甘李药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 1 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和甘李药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所于 2011 年 12 月 22 日获批准执业，办公地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末， 致同会计师事务所合伙人数量 239 名，注册会计师数量 1,359 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》，同意聘请致 同会计师事务所 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-023 甘李药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项活动的倡 议》，甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略，核心竞 争力及对公司未来发展的信心，于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、做好主业经营，持续提升公司价值 甘李药业作为中国首家掌握产业化生产胰岛素类似物技术的公司，自成立以 来，一直秉承"质量第一 永远创新"的经营 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-022 甘李药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 执业资质：已取得证券、期货相关业务许可，已在财政部、中国证监会完成 证券服务业务会计师事务所备案 是否曾从事证券服务业务：是 1 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"） 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所 及决定其报酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度证券业务收入：5.02 亿元 2023 年度上市公司审计 ...

甘李药业股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现就 2024 年度工作情况向董事会 作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事何艳青、郑国钧及董事甘忠如组成。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。2024 年度，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审 计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，本公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2024 年度，本公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均以 现场或通讯参会的方式亲自出席了会议，并 ...

一、 募集资金基本情况 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-021 甘李药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，现将甘李药 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告披露如下： （二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘李药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1284 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用 向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 28,508,550 股，每股发 行 价 格 为 人 民 币 27.12 元 。 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 77 ...

被提名人昌增益、杜鸿批已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料,刘俊义承诺将会参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任 职资格培训。 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘李药业股份有限公司董事会,现提名昌增益、杜鸿毗和刘俊义为甘 李药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任甘李药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与甘 李药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所自律监管规 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-026 甘李药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-019 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》 同意《公司监事会 2024 年度工作报告》。 甘李药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 4 月 23 日在公 司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张立女士主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-018 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》 同意《公司总经理 2024 年度工作报告》。 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 4 月 23 日在公 司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》 同意《公司董事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果： ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-020 甘李药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 614,663,846.87 元，母公司报表中 期末未分配利润为 7,801,222,291.98 元。经董事会审议， ...