无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax) : 010-51423816 关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-005 公司监事会全体监事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，并编制了 《2023年度监事会工作报告》。 经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出 并得到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年度监事会工 ...

关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051085993256 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（１ο c a t i o n ） : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 Ｓ O H O B 座 2 0 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 中文要把女空换热热器制造设体有中十十十 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 020009 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅作为宏盛股份公司披露非经营性资 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-003 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 800.00 | | 合计 | 800.00 | 年度审计确认的金额为准。） 三、 计提资产减值准备履行决策的程序 公司存货按照资产负债表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得 到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事 会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和 1 行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议约定的租 金支付进行担保。具体担保如下： 五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 29 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董 事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。 会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ； 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12 月31日合并报表范围 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股票简称:宏盛股份 股票代码:603090 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙) 住所:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 通讯地址:深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际广场 5 栋 704 股份变动性质:股份减少(持股比例下降至 5%以下) 权益变动报告书签署日期:2023年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称 "《收购管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 --- 权益变动报告书》(以下简称"《准则第15号》")及相关法律、法规编写《无锡宏 盛换热器制造股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"本报告书")。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 5%以上股东减持至 5%以下权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到信息披露义务人深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙）的《关 于减持股份的告知函》，其于 2023 年 12 月 19 日通过大宗交易减持所持有的公 司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 2%。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | | 名称 | 深圳市薰衣草企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 | 通讯地址 | 深圳市南山区招商街道桃花园社区美年国际 | | 人 | | 广场 5 栋 704 | | | 权益变动时间 | 2023 年 12 月 19 日 | | 权益变动明细 | 变动方式 | 股份种类 减持股数 减持比例 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2023-026 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,409,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4090 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书龚少平出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、 ...