证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-049 新疆火炬燃气股份有限公司 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：陈志龙； 2、非独立董事：陈志龙、韦昆、甘银龙、谭常景、张宏兴； 3、独立董事：瞿学忠、郑训森、颜莉。 上述董事简历详见公司于2023年12月14日披露的《新疆火炬第三届董事会 第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。 二、公司第四届董事会专门委员会组成人员情况 | 序号 | 委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈志龙 | 甘银龙、瞿学忠 | | 2 | 审计委员会 | 郑训森 | 谭常景、颜莉 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 瞿学忠 | 韦昆、郑训森 | | 4 | 提名委员会 | 瞿学忠 | 陈志龙、颜莉 | 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-046 新疆火炬燃气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会审议《关于选举公司职工代表监事 的议案》，会议选举杨程翔先生和贾根勤先生担任公司第四届监事会职工代表监 事，任期至公司第四届监事会届满之日止，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨程翔先生，1989 年 12 月出生，本科学历。历任湖北省潜江市住建委机关 办公室科员；喀 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 23 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。经公司全体董事推举，本次会议 由陈志龙先生主持。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举陈志龙先生为公司第四届董事 会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止）。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 ...

会 议 资 料 二〇二三年十二月 1 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举公司董事会独立董事的议案 15 | | 议案四：关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 18 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期 间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-044 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人及独立董 事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》《新疆火炬燃气股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆火炬燃气股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第三届 董事会第十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审阅，对公司第四届董事会非独立董事候选人陈志龙先生、 韦昆先生、甘银龙先生、谭常景先生和张宏兴先生，独立董事候选人 瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的相关材料进行了认真审核，发 表审查意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力， 未发现其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司任独立 1 司章程》等的有关规定，制定本制度。 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司 监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司 股东赵安林先生提名，推选付家浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12 月8日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-040 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选 举。 经董事会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名陈志龙先生、韦昆 先生、甘银龙先生、谭常景先生、张宏兴先生共同为公司第四届董事会非独立董 事候选人（候选人简历见附件）。 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日 以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董 事11人，会议由董事长赵安林先生主 ...