证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-052 甘李药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授予 704 万股限制性股票，授予价格为人民币 19.79 元/股。公司 ...

股本相关 - 公司原注册资本及股本为594,161,750元[6] - 变更后累计注册资本及股本为601,201,750元[9] 限制性股票 - 原拟向90名激励对象授予7,130,000股，后调整为87人授予7,040,000股[6] - 授予价格为每股19.79元[6] - 2024年5月15日为授予日[18] 资金情况 - 截至2024年5月16日，收到87名激励对象出资额139,321,600元[9] - 出资中计入股本7,040,000元，计入资本公积132,281,600元[9] 股东占比 - 都凯等部分股东新增注册资本占比5.6818%，焦娇占比2.1307%，核心骨干占比52.4148%[11] 流通股情况 - 限售股变更前金额61,897,655元占比10.42%，变更后金额68,937,655元占比11.47%[14] - 无限售股变更前金额532,264,095元占比89.58%，变更后金额不变占比88.53%[14]

人员变动 - 2024年5月17日公司董事会收到董事尹磊辞职报告[2] - 尹磊辞职后仍在公司担任其他职务[2] 股权情况 - 尹磊持有解除限售的限制性股票3.6万股[3] - 尹磊已获授但尚未行权的股票期权61.635万股[3] - 尹磊已获授但尚未解禁的限制性股票8.4万股[3] 后续安排 - 未行权股票期权由公司注销，未解禁限制性股票由公司回购注销[3] - 公司将尽快完成补选董事工作[2]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为71人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为296,454,981股，占公司有表决权股份总数的49.8946%[4] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》等议案同意票数为296,418,101，占比99.9875%[7][8][10] - 公司2023年度利润分配方案同意票数为296,377,401，占比99.9738%[11] - 5%以下股东对公司2023年度利润分配方案同意票数为43,239,207，占比99.8209%[17] - 公司2024年度董事薪酬议案同意票数为296,404,201，占比99.9828%[12] - 公司2024年度监事薪酬议案同意票数为296,411,001，占比99.9851%[12] - 变更注册资本暨修订《公司章程》议案同意票数为296,420,101，占比99.9882%[14] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案同意票数为294,646,894，占比99.3900%[15] - 公司《会计师事务所选聘制度》议案同意票数为296,347,301，占比99.9636%[16]

股票回购注销 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票13.646万股[3] - 10名离职激励对象被取消资格，回购注销未解除限售股票13.1万股，回购价17.35元/股[3] - 3名绩效考核为B的激励对象，回购注销未达标部分股票0.546万股，回购价17.35元/股[3] 注册资本变更 - 注销完成后，公司注册资本由594,161,750元减少为594,025,290元[3] 债权人权益 - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[4] 债权申报 - 申报需持证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件[6] - 法人申报需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件[6] - 委托他人申报需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件[6] - 申报时间为2024年5月17日起45日内，9:30 - 11:30，13:30 - 16:00（节假日除外）[7] - 申报登记地点为北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司[7]

股权激励调整 - 激励对象人数由90人调整为87人[1] - 拟授予的激励股票数量由713万股调整为704万股[1] 股权激励授予 - 监事会同意以2024年5月15日为授予日[3] - 向87名激励对象授予704万股限制性股票[3] - 授予价格为人民币19.79元/股[3]

激励计划流程 - 2024年2月19日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年2月20日至3月1日对拟激励对象公示10天[11] - 2024年3月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月15日董事会和监事会审议通过调整和授予议案[12] 激励对象与数量调整 - 部分员工放弃认购9万股限制性股票[13] - 激励对象由90人调整为87人[13] - 授予的限制性股票数量由713万股调整为704万股[13] 授予相关信息 - 确定2024年5月15日为授予日[16] - 授予87名激励对象704万股限制性股票[17] - 授予价格为19.79元/股[17] 授予条件与合规 - 授予限制性股票有效期间顺延[19] - 授予日需满足不在财报公告前30日内等条件[19] - 公司未发生特定情形时可授予[20] - 激励对象未发生特定情形时可获授[22] - 截至授予日，授予条件已满足[22] - 调整与授予事项已取得必要授权和批准[23] - 调整与授予事项符合相关规定[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入26.08亿元，同比增长52.31%[4] - 2023年公司归母净利润3.40亿元，较上年扭亏为盈[4] 增持计划 - 副总经理孙程拟6个月内增持30 - 50万元公司股份[2][4] - 增持前持股120,000股，持股比例0.0202%[2] - 增持不设价格区间，资金为自有资金[2][4]

激励计划调整 - 激励对象人数由90人调整为87人[3] - 拟授予的激励股票数量由713万股调整为704万股[3] 激励计划授予 - 以2024年5月15日为授予日，向87名激励对象授予704万股限制性股票[6] - 限制性股票授予价格为19.79元/股[6] 议案表决 - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》3票同意通过[4] - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》3票同意通过[7]