证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...

3、请问现在板翅式换热器的行业怎么样？ 2、请问公司下一步有什么规划？ 答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略和经营计划详见公司已经披露的 2023 年度报告。 答：尊敬的投资者您好！公司主要从事铝制板翅式换热器的研发、制造和销售，板翅式换热器 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特 点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食 品、医药及化工等多个领域，传统行业需求相对稳定，新型行业应用不断增加，市场前景广阔。 1、股价下跌巨大，请问公司有何计划提振股价？ 4、公司于近些年在德国，加拿大，波兰建设海外工厂，可以介绍一下公司接下来的跨国发展 计划吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！影响证券资产价格的因素很多，包括宏观政治、经济政策，市场供需 关系，公司所处行业、基本面，市场参与者的心态等等。公司目前经营正常，管理层按照公司 既定的发展战略，稳步推动公司向前发展，努力实现年度经营目标，回馈广大投资者。 5 公司和苏州和信精密科技股份有限公司合资成立了无锡和宏智散热科技有限公司，据了解和 信精密是一家专业研究开发并销售云计算数据中心基础 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-031 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理：钮法清先生 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入319,316,018.48元，较上年同期减少5.92%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,737,521.46元，较上年同期减少20.36%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,435,027.52元，较上年同期减少21.12%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.27%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产560,285,416.35元，较上年度末增加0.10%[13] - 本报告期末总资产834,709,159.83元，较上年度末增加1.85%[13] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少20.51%[14] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，较上年同期减少20.51%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较上年同期减少23.08%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率5.34%，较上年同期减少1.61个百分点[14] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.29%，较之前减少1.66个百分点[15] - 非经常性损益合计302,493.94元，包含非流动性资产处置损益49,654.66元、政府补助325,139.68元等[15] - 报告期公司实现营业收入31,931.60万元，同比下降5.92%，营业利润3,784.62万元，同比下降27.16% [22] - 报告期末公司总资产83,470.92元，同比增长1.85%，净资产57,743.09元，同比增长0.24% [22] - 报告期公司经营活动现金流量净额2,364.21元，同比下降29.27% [22] - 营业收入变动因锂电池PACK业务调整致收入略降[22] - 营业收入为339,396,612.00元，同比下降5.92%[23] - 应收票据为3,348,146.22元，占总资产0.40%，较上年期末增长347.95%[24] - 境外资产为22,737,007.11元，占总资产的比例为2.72%[25] - 宏盛换热系统营业收入为240,150,431.54元，总资产505,805,288.81元，净资产339,091,722.83元[29] - 2024年上半年公司流动资产合计552,835,968.23元，较2023年末的543,931,874.85元增长约1.64%[51] - 2024年上半年公司非流动资产合计281,873,191.60元，较2023年末的275,581,447.88元增长约2.28%[52] - 2024年上半年公司资产总计834,709,159.83元，较2023年末的819,513,322.73元增长约1.85%[52] - 2024年上半年公司流动负债合计243,503,241.93元，较2023年末的238,515,553.00元增长约2.09%[52] - 2024年上半年公司非流动负债合计13,775,015.23元，较2023年末的4,929,233.46元增长约179.45%[52] - 2024年上半年公司负债合计257,278,257.16元，较2023年末的243,444,786.46元增长约5.68%[53] - 2024年上半年母公司流动资产合计80,656,475.13元，较2023年末的98,154,231.50元下降约17.83%[54] - 2024年上半年公司货币资金为141,123,282.47元，较2023年末的162,899,004.62元下降约13.36%[51] - 2024年上半年公司应收账款为232,557,946.19元，较2023年末的217,803,119.97元增长约6.77%[51] - 2024年上半年公司存货为153,855,520.64元，较2023年末的131,962,592.61元增长约16.60%[51] - 2024年上半年营业总收入319,316,018.48元，较2023年上半年的339,396,612.00元有所下降[57] - 2024年上半年营业总成本274,161,783.94元，较2023年上半年的287,364,262.13元有所下降[57] - 2024年上半年营业利润37,846,161.35元，较2023年上半年的51,961,202.19元有所下降[58] - 2024年上半年净利润31,552,286.02元，较2023年上半年的39,459,644.94元有所下降[58] - 2024年上半年末资产总计399,660,490.39元，较期初的416,356,404.39元有所下降[55] - 2024年上半年末负债合计39,184,223.93元，较期初的25,183,053.52元有所上升[56] - 2024年上半年末所有者权益合计360,476,266.46元，较期初的391,173,350.87元有所下降[56] - 2024年上半年长期股权投资为311,896,497.00元，较期初的310,851,005.76元略有上升[55] - 2024年上半年固定资产为7,014,791.76元，较期初的7,258,440.63元有所下降[55] - 2024年上半年应付票据及应付账款为18,103,972.55元，较期初的7,806,814.15元大幅上升[55] - 2024年上半年营业收入35063379.56元，2023年上半年为4802534.79元[59] - 2024年上半年营业利润为-647085.31元，2023年上半年为1297671.01元[59] - 2024年上半年净利润为-697084.41元，2023年上半年为-1384892.98元[61] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2023年上半年均为0.39元/股[59] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金252768063.16元，2023年为303640457.35元[62] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计277354203.28元，2023年为388560615.32元[63] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为23642141.92元，2023年为33427152.05元[63] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为-10995759.34元，2023年为-11965498.57元[63] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计17300454.06元，2023年为57800000元[63] - 