证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-040 浙江天成自控股份有限公司 关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 等议案。 结合相关监管要求及规定，公司调减了本次发行的募集资金总额上限，原发 行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额具体调整情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-046 浙江天成自控股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

公司变更 - 公司召开会议审议通过变更英文名称暨修订《公司章程》议案[1] - 原英文名称变更为Zhejiang Tenchen Controls Co.,Ltd.[1] - 议案需股东大会特别决议审议通过后生效[1] 信息发布 - 修改后的《公司章程》详见2024年5月18日上交所网站[2] - 公告于2024年5月18日发布[3]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江天成自控股份有限公司拟进行股权 收购涉及的长沙安道拓汽车部件有限 公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕426 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年五月十四日 | 一、 | 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型 | | 12 | | 五、评估基准日 | | 12 | | 六、评估依据 | | 12 | | 七、评估方法 | | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 资产评估报告·备查文件 | | 28 | 浙江天成自控股份有限公司拟进行股权收购涉及的 长沙安道拓汽车部件有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 声 明 本资产评估机构及资产评估 ...

浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 浙江天成自控股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。 本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议5月11日发通知，5月16日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 多项发行股票相关议案审议通过，表决均为3票同意[1][2][4][5][8] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等需提交股东大会表决[6][8]

浙江天成自控股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一节 通知 第二节公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 目录 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 公司系在原浙江天成座椅有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在 浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-044 浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措 ...

发行方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股[9][14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[19][31] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[34] - 融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产20%，不超发行前总股本30%[28][38] 募集资金 - 募集17600万元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目[39] 公司情况 - 2016年进入乘用车座椅领域，与上汽合作密切，2022年获多个项目定点[4] - 截至2024年3月末，不存在金额较大的财务性投资情形[36]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-036 浙江天成自控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事杨萱女士、朱西产先生、张新丰先 生因公务未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 总经理洪慧党先生、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自 控股份有限公司行政楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...