股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月17日14点在通州漷县镇召开[1] - 网络投票11月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议多项议案，1号为特别决议且对中小投资者单独计票[9][11] - 股权登记日11月6日，A股代码603087，简称甘李药业[16] - 会议登记11月12日8:30 - 17:30，地点通州公司二层会议室[19] 公司制度调整 - 修订《对外投资管理办法》等三项制度[29] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等三项制度[29]

会议信息 - 甘李药业第五届监事会第四次会议于2025年10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

财报与会议 - 公司2025年第三季度报告获董事会一致通过[3] - 将于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[17] 股权变动 - 完成部分限制性股票回购注销220,300股及股份回购注销3,540,021股[7] - 注册资本由601,065,290元调整为597,304,969元，股份总数相应调整[7] 业务与制度 - 拟增加经营范围，包括橡胶制品等多项业务[8] - 拟取消监事会，修订《公司章程》部分条款[9] - 新制定及修订部分治理制度，共涉及26项制度[12][13] 议案情况 - 子议案序号1 - 8、25尚需提交股东大会审议[16] - 《2025年第三季度报告》等议案表决全票通过[4][10]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近3年受中国证监会行政处罚等4种情形人士不得担任[5] 职责与工作流程 - 董事会秘书负责公司信息披露等9项职责[9] - 以传真方式召开董事会，董事表决原件应在会后五个工作日内邮寄[12] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[18] - 空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[18] - 出现4种情形之一，公司应在一个月内解聘[22] - 违规公司应依法解聘[27] 其他规定 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[20] - 聘任时应签订保密协议[25] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[25] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起实施和修改[30][31]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 关联方占用资金分经营性和非经营性两种情况[2] 资金使用限制 - 公司不得为关联方垫支费用、提供资金等[4][5] 监督检查 - 财务和内审部门定期检查非经营性资金往来[5][7] - 内审部门每季度对资金占用情况内审[8] - 注册会计师审计年度财报时专项审计[8] 应对措施 - 发生侵占资产董事会采取措施并可诉讼[8] - 产生资金占用制定清欠方案并公告[9] 责任追究 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 对协助侵占资产的董高人员处分或追责[11]

董事和高管持股转让限制 - 任职期间每年转让股票数量不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[6] - 股票上市之日起1年内、离职后6个月内所持股份不得转让[10] 董事和高管买卖限制时间 - 年度、半年度报告公告前15日内，季度报告等公告前5日内不得买卖股票[9] 信息申报与公告 - 任职事项通过等后2个交易日内申报身份信息[4][5] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] 大股东规定 - 持有公司股票5%以上股东参照“6个月买卖限制”规定执行[9] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施[14]

独立董事专门会议组织 - 公司每年至少召开一次，由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[10][5] 会议职责与决议原则 - 职责含审议聘请中介、关联交易等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[8] - 采用全体独立董事过半数通过决议原则[11] 会议召开与通知 - 过半数独立董事出席方可举行，通知和资料提前三日送达，紧急除外[12][15] 会议记录与保密 - 会议记录保存不少于十年，出席人员负有保密义务[12][13] 制度制定与执行 - 制度由董事会制定、批准、解释和修改，未尽按法律和章程执行[22][15]

甘李药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 分公司、控股子公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计 工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 等有关法律、法规、规章和有关规范发生文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责（以下简 称"审计委员会"），向审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。内 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | | 第十章 | 修改章程 50 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 51 | 甘李药业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由甘李药业有限公司整体 变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在北京市市场监督管理局通州分局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：911 ...

甘李药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步加强甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 ...