公司核心荣誉与市场地位 - 公司凭借核心产品“甘精胰岛素注射液（长秀霖）”成功入选工信部第九批制造业单项冠军企业名单，成为生物医药领域标杆企业 [1] - 制造业单项冠军代表在细分产品市场占据主导地位、生产技术达国际先进水平、单项产品市场占有率位居全球前列 [1] - 公司是国内首家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的企业，成功打破国外企业对国内胰岛素市场的长期垄断 [1] 技术与生产体系实力 - 公司建立了自主可控的生产体系，构建了涵盖长效、速效、预混等多个规格的完整产品线 [2] - 长秀霖所具备的“分子伴侣技术”工艺专利大幅提升了胰岛素的纯度和活性，实现了生产工艺的优化与突破 [2] - 公司顺利通过欧洲药品管理局（EMA）的上市前药品生产质量管理规范（GMP）检查，为其进军全球规范市场奠定基础 [2] 国际市场拓展与认证 - 2025年11月，公司甘精胰岛素注射液获得欧洲药品管理局人用药品委员会（CHMP）的积极意见，产品品质比肩国际顶尖标准 [2] - 2025年前三季度公司海外销售收入达3.53亿元，同比增长45.5%，海外订单规模持续攀升 [2] 财务表现与业务增长 - 2025年前三季度公司实现国内制剂收入26.24亿元，同比增长45.6%，显示出国内市场稳健复苏势头 [2] - 国际业务表现亮眼，增长动能强劲 [2] 研发创新与战略规划 - 公司持续加大研发投入，构建了从第四代胰岛素到GLP-1受体激动剂在内的多元化产品管线 [2] - 公司正加速推进包括博凡格鲁肽、胰岛素周制剂GZR4在内的多个全球创新药物的研发与全球注册进程 [3] - 公司战略路径明确为从“中国首仿”升级到“全球首创” [3] 行业影响与发展前景 - 公司在“国内集采市场稳健增长”与“国际高端市场加速开拓”的双轮驱动下发展 [3] - 公司有望在中国医药产业迈向全球价值链高端的进程中扮演更加重要的角色 [3]

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价下跌2.01%至64.33元/股，成交额3.19亿元，换手率0.88%，总市值384.25亿元 [1] - 当日主力资金净流出3492.72万元，特大单净流出1135.80万元，大单净流出2356.91万元 [1] - 公司今年以来股价上涨49.24%，近5个交易日上涨0.34%，近20日下跌9.25%，近60日上涨1.13% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入30.47亿元，同比增长35.73%，归母净利润8.18亿元，同比增长61.32% [2] - 主营业务收入95.05%来自生物制品（原料药及制剂产品），医疗器械及其他占4.69%，特许权服务收入和化药分别占0.14%和0.12% [1] - 公司成立于1998年6月17日，于2020年6月29日上市，主营重组胰岛素类似物原料药及注射剂的研发、生产和销售 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为9.47万，较上期增加22.53%，人均流通股5889股，较上期减少17.81% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股800.42万股，较上期增加49.43万股 [3] - 前十大流通股东中包含多只基金产品，如南方中证500ETF、招商国证生物医药指数A、创新药ETF等，持股数量有增有减 [3] 行业归属与分红历史 - 公司所属申万行业为医药生物-生物制品-其他生物制品，概念板块包括创新药、生物医药、医疗器械、基金重仓、中盘等 [1] - A股上市后累计派现16.12亿元，近三年累计派现10.18亿元 [3]

股东大会召开情况 - 公司于2025年11月17日在北京通州区公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议由董事长陈伟先生主持，公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，召集与召开程序合法有效 [2][3][4] - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师王川、王冰见证，律师认为会议程序及决议合法有效 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议案获得通过，需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [1][4][6] - 议案二《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》及其包含的9项子议案均作为普通决议案获得通过，需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数同意 [4][5][6] - 议案二子议案涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保制度、对外投资管理办法、关联交易管理办法、独立董事制度，以及制定董事及高级管理人员薪酬管理办法、募集资金管理办法、会计师事务所选聘制度 [4][5] 公司治理结构调整 - 非独立董事徐福明先生因公司治理结构调整，于2025年11月17日辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务 [9][11] - 徐福明先生辞任后，公司董事会于同日召开职工代表大会，选举其担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满 [12] - 徐福明先生持有公司股份95,000股，占总股本0.0159%，此次职务变动后，公司董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事总数未超过董事总数的二分之一 [12][14]

公司治理变动 - 甘李药业于2025年11月17日召开职工代表大会 [2] - 会议选举徐福明为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 徐福明辞去甘李药业第五届董事会非独立董事职务 [1] - 徐福明离任后将继续在公司担任其他职务 [1] - 同日公司职工代表大会选举徐福明为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

