1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度； 2、在公司制定的经营计划基础上编制预算； 一、预算编制的基础和范围： 3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所 有子、分公司。 新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）发展目标， 结合公司营业业绩和实际经营能力，2024 年度生产经营计划，按照 合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研 究，对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下： 2023 年实现营业收入为 109,077.20 万元，2024 年销售目标 118,208.06 万元，增长 8.37%，2023 年度实现净利润为 13,419.52 万元，2024 年度预计实现净利润 14,263.40 万元，增长 6.29%；企业 1 所得税按 15%的优惠税率测算；2024 年每股收益预计达到 1.01 元。 2024 年度利润预算表 单位：万元 | | | | | | 2024 | 年预算比 2023 | 2024 | 年预算 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，新疆火炬 燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持审慎、 客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事祝培毅先生和郜勇先 生、董事秦秀丽女士组成。2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会 第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成 员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和 颜莉女士、董事谭常景先生组成，其中郑训森先生为会计专业人士并 担任召集人。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务 知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，促进公司高质量发 展。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会 ...

西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为新疆 火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"、"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对新疆火炬 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号文）核准，由主承销商西部证券股份 有限公司采用向社会公开发行方式，发行人民币普通股股票35,500,000.00股，每 股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币50,536,041.45元，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-004 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-003 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持达到 1%的提示性公告 注：1、以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变 动后，信息披露义务人持有公司股份比例将由7.41%增加至8.42%。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到持股 5%以上股东江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）的告知函， 基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，江西中燃于2024年2月5日至2024 年2月6日期间通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,436,200股， 占公司总股本的1.01%。 本次增持前，江西中燃持有公司股份10,487,500股，占公司总股本的7.41%。 本次增持后，江西中燃持有公司股份11,923,700股，占公司总股本的8. ...

二、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下： 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-002 新疆火炬燃气股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 迁入新办公地址，为方便投资者与公司的沟通交流，现将具体变更情况公告如下： 一、公司办公地址由"新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号"变更为"新 疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦"。除上述变更外，公司注册地址、网 站和电子信箱等其他联系方式均保持不变。 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 办 公 地 址：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 注 册 地 址：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号 投资者热线 ：0998-2836777 传 真：0998-2836777 电 子 邮 箱：xjhj@xjhjrq.c ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-001 新疆火炬燃气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江西中燃天然气投资有限公司（以下简称"江西中燃"）持有新疆火炬燃 气股份有限公司（以下简称"公司"）股份 10,487,500 股，占公司总股本的 7.41%； 本次股份质押后，江西中燃累计质押股份 10,000,000 股，占其所持公司股份数 的 95.35%，占公司总股本的 7.07%。 公司于 2024 年 1 月 17 日收到持股 5%以上股东江西中燃的《证券质押登记 证明》，获悉江西中燃所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | | | 本次质 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-049 新疆火炬燃气股份有限公司 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：陈志龙； 2、非独立董事：陈志龙、韦昆、甘银龙、谭常景、张宏兴； 3、独立董事：瞿学忠、郑训森、颜莉。 上述董事简历详见公司于2023年12月14日披露的《新疆火炬第三届董事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。 二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况 | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈志龙 | 甘银龙、瞿学忠 | | 2 | 审计委员会 | 郑训森 | 谭常景、颜莉 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 瞿学忠 | 韦昆、郑训森 | | 4 | 提名委员会 | 瞿学忠 | 陈志龙、颜莉 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人颜莉，已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限公 司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名瞿学忠为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格，与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用)； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理 ...