人员变动 - 2024年10月20日张涛、王毅因个人原因辞监事职，张涛间接持股0.20%[1] - 2024年10月21日会议同意补选张立、冯亚娟为监事候选人[2] - 张立、冯亚娟分别于2011、2018年加入公司，任总经理助理、行政部主管[6]

财务相关 - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税）[16] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，预计审计费用138万元[7] 公司决策 - 2024年第三季度报告获董事会审议通过[3] - 拟终止2021年股票期权激励计划，注销1208.6237万份未行权股票期权[11] - 调整回购股份用途，将全部用于注销减少公司注册资本[19][20] 会议安排 - 提议于2024年11月8日召开第二次临时股东大会[24] - 第四届董事会第二十四次会议于2024年10月21日召开[2]

股份回购 - 拟用1.5 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 2024年9月20日首次回购24.38万股，支付约932.89万元[3] - 截至2024年9月30日累计回购39.69万股，支付约1512.53万元[4] 用途调整 - 回购股份用途调整为注销减资[2][5][6] - 2024年10月21日董事会审议通过调整议案[2][11] - 调整议案需提交股东大会审议批准[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月8日14点在北京市通州区漷县镇公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月8日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议5项议案，含聘任会计师事务所等[7] 选举相关 - 补选公司监事应选2人，候选人为张立和冯亚娟[7] - 股东持有100股股票，不同选举议案有对应表决权票数[30][31] 其他 - 股权登记日为2024年10月30日[15] - 登记时间为2024年11月8日13:00 - 14:00，地点在公司会议室[17] - 公司不接受电话登记，信函、邮件登记需11月5日17时前到达[19] - 联系人是邹蓉，电话010 - 80593699，邮箱ir@ganlee.com[21] - 公告日期为2024年10月23日[22]

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-078 甘李药业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障甘李 药业股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未 来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司 拟聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 并注销相关股票期权的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\vert\!\vert\Psi\!\vert\!\vert\,\not\!\vert\,\Xi\,{\cal+}\,\vert\!\vert\,\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 为出具本法 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-077 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、 全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决 议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的 议案》 甘李药业股份有限公司（"公 ...

甘李药业股份有限公司 关于终止实施 2021 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-079 2024 年 10 月 21 日，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定，结合公司实际 情况，公司拟终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未 行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 9 月 27 日，公司董事会召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-080 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三个季度实现归属于母公 司股东的净利润 507,265,245.69 元，期末可供股东分配的利润 6,951,656,566.89 元。经董事会审议，本次利润分配方案如下： 每 10 股派发现金股利 ...

一、 说明会类型 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-075 甘李药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定 2024 年 10 月 28 日上午 9:00- 10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分 红等具体情况进行充分交流。 三、 说明会出席人员 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独 立董事郑国钧先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高 级管理人员。 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。 四、 投资者参加方式 1、投资者可在 2024 年 10 月 28 日上午 9:00-10:00，通过互联网登 ...