财务表现 - 2025年第一季度营业收入为1.57亿元，同比增长13.32% [1] - 2025年第一季度净利润为2346.79万元，同比增长47.75% [1]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-011 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,022,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0228 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《 ...

宏盛股份 2024 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 STI JiangSu TaiHu Law Firm 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 邮编: 214072 电子邮件:shanshiwen@jsthlaw.com 电话 TEL.： 86-510-8589-8601 传真 FAX.: 86-510-8589-8602 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025年4月22日 1 宏盛股份 2024年年度股东大会法律意见书 江苏大湖律师事务所 致:无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师(以 下称"本所律师")出席贵公司 2024年年度股东大会(以下称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 ...

股东户数变动概况 - 135只个股公布截至4月20日股东户数 其中62只股东户数下降 降幅居前包括中船应急(-8.61%)、中兵红箭(-6.38%)和宏盛股份(-4.67%)[1][3] - 交易所互动平台提供月度股东户数信息 以往三期分别有774家、1893家和736家公司透露数据[1] 筹码集中股市场表现 - 最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨2.81% 涨幅居前为宏盛股份(+30.72%)、唯科科技(+14.03%)和博众精工(+11.14%)[4] - 上期(4月10日)筹码集中股监测显示 4月1日以来平均下跌4.39% 同期沪指下跌1.33% 仅29%个股跑赢大盘[2] 重点个股分析 - 中船应急股东户数下降8.61%至53,865户 筹码集中期间股价下跌10.10% 主力资金净流出7,274.42万元 2024年净利润864.13万元同比增长103.97%[3] - 中兵红箭股东户数下降6.38%至132,000户 期间股价下跌3.58% 主力资金净流出8,745.61万元 预计2024年净利润亏损2.10-3.50亿元同比下滑125.35%-142.25%[3] 行业分布特征 - 筹码集中股主要集中在机械设备(15只)、电力设备(4只)和计算机(4只)行业[4] - 国防军工行业出现明显筹码集中现象 包括中船应急、中兵红箭和北方导航(-0.24%)等个股[3][7] 业绩表现分析 - 已披露2024年报的36只筹码集中股中 安凯客车净利润同比增幅达104.94%[5] - 第一创业预计2024年净利润中值8.93亿元 同比增长169.92% 为业绩预告中增幅最高个股[5] - 北方华创2024年业绩快报显示净利润同比增长44.17%[5]

文章核心观点 截至2025年4月11日收盘宏盛股份股价下跌，本周有价格波动及跌停情况，市值有排名；业绩说明会回应分红计划、业务方向、北美业务等问题 [1][2] 股价与市值情况 - 截至2025年4月11日收盘宏盛股份报收于19.61元较上周22.05元下跌11.07% [1] - 本周4月7日盘中最高价报20.61元4月9日盘中最低价报16.52元 [1] - 本周无涨停收盘情况共计1次跌停收盘 [1] - 宏盛股份当前最新总市值19.61亿元在通用设备板块市值排名190/215在两市A股市值排名4738/5143 [1] 机构调研要点 分红计划 - 公司董事会已审议通过《未来三年股东分红报规划》待股东大会决议通过后生效详见公司2025 - 008号公告 [1] 业务方向 - 公司2025年经营规划立足于热管理业务紧跟国家双碳战略重点开拓电力、电子以及新能源等增量市场加大新应用场景研发投入 [1] 北美业务 - 公司2024年度出口到美国金额约1.3亿元人民币占公司2024年度销售总额比例约18%出口到美国产品关税由客户承担 [2][3] - 公司于加拿大设立的子公司宏盛北美有限公司已投产北美本土化业务正逐步开展 [2] - 公司北美客户为多年长期业务合作伙伴目前与公司业务正常开展公司将持续密切关注美国关税政策动态并积极采取应对措施保障稳健经营 [2]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会 议议程统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与 本次大会表决事项相关。 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一 项， 并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票 ...

信息披露人员 - 公司信息披露适用人员包括董秘、董监高、子公司负责人、大股东等[3] 报告披露时间 - 公司应在会计年度前三月、九月结束后三十日内披露季度报告[11] - 公司应在前六个月结束后两个月内披露中期报告[11] - 公司应在年度结束后四个月内披露年度报告[11] 报告审计要求 - 中期报告财务报告一般可不审计，但拟派股票股利等两种情形需审计[11][12] 信息披露媒体和网站 - 公司指定至少一家《中国证券报》等报纸及上交所官网为信息披露媒体和网站[9] 信息披露内容和形式 - 公司信息披露内容包括定期报告、临时报告和再融资相关公告[11] - 公司日常信息披露形式为定期报告和临时报告[11] 定期报告要求 - 公司应按规定格式及编报规则编制定期报告[16] - 定期报告财务报告被出具非标审计报告，董事会应作专项说明[17] - 董监高无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并陈述理由[13] 临时公告披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[24] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[32] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[32] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需披露相关情况[21] - 公司控股子公司重大事件视同公司重大事件[27] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[30] - 控股子公司召开董事会等会议就重大事件决议后，应在两个工作日内报董事会办公室[30] 人员股份变动和信息报送 - 公司董事等人员股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[34] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[33][35] - 公司董事等持股5%以上的相关人员应报送关联人名单及关系说明[35] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] 信息披露制度检查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[36] - 独立董事和监事会应定期检查信息披露制度实施情况[38] 信息报告和职责分工 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[38] - 董事会秘书负责组织协调信息披露、协调投资者关系、保密等事务[40] - 董事会办公室负责起草编制临时报告、完成信息披露申请发布等职责[40] - 董事会证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[44] 保密义务和责任 - 公司董事、监事等相关人员负有保密义务，可签保密协议[44] - 董事长、总经理等作为各层次保密工作第一责任人应签责任书[44] - 未经董事会批准擅自披露信息，公司将追究相关人员责任[48] 内部审计和投资者关系 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务管理和会计核算[48] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[47] - 投资者关系活动应建立完备档案[49] 违规处分 - 违反制度擅自或未按要求披露信息，公司将处分相关责任人[52]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《无锡宏盛 换热器制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证 券交易所（以下简称"交易所"）的指定联系人。董事会秘书对董事会负责， 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其 他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二 ...

人事变动 - 2024年6月7日提名张礼强为独立董事候选人，6月27日选举通过，任期三年[2] 会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会等多类会议，独立董事参加部分会议[4][6][8] 合规评价 - 独立董事认为定期报告真实，内控体系、担保等合规[11][12][13] - 高管任职资格和薪酬发放符合要求[14][15] - 中兴华会计师事务所具备审计服务能力[16]

会议情况 - 2024年6月7日召开第四届董事会第二十四次会议，6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举唐建荣、张礼强为第五届董事会独立董事，任期三年[2] - 2024年度公司召开8次董事会会议，审议通过36项议案，独立董事现场参加4次[4] - 2024年度公司召开3次股东大会，审议通过17项议案，独立董事现场出席2次[4] - 2024年度公司召开6次审计等各类委员会会议，独立董事现场参加7次[6] - 2024年度公司召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过1项议案，独立董事现场参加[7] 合规情况 - 独立董事认为公司定期报告真实反映生产经营情况，未损害股东利益[10] - 公司已建立的内部控制体系总体符合规定，执行较好[11] - 公司控股股东及子公司不存在非经营性占用公司资金情况[12] - 公司董事、高级管理人员薪酬发放符合决议，决策程序合规[14] - 中兴华会计师事务所具备审计能力，履行了审计职责[15]