2024年上半年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-46011元[59] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为36949919.06元，2023年同期为70001114.98元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3154791.24元，2023年同期为 - 26633934.00元[66] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30000000.00元，2023年同期为 - 50257555.55元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3798813.42元，2023年同期为 - 7090697.98元[66] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为4417048.39元，2023年同期为1484318.46元[66] - 2024年上半年综合收益总额为31301575.88元[67] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为800454.06元[67] - 2024年上半年利润分配为 - 30000000.00元[67] - 2024年上半年其他变动为 - 739663.54元[68] - 2024年上半年末所有者权益合计为577430902.67元[68] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为558,565,533.95元，较期初增加9,469,913.24元[69][71] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为360,476,266.46元，较期初减少30,697,084.41元[72][73] - 2024年半年度公司综合收益使所有者权益增加39,469,913.24元[69] - 2024年半年度公司利润分配使所有者权益减少30,000,000元[70] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 - 697,084.41元[72] - 2024年半年度母公司利润分配使所有者权益减少30,000,000元[72] - 公司2024年半年度其他综合收益变动额为10,268.30元[69] - 公司2024年半年度未分配利润增加8,595,005.81元[69] - 母公司2024年半年度未分配利润减少30,697,084.41元[72] - 公司少数股东权益2024年半年度增加864,639.13元[69] - 2023年末所有者权益合计435,865,612.48元，实收资本100,000,000.00元，资本公积222,290,593.35元，盈余公积26,825,474.11元，未分配利润86,749,545.02元[74] - 2024年上半年所有者权益合计减少31,384,892.98元，其中综合收益总额减少1,384,892.98元，利润分配减少30,000,000.00元[74] - 2024年上半年末所有者权益合计404,480,719.50元，实收资本100,000,000.00元，资本公积222,290,593.35元，盈余公积26,825,474.11元，未分配利润55,364,652.04元[75] - 货币资金期末余额141,123,282.47元，期初余额162,899,004.62元[153] - 存放在境外的款项总额期末为3,948,424.55元，期初为8,468,381.76元[153] - 银行承兑汇票保证金期末相关金额为12,000,000.00元，年初为7,665,645.93元[153] - 交易性金融资产期初余额为1元[154] - 应收票据期末余额为3348146.22元，期初余额为747435.90元，期末较期初增长约348%[155] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末账面余额3524364.44元，坏账准备176218.22元，计提比例5%[157][158] - 应收票据坏账准备期初余额39338.73元，本期计提136879.49元，期末余额176218.22元[159] - 应收账款期末账面余额250520072.88元，期初账面余额232825826.35元，期末较期初增长约7.6%[159] - 应收账款按组合计提坏账准备，期末账面余额250520072.88元，坏账准备17962126.69元，计提比例7.17%[161] - 1年以内应收账款期末余额226252496.31元，坏账准备11312624.83元，计提比例5%[162] - 1至2年应收账款期末余额3486343.09元，坏账准备348634.32元，计提比例10%[162] - 2至3年应收账款期末余额14271466.11元，坏账准备2854293.22元，计提比例20%[162] - 3至4年应收账款期末余额5939332.81元，坏账准备2969666.42元，计提比例50%[162] - 应收账款坏账准备期末余额为17,962,126.69元[164] - 按欠款方归集

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此 项议 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-028 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1 2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》； 公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需 要，符合公司及全体股 ...

股东持股 - 截至2024年4月13日，常州中科持股3499400股，占总股本3.4994%[2] - 截至2024年8月8日，常州中科未减持，当前持股3499400股，比例3.4994%[5] 减持情况 - 减持时间2024年5月9日至8月8日，减持数量0股，总额0元[5] - 实际减持与计划一致，未达最低减持量，未提前终止计划[7][9]

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-024 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，并经征求 各方意见，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至第五届监事会届满之日止。 经表决 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-025 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席， 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、 《关于选举第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 4、薪酬与考核委员会：唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考 核委员会成员，其中唐建荣为主任委员。 一、 选举公司第五届董事会董事长 根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任 期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日止。 钮法清不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-022 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,930,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.9305 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普 ...