证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-036 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详 见公司于 2024 年 10 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.00亿元，同比增长1.64%；年初至报告期末营业收入5.19亿元，同比下降3.14%[2] - 营业收入年初至报告期末下降3.14%，因锂电池PACK业务调整致收入略降[7] - 2024年前三季度营业总收入为519,338,433.76元，2023年前三季度为536,193,580.92元，同比下降约3.14%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1702.83万元，同比下降6.87%；年初至报告期末为4776.58万元，同比下降16.02%[2] - 2024年前三季度净利润为48,659,037.30元，2023年同期为58,541,085.25元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流8759.51万元，同比增长37.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,595,074.64元，2023年同期为63,761,145.15元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -19,399,320.20元，2023年同期为 -17,096,284.74元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -59,420,705.34元，2023年同期为 -11,697,569.87元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为416,179,283.25元，2023年同期为468,210,429.07元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,814,202.67元，2023年同期为341,246,231.14元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为66,000,000.00元，2023年同期为132,000,000.00元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为94,000,000.00元，2023年同期为112,400,000.00元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为9,947,945.89元，2023年同期为37,515,481.15元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.39亿元，较上年度末增长2.32%；归属上市公司股东所有者权益5.77亿元，较上年度末增长3.13%[4] - 2024年9月30日流动资产合计555,300,550.04元，2023年12月31日为543,931,874.85元，同比增长约2.09%[11] - 2024年9月30日非流动资产合计283,225,973.01元，2023年12月31日为275,581,447.88元，同比增长约2.77%[12] - 2024年9月30日资产总计838,526,523.05元，2023年12月31日为819,513,322.73元，同比增长约2.32%[12] - 2024年9月30日流动负债合计230,843,880.96元，2023年12月31日为238,515,553.00元，同比下降约3.21%[12] - 2024年9月30日非流动负债合计13,206,912.32元，2023年12月31日为4,929,233.46元，同比增长约168%[12] - 2024年9月30日负债合计244,050,793.28元，2023年12月31日为243,444,786.46元，同比增长约0.25%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计577,267,450.10元，2023年12月31日为559,752,594.03元，同比增长约3.13%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3072.67万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9576户[8] - 第一大股东钮玉霞持股4767.5万股，持股比例47.68%[8] - 钮玉霞持有47,675,000股人民币普通股，为公司大股东，钮法清、钮玉霞为一致行动人[10] 财务指标变动原因 - 应收票据本报告期末增长570.02%，因持有商业汇票增加[7] - 销售费用年初至报告期末增长43.22%，因电商业务促销和售后费用增加[7] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2023年同期均为0.57元/股[16] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为454,286,830.93元，2023年前三季度为460,324,818.76元，同比下降约1.31%[14]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...

3、请问现在板翅式换热器的行业怎么样？ 2、请问公司下一步有什么规划？ 答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略和经营计划详见公司已经披露的 2023 年度报告。 答：尊敬的投资者您好！公司主要从事铝制板翅式换热器的研发、制造和销售，板翅式换热器 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特 点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食 品、医药及化工等多个领域，传统行业需求相对稳定，新型行业应用不断增加，市场前景广阔。 1、股价下跌巨大，请问公司有何计划提振股价？ 4、公司于近些年在德国，加拿大，波兰建设海外工厂，可以介绍一下公司接下来的跨国发展 计划吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！影响证券资产价格的因素很多，包括宏观政治、经济政策，市场供需 关系，公司所处行业、基本面，市场参与者的心态等等。公司目前经营正常，管理层按照公司 既定的发展战略，稳步推动公司向前发展，努力实现年度经营目标，回馈广大投资者。 5 公司和苏州和信精密科技股份有限公司合资成立了无锡和宏智散热科技有限公司，据了解和 信精密是一家专业研究开发并销售云计算数据中心基础 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-031 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理：钮法清先生 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入319,316,018.48元，较上年同期减少5.92%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,737,521.46元，较上年同期减少20.36%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,435,027.52元，较上年同期减少21.12%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.27%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产560,285,416.35元，较上年度末增加0.10%[13] - 本报告期末总资产834,709,159.83元，较上年度末增加1.85%[13] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少20.51%[14] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，较上年同期减少20.51%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，较上年同期减少23.08%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率5.34%，较上年同期减少1.61个百分点[14] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.29%，较之前减少1.66个百分点[15] - 非经常性损益合计302,493.94元，包含非流动性资产处置损益49,654.66元、政府补助325,139.68元等[15] - 报告期公司实现营业收入31,931.60万元，同比下降5.92%，营业利润3,784.62万元，同比下降27.16% [22] - 报告期末公司总资产83,470.92元，同比增长1.85%，净资产57,743.09元，同比增长0.24% [22] - 报告期公司经营活动现金流量净额2,364.21元，同比下降29.27% [22] - 营业收入变动因锂电池PACK业务调整致收入略降[22] - 营业收入为339,396,612.00元，同比下降5.92%[23] - 应收票据为3,348,146.22元，占总资产0.40%，较上年期末增长347.95%[24] - 境外资产为22,737,007.11元，占总资产的比例为2.72%[25] - 宏盛换热系统营业收入为240,150,431.54元，总资产505,805,288.81元，净资产339,091,722.83元[29] - 