股东大会信息 - 2025年5月15日12点30分在新疆喀什火炬大厦10楼开会[3] - 2025年5月15日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第2、4、5项[12] 股东登记 - 2025年5月12日为股权登记日[15] - 2025年5月14日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00在火炬大厦12楼登记[19] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[20] - 联系人韦昆，电话传真0998 - 2836777，邮编844000[20] - 公告2025年4月25日发布[21]

会议信息 - 新疆火炬第四届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票赞成，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3票赞成[11] 待审议议案 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[13]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.78亿元[5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元，合计拟派发现金红利7924万元，现金分红占2024年度净利润比例为50.52%[6] 人事与机构 - 拟聘任中审亚太为2025年度审计机构，聘用期限一年[11] - 给予独立董事10万元/年津贴，按月发放[12] - 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] 议案表决 - 2024年度董事会相关议案表决结果均为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][4][6][7][8][9][12][14][15][16][17] - 2024年度总经理工作报告议案表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4] - 2024年度利润分配方案议案需提交股东大会审议[6] - 2025年度董事薪酬议案需提交股东大会审议[13] - 审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，2名关联董事回避表决[18] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[19][20][21][23][24][25][26] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[27] 会议安排 - 同意于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润156,846,077.34元，上年度134,195,185.24元，上上年度96,062,211.82元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为129,034,491.47元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现5.6元（含税），派现79,240,000元（含税），占净利润比例50.52%[3] - 2025年4月24日董事会通过利润分配方案[6] 分红数据 - 本年度现金分红79,240,000元，上年度66,505,000元，上上年度29,715,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红175,460,000元，比例135.98%[6]

审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0656 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-105 | 新疆火炬 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所审计新疆火炬2024年12月31日财务报告内控有效性，报告编号容诚审字[2025]230Z1980号[1][2] - 2024年12月31日新疆火炬在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月24日[8] 历史金额 - 2013年12月相关金额为8811.5万元[9]

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 第五条 公司住所：新疆喀什地区喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产业园 C23-518-1。 1 / 49 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第一节 | 高级管理人员 35 | | 第 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（瞿学忠） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿学忠，男，1955 年 4 月出生，大专学历，高级经济师职 称。历任乌鲁木齐市十一中学教师；乌鲁木齐市公安局警察学校正科 级侦查员（二级警督）；宏源大厦物业公司总经理；新疆城市酒店总 经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；新疆德隆集团总经理；其中， 2013 年 1 月至 2019 年 3 月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董 事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 本人具有多年的集团企业管理经历，对企业的战略规划、结构设 计以及风险控制等有较丰富经验。 （二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况 报告 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议3次，股东大会会议1次[3] 独立董事履职 - 郑训森现场出席董事会2次、股东大会1次，通讯参加董事会1次[3] - 郑训森审计委员会履职4/4，专门会议履职1/1[5] 公司情况 - 报告期内无特别职权事项、变更豁免承诺、被收购情形[6][12][13] - 暂无股权激励、员工持股计划相关情形[17] 审核意见 - 郑训森认为关联交易合理、财报合规、事务所胜任[11][14][15]

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《新疆 火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由 9 人组成，设董事长一人，独立董事 3 人。董事会 成员由股东会选举产生，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的 起草工作。 1 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...