股东大会基本信息 - 股东大会由董事会召集 董事长钮法清先生主持 [3] - 现场会议于2025年9月16日14点00分在无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室召开 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][3] 投票安排 - 现场会议股东以其所持有表决权的股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议议程 - 会议议程包括报告股东到会情况、宣读会议须知、介绍议案情况、股东提问、投票表决及宣布结果等十一个环节 [2] - 股东发言每次不得超过三分钟 发言主题需与表决事项相关 [1] - 推举股东代表参与计票和监票工作 [2] 审议议案 - 审议两项非累积投票议案 包括特别决议议案1 无累积投票议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案 [4] - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》 取消徐荣飞先生和姚莉娜女士的监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 议案2关于修订公司部分治理制度 与修订后的《公司章程》保持一致 [5] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官网披露 [4][5] 会议规范 - 未填、错填、涂改或字迹无法辨认的表决票视为无效 [2] - 会议期间所有人员需关闭手机或调至震动状态 不得扰乱会议秩序 [2] - 公司不向股东发放礼品 股东需自理食宿及交通费用 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日召开[2] - 现场会议14点在公司会议室召开[7] - 网络投票9月16日进行[7] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》[7] - 修订公司部分治理制度[7] 人员变动 - 取消徐荣飞、姚莉娜监事职务[10] 制度调整 - 废止《监事会议事规则》[10] - 修订部分治理制度与《公司章程》一致[13] 其他 - 会议由董事会召集，董事长主持[7] - 聘请律师出具法律意见书[9]

财务业绩表现 - 公司2025年中报营业总收入3.58亿元，同比增长12.08%，归母净利润4578.97万元，同比增长48.97% [1] - 第二季度单季度营业总收入2.0亿元，同比增长11.12%，归母净利润2232.18万元，同比增长50.27% [1] - 净利率13.0%，同比增长31.52%，每股收益0.46元，同比增长48.39% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.76%，同比下降6.48% [1] - 三费占营收比7.74%，同比下降14.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计2770.38万元 [1] - 扣非净利润4468.19万元，同比增长46.81% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金1.91亿元，同比增长35.39% [1] - 每股经营性现金流0.47元，同比增长98.07%，每股净资产5.95元，同比增长6.15% [1] - 应收账款2.45亿元，同比增长5.52%，应收账款占最新年报归母净利润比达497.14% [1][2] 资本结构指标 - 有息负债1.17亿元，同比增长3.84% [1] - 去年ROIC为7.08%，低于上市以来中位数8.81% [1] - 2020年ROIC为1.54%，为历史最低水平 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐荣飞主持[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 董事会秘书及证券事务代表列席[1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 符合财务规章制度要求[1] - 监事会保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并承担个别及连带责任[1] 担保事项审议 - 为全资子公司银行授信提供担保议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权）[2] - 担保事项符合《公司法》《上市规则》等规定 基于子公司经营发展实际需求[2] - 子公司经营业绩稳定且资信良好 担保风险可控 不会损害公司利益[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职务（徐荣飞、姚莉娜） 职权由董事会审计委员会承接[2] - 同步废止《监事会议事规则》等制度 并修订《公司章程》[2] - 该议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权） 需提交股东大会审议[2][3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 已通过公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东(证券代码603090)有权出席会议 [4] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记 法人股东需由法定代表人持有效证明或出具书面授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月15日 可通过现场登记或邮箱(yao.li@hs-exchanger.com)提交扫描件办理 [5] 会议联系与文件准备 - 公司联系人为姚莉 联系电话0510-85998299-8583及0510-85993256 邮箱yao.li@hs-exchanger.com [6] - 参会股东需携带证件原件及复印件 食宿及交通费用自理 网络投票系统如遇重大事件则按当日通知处理 [5][6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向 未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

公司运营 - 公司第五届第八次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中通用机械制造业占比92.49% [1] - 电气机械和器材制造业收入占比4.64% [1] - 其他业务收入占比2.88% [1]

公司融资与担保安排 - 全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以满足日常经营需求 [1] - 公司拟为子公司提供连带责任保证担保 担保总额预计不超过人民币10,000万元 [1] - 担保期限不超过1年 实际担保金额及方式以银行合同为准 [1] 现有担保状况 - 公司及子公司对外担保总额为12,628.03万元 [1] - 担保总额占2023年12月31日经审计净资产的21.22% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.58亿元 同比增长12.08% [1] - 归属母公司股东净利润4578.97万元 同比增长48.97% [1] - 基本每股收益0.46元 [1]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025－2027 年度） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）在确保公司可持续发展的基础 上重视对股东的投资回报。为充分保障公司股东的合法权益，明确对新老股东权益分红的 回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的相关规定，特制定公 司未来三年（2025－2027 年度）的股东分红回报规划，具体内容如下： 一、公司分红回报规划的目的及原则 1、公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，建立对股东持续、稳定、 科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。 2、规划期内，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主的基本原则， 实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润 的比例保持在合理、稳定的水平。 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东，特别是中小股东的合理投资回报需求和 公司的长远可持续性发展。 1、公司经营发展的实际情况和盈利状况 规划期内， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...