证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-006 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届监 事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩 先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公 司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-008 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 (三)本次日常性关联交易预计类别与金额 基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务 发展需要，对公司 2024 年至 2025 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表： | 关联 | 关联方 | 2024 年预计金 | 2025 年 1-4 月 | 占 | 同 | 本年年初至 | 上年实际发生 | 占 | 同 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 额（元） | （ 2024 年 年 | 类 | 业 | 披露日与关 | 金额（元） | 类 | 业 | 与实际发 | | 类别 | ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都）律 师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务 所专职律师、 ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...

本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会 各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、美国注册会计师、澳 大利亚公共会计师（IPA）、英国资深财务会计师（IFA）。历任利德伟业电子（深圳）有限公 司内部审计员；天职国际会计师事务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任中邦融汇资本管理有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任合信财务顾 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2024]230Z1926 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 公司 2023 年营业收入 109,077.20 万元，比上年同期增加 24,253.57 万元，同比增加 28.59%；实现归属于母公司的净利润 13,419.52 万元，比上年同期增加 3,813.30 万元，同比增加 39.70%。 2023 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 致。 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： 1 单位：万元 币种：人民币 指标名称 本期 上年同期 增长额 增减率 （%） 营业收入 109,077.20 84,823.63 24,253.57 28.59 归属于母公司净利润 13,419.52 9,606.22 3,813.30 39.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ...

1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-007 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262 号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票 35,500,000.00 股， 每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,536,041.45 元，实际募集资金净额为人 民币 432,263,958.55 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2017]5541 号《验资报告》予 以验证。 2022 年末公司尚未使用募集资金余额为人民币 30,968,623.95 元， ...

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0998--2836777 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一" 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atlefally.com/ " 进行 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1418 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1418 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限 公司(以下简称新疆火炬)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名， 通讯方式参会董事 6 名，会议由董事长陈志龙先生主持，监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-005 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会工作报告》。 ...