会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，5名董事全出席[1] - 拟于2025年4月22日14:00召开2024年年度股东大会[42] 议案表决 - 多项议案5票赞成通过，含2024年度董事会工作报告等[3][6][10][13][17][20][21][23][33][37][41][44][47][49][52] - 高级管理人员薪酬议案3票赞成，2票回避[28] 分红相关 - 拟以2024年末1亿股为基数，每10股派3元，共分3000万现金股利[35] - 审议通过未来三年股东分红回报规划（2025－2027年度）议案[51] 其他事项 - 德国宏盛拟将总投资额从50万欧元增资至300万欧元[45][46] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[30]

业绩总结 - 2024年度净利润4935.9425万元[5] - 最近三年平均净利润5217.686932万元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派现0.3元，派现3000万元，分红比例60.78%[2][3] - 近三年累计现金分红及回购注销9000万元，分红比例172.49%[5] - 利润分配议案待股东大会审议[4][8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.49元，较2023年的0.54元减少9.26% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的5.6元减少100% [1] - 2024年每股公积金2.22元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.23元，较2023年的2.11元增加5.69% [1] - 2024年营业收入7.13亿元，较2023年的6.96亿元增加2.44% [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.54亿元减少9.26% [1] - 2024年净资产收益率8.71%，较2023年的9.91%减少12.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5698.49万股，占流通股比56.99%，较上期减少78.51万股 [1] - 钮玉霞持有4767.50万股，占总股本比47.68%，持股不变 [2] - 中科招商投资管理集团股份有限公司 - 常州市中科江南（301153）股权投资中心(有限合伙)持有349.94万股，占总股本比3.50%，持股不变 [2] - 钮法清持有264.37万股，占总股本比2.64%，持股不变 [2] - 陈惠持有65.77万股，占总股本比0.66%，持股不变 [2] - 具力定成(浙江)私募基金管理有限公司 - 具力元亨价值精选二号私募证券投资基金持有52.98万股，占总股本比0.53%，增持1.09万股 [2] - 周宁梅持有48.99万股，占总股本比0.49%，增持5.33万股 [2] - 成都道一资产管理有限公司 - 道一天道1号私募证券投资基金持有40.33万股，占总股本比0.40%，为新进股东 [2] - 徐青威持有37.69万股，占总股本比0.38%，为新进股东 [2] - 方梓歆持有35.50万股，占总股本比0.36%，为新进股东 [2] - 陈雷持有35.42万股，占总股本比0.35%，为新进股东 [2] - 林伟静、余龙生、罗忠平、李文退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.0元(含税)的分红送配方案 [3]

股东持股 - 截止2024年11月9日，常州中科持股3499400股，占比3.4994%[2] - 2017年8月31日，其3499400股解除限售[2] 股东减持 - 2024/12/2 - 2025/3/1，常州中科减持640000股，占比0.64%[4] - 减持方式为集中竞价交易，价格19.578 - 20.324元/股[4] - 减持总金额12761219.52元，当前持股2859400股，占比2.8594%[4] 合规情况 - 本次减持与此前计划、承诺一致[6]

业绩总结 - 截至2024年3季度公司完成全年经营目标约65%[1] - 公司业务订单基本与去年持平[3]

会议时间 - 2024年10月31日公告召开股东大会通知[5] - 网络投票时间为2024年11月15日[6] 参会情况 - 现场6名股东代表54,087,550股，占比54.0875%[8] - 网络87名股东代表293,400股，占比0.2934%[9] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意54,337,050股，占比99.9192%[12]

会议基本信息 - 2024年11月15日在无锡公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人93人[4] 股东股份情况 - 出席股东所持表决权股份总数54,380,950股，占比54.3809%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票数54,337,050，比例99.9192%[6] 人员出席情况 - 公司5位董事、3位监事全部出席[7] - 董事会秘书龚少平出席[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年11月14日召开[1] - 会议通知于2024年11月8日发出并获全体监事确认[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的议案[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

担保情况 - 拟为宏盛北美提供不超553,950加币连带责任担保至2027年12月31日[3] - 截至披露日已提供担保余额为0，对控股子公司担保总额为0元[3][10] - 2024年11月13 - 14日会议通过担保议案，无需提交股东大会[4] 宏盛北美数据 - 公司持有宏盛北美80%股份[5] - 2024年9月30日资产总额21,055,492.19元，负债14,337,513.45元，净额6,717,978.74元[6] - 2024年1 - 9月营收9,050.34元，净利润 - 3,268,616.18元[6] 未来展望 - 宏盛北美设立基于全球战略布局，担保风险可控[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年11月14日召开，5名董事全出席[1] 担保事项 - 拟为控股子公司宏盛北美提供不超553,950加币连带责任担保[2] - 担保自协议签订日至2027年12月31日止[2] 表决结果 - 担保议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[4]