成 员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和 颜莉女士、董事谭常景先生组成，其中郑训森先生为会计专业人士并 担任召集人。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务 知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，促进公司高质量发 展。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郜勇） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为审计委员会和提名委员会的委员，亲自出席 了 5 次审计委员会会议和 2 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董 事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专 门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自 身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立 行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人郜勇，男，1972 年 2 月出生，本科学历，1993 年至 2008 年， 历 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都）律 师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务 所专职律师、 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入422,348,634.64元，同比增长54.69%，主要因天然气销量增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入4.22亿元，2023年第一季度为2.73亿元，同比增长54.7%[17] - 2024年第一季度公司营业收入2.1390108757亿元，较2023年第一季度的1.6823239333亿元增长27.14%[27] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润36,427,281.01元，同比增长42.80%，主要因营业收入增加[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,309,768.26元，同比增长46.36%，主要因营业收入增加[5][9] - 2024年第一季度净利润3908.41万元，2023年第一季度为2550.87万元，同比增长53.2%[18] - 2024年第一季度公司净利润2061.241625万元，较2023年第一季度的1877.285846万元增长9.79%[27] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，同比增长44.44%，主要因净利润增加[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.26元/股，2023年第一季度为0.18元/股，同比增长44.4%[19] 净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.62个百分点[5] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产2,300,573,977.98元，较上年度末减少1.36%[6] - 2024年3月31日货币资金211,149,111.40元，较2023年12月31日的227,167,553.05元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款164,845,146.84元，较2023年12月31日的140,430,332.44元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计519,274,454.18元，较2023年12月31日的534,884,954.45元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计1,781,299,523.80元，较2023年12月31日的1,797,481,057.14元减少[14] - 2024年3月31日资产总计2,300,573,977.98元，较2023年12月31日的2,332,366,011.59元减少[14] - 2024年3月31日公司流动资产合计4.1133513558亿元，较2023年12月31日的4.0950735492亿元增长0.45%[24] - 2024年3月31日公司非流动资产合计16.6534844432亿元，较2023年12月31日的16.7371438113亿元下降0.49%[24] - 2024年3月31日公司资产总计20.766835799亿元，较2023年12月31日的20.8322173605亿元下降0.31%[24] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,464,077,811.42元，较上年度末增长2.90%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计1,589,858,094.30元，较2023年12月31日的1,545,928,546.68元增加[15] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计117,512.75元，其中政府补助174,410.74元[7][8] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,543,704.39元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 354.37万元，2023年第一季度为 - 410.36万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 855.79万元，2023年第一季度为 - 1060.95万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 395.49万元，2023年第一季度为 - 5069.52万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1605.65万元，2023年第一季度为 - 6540.82万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.11亿元，2023年第一季度末为2.88亿元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.77亿元，2023年第一季度为2.63亿元，同比增长43.6%[20] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金3.29亿元，2023年第一季度为2.31亿元，同比增长42.9%[20] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计1.9149531254亿元，较2023年第一季度的1.4609098442亿元增长31.08%[30] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计1.8661672539亿元，较2023年第一季度的1.512691518亿元增长23.37%[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4878587.15元，上年同期为 - 5178167.38元[31] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为99855元，上年同期为99855元[31] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3135379.6元，上年同期为5774873.8元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3135379.6元，上年同期为 - 5675018.8元[31] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为125696612.06元，上年同期为163935708.9元[31] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为152728376.02元，上年同期为198229103.96元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27031763.96元，上年同期为 - 34293395.06元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 25288556.41元，上年同期为 - 45146581.24元[31] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为182198480.9元，上年同期为297387220.84元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为156909924.49元，上年同期为252240639.6元[31] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计574,279,319.06元，较2023年12月31日的646,058,497.01元减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计136,436,564.62元，较2023年12月31日的140,378,967.90元减少[15] - 2024年3月31日负债合计710,715,883.68元，较2023年12月31日的786,437,464.91元减少[15] - 2024年3月31日公司流动负债合计10.0175697873亿元，较2023年12月31日的10.283858818亿元下降2.59%[25] - 2024年3月31日公司非流动负债合计3461.970446万元，较2023年12月31日的3780.033089万元下降8.41%[25] 综合收益情况 - 2024年第一季度公司综合收益总额2282.830388万元，较2023年第一季度的2181.568303万元增长4.64%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,967[11] - 赵安林持股46,825,000股，占比33.09%，为第一大股东[12]

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-004 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-003 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持达到 1%的提示性公告 注：1、以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变 动后，信息披露义务人持有公司股份比例将由7.41%增加至8.42%。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到持股 5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）的告知函， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，江西中燃于2024年2月5日至2024 年2月6日期间通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,436,200股， 占公司总股本的1.01%。 本次增持前，江西中燃持有公司股份10,487,500股，占公司总股本的7.41%。 本次增持后，江西中燃持有公司股份11,923,700股，占公司总股本的8. ...

二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-002 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、公司办公地址由"新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号"变更为"新 疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦"。除上述变更外，公司注册地址、网 站和电子信箱等其他联系方式均保持不变。 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 办 公 地 址：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 注 册 地 址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号 投资者热线 ：0998-2836777 传 真：0998-2836777 电 子 邮 箱：xjhj@xjhjrq.c ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-001 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）持有新疆火炬燃 气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,487,500 股，占公司总股本的 7.41%； 本次股份质押后，江西中燃累计质押股份 10,000,000 股，占其所持公司股份数 的 95.35%，占公司总股本的 7.07%。 公司于 2024 年 1 月 17 日收到持股 5%以上股东江西中燃的《证券质押登记 证明》，获悉江西中燃所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人颜莉，已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限公 司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...