适用人员 - 办法适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 政策制定 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成 - 非独立董事薪酬依情况确定，独立董事实行津贴制[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 其他规定 - 薪酬不包括股权激励等专项奖励[8] - 薪酬发放按公司制度执行，独立董事津贴定期发放[9] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[10] - 调整依据包括同行业薪酬增幅等[12] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[12]

投资制度 - 规范公司及子公司权益性投资行为，降低风险、提高效益[2] - 股东会、董事会按权限对对外投资决策，投资活动归口管理[4][5] - 年度投资计划由投资管理部门编制、财务部汇总，含方向、重点等内容[9] - 投资项目实行立项制度，需提交预选建议书并经战略委员会审批[11] - 立项后项目小组开展工作，提交可行性研究报告，含概况、各方情况等[14] - 项目经立项后向决策部门提交可研报告，经多层审核决策[14][19] 项目实施 - 直接投资项目由投资管理部门实施，子公司、分公司按规定实施[19][20][22] - 项目开始实施可成立筹建小组，负责计划、登记、筹资等工作[23] - 投资项目资金由公司统筹，筹建费用先由投资管理部门支出[25][26] 公司管理 - 公司对投资企业包括分、子、参股公司按规范原则管理[22] - 控股子公司指公司拥有50%以上股权或实质控制权的公司[29] - 分公司可无偿使用公司注册商标，参控股公司可签有偿或无偿商标使用合同[39][40] - 分公司设立由投资管理部门提预案，按投资管理制度办理[25] - 分公司年度考核由投资会同人力、财务、计划部门依年初考核制度进行[35] - 控股子公司年度经营计划等决策应服从公司统一部署并报公司通过[30] - 控股子公司总经理按章程提名，由董事会/执行董事任免[30] - 控股子公司财务人员招聘等由财务与人力协调统一管理[31] - 参股公司指公司持股低于50%且无实质控制权的公司[37] 公司撤销与解散 - 分公司撤销需投资部门向总经理申请，经董事会批准后清算[37] - 控股子公司解散需向投资部门提交申请，经董事长批准等进入清算[34] 其他 - 公司为甘李药业股份有限公司[43] - 办法未尽事宜按法律等文件和公司章程执行[42] - 办法由公司董事会负责解释[42] - 办法自公司股东会审议通过之日起实施[42] - 董事会可修改办法，修改后报股东会审议通过[42]

董事任期与职责 - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续二次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[9] - 董事忠实和勤勉义务任期结束后三年有效[10] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含三名独立董事、一名董事长、一名职工代表董事[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13][20] 董事会委员会 - 董事会可根据股东会决议设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[15] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 原任离职后，公司应在三个月内聘任新秘书[28] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[28] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[31] - 七种情形下应召开临时会议，提前5日通知[33] - 会议需过半数董事出席方可举行[36] - 定期会议变更通知需提前三日发出[35] - 董事长10日内召集并主持会议[41] - 提案人会前送交议案[45] 董事会决议 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[46] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议做出前不得低于10%[11] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 董事选举 - 股东会审议董事选举，通知应披露候选人详细资料[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[18] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 累积投票制 - 累积投票制下，股东会选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[19] 委托投票 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关内容[25] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并备置[26] 会议主持 - 股东会由董事长等不同主体主持[26][27] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[29] 股东权利征集 - 董事会等可公开请求委托代为出席股东会并行使权利，征集应无偿进行[32] 重大事项决议 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[34] 董事当选 - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份总数半数[38] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司在股东会结束后2个月内实施方案[41] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[42] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] 通讯表决 - 通讯表决以指定信息传递方式行使表决权，不再召开现场会议[47] - 通讯表决的股东须在表决票上发表意见并在指定截止期限前送达[50] 提案提示 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会公告中特别提示[55] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事在决议当日就任[56] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息及表决结果[40] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[52] - 总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[52] - 董事长对执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[52] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议批准后生效实施[54] - 公司在规定情形时应修改本规则[55] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[55] 公告披露 - 公告或通知在中国证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[55] - 股东会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[56] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[57]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘应采用多种公正方式，公开选聘要发布文件[5] - 公司应细化评价标准，对应聘文件评价打分并记录保存[7] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明金额、定价原则等[8] 聘期规定 - 会计师事务所聘期一年，到期可续聘，续聘符合要求可不招标[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[12] - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[12] 改聘规定 - 审计委员会审议改聘议案应约见前后任事务所并评价执业质量[14] - 董事会通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[14] - 除特定情况外，年度报告审计期间不得改聘事务所[14] - 改聘时应详细说明解聘原因等多项信息[15] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[15] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[18] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[21] 制度生效与解释 - 本制度由股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]