2024年上半年公司流动资产合计552,835,968.23元，较2023年末的543,931,874.85元增长约1.64%[51] - 2024年上半年公司非流动资产合计281,873,191.60元，较2023年末的275,581,447.88元增长约2.28%[52] - 2024年上半年公司资产总计834,709,159.83元，较2023年末的819,513,322.73元增长约1.85%[52] - 2024年上半年公司流动负债合计243,503,241.93元，较2023年末的238,515,553.00元增长约2.09%[52] - 2024年上半年公司非流动负债合计13,775,015.23元，较2023年末的4,929,233.46元增长约179.45%[52] - 2024年上半年公司负债合计257,278,257.16元，较2023年末的243,444,786.46元增长约5.68%[53] - 2024年上半年母公司流动资产合计80,656,475.13元，较2023年末的98,154,231.50元下降约17.83%[54] - 2024年上半年公司货币资金为141,123,282.47元，较2023年末的162,899,004.62元下降约13.36%[51] - 2024年上半年公司应收账款为232,557,946.19元，较2023年末的217,803,119.97元增长约6.77%[51] - 2024年上半年公司存货为153,855,520.64元，较2023年末的131,962,592.61元增长约16.60%[51] - 2024年上半年营业总收入319,316,018.48元，较2023年上半年的339,396,612.00元有所下降[57] - 2024年上半年营业总成本274,161,783.94元，较2023年上半年的287,364,262.13元有所下降[57] - 2024年上半年营业利润37,846,161.35元，较2023年上半年的51,961,202.19元有所下降[58] - 2024年上半年净利润31,552,286.02元，较2023年上半年的39,459,644.94元有所下降[58] - 2024年上半年末资产总计399,660,490.39元，较期初的416,356,404.39元有所下降[55] - 2024年上半年末负债合计39,184,223.93元，较期初的25,183,053.52元有所上升[56] - 2024年上半年末所有者权益合计360,476,266.46元，较期初的391,173,350.87元有所下降[56] - 2024年上半年长期股权投资为311,896,497.00元，较期初的310,851,005.76元略有上升[55] - 2024年上半年固定资产为7,014,791.76元，较期初的7,258,440.63元有所下降[55] - 2024年上半年应付票据及应付账款为18,103,972.55元，较期初的7,806,814.15元大幅上升[55] - 2024年上半年营业收入35063379.56元，2023年上半年为4802534.79元[59] - 2024年上半年营业利润为-647085.31元，2023年上半年为1297671.01元[59] - 2024年上半年净利润为-697084.41元，2023年上半年为-1384892.98元[61] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2023年上半年均为0.39元/股[59] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金252768063.16元，2023年为303640457.35元[62] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计277354203.28元，2023年为388560615.32元[63] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为23642141.92元，2023年为33427152.05元[63] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为-10995759.34元，2023年为-11965498.57元[63] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计17300454.06元，2023年为57800000元[63] - 2024年上半年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-46011元[59] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为36949919.06元，2023年同期为70001114.98元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3154791.24元，2023年同期为 - 26633934.00元[66] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30000000.00元，2023年同期为 - 50257555.55元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3798813.42元，2023年同期为 - 7090697.98元[66] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为4417048.39元，2023年同期为1484318.46元[66] - 2024年上半年综合收益总额为31301575.88元[67] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为800454.06元[67] - 2024年上半年利润分配为 - 30000000.00元[67] - 2024年上半年其他变动为 - 739663.54元[68] - 2024年上半年末所有者权益合计为577430902.67元[68] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为558,565,533.95元，较期初增加9,469,913.24元[69][71] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为360,476,266.46元，较期初减少30,697,084.41元[72][73] - 2024年半年度公司综合收益使所有者权益增加39,469,913.24元[69] - 2024年半年度公司利润分配使所有者权益减少30,000,000元[70] - 2024年半年度母公司综合收益总额为 - 697,084.41元[72] - 2024年半年度母公司利润分配使所有者权益减少30,000,000元[72] - 公司2024年半年度其他综合收益变动额为10,268.30元[69] - 公司2024年半年度未分配利润增加8,595,005.81元[69] - 母公司2024年半年度未分配利润减少30,697,084.41元[72] - 公司少数股东权益2024年半年度增加864,639.13元[69] - 2023年末所有者权益合计435,865,612.48元，实收资本100,000,000.00元，资本公积222,290,593.35元，盈余公积26,825,474.11元，未分配利润86,749,545.02元[74] - 2024年上半年所有者权益合计减少31,384,892.98元，其中综合收益总额减少1,384,892.98元，利润分配减少30,000,000.00元[74] - 2024年上半年末所有者权益合计404,480,719.50元，实收资本100,000,000.00元，资本公积222,290,593.35元，盈余公积26,825,474.11元，未分配利润55,364,652.04元[75] - 货币资金期末余额141,123,282.47元，期初余额162,899,004.62元[153] - 存放在境外的款项总额期末为3,948,424.55元，期初为8,468,381.76元[153] - 银行承兑汇票保证金期末相关金额为12,000,000.00元，年初为7,665,645.93元[153] - 交易性金融资产期初余额为1元[154] - 应收票据期末余额为3348146.22元，期初余额为747435.90元，期末较期初增长约348%[155] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末账面余额3524364.44元，坏账准备176218.22元，计提比例5%[157][158] - 应收票据坏账准备期初余额39338.73元，本期计提136879.49元，期末余额176218.22元[159] - 应收账款期末账面余额250520072.88元，期初账面余额232825826.35元，期末较期初增长约7.6%[159] - 应收账款按组合计提坏账准备，期末账面余额250520072.88元，坏账准备17962126.69元，计提比例7.17%[161] - 1年以内应收账款期末余额226252496.31元，坏账准备11312624.83元，计提比例5%[162] - 1至2年应收账款期末余额3486343.09元，坏账准备348634.32元，计提比例10%[162] - 2至3年应收账款期末余额14271466.11元，坏账准备2854293.22元，计提比例20%[162] - 3至4年应收账款期末余额5939332.81元，坏账准备2969666.42元，计提比例50%[162] - 应收账款坏账准备期末余额为17,962,126.69元[164] - 按欠款方归集

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-027 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此 项议 ...