根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会，就公司在任独立董事张莉女士、辛小标先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议25项议案[3] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议8项议案[3] - 召开4次审计等各类委员会会议[5] 合规情况 - 独立董事认为2022年报真实，无损害股东利益行为[7] - 内控体系符合规定，执行较好[9] - 子公司担保、资金占用等合规[10] 决策事项 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2023年审计机构[12] - 同意公司利润分配预案[13]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-006 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计机构，负责本公司 2024 年报审计工作。根据审计范围和审计工 作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-008 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议25项议案[3] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议8项议案[3] - 召开4次审计、1次薪酬与考核、1次提名委员会会议[5] 公司合规 - 独立董事认为2022年报真实，无损害股东利益行为[7] - 内控体系合规，评价报告反映基本情况[8] - 对子公司担保合理，无资金占用，薪酬发放合规[10][11] 审计相关 - 独立董事同意续聘中兴华会计师事务所为2023年审计机构[12] 业绩披露 - 2023年发布2022年度、2023年半年度业绩预告及快报[14]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真（fax）:010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020008 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"宏盛股份公司 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 42,057,283.41 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事委员占比超1/2[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议，审议多份报告及议案[2][3] 审计评估 - 认为中兴华会计师事务所具备资格能力，履行审计职责[5] - 审阅内审计划未发现重大问题[5] - 认为财务报告和内控评价报告真实准确[5]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会批准意见，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，负责本公司 2023 年度年 报审计工作。 中兴华对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下： 上年度末注册会计师人数：839 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人。 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 上年度末合伙人数量：170 人 五、中兴华所有员工在本公司审计期间未获取除《审计业务约定书》以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益。中兴华与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计组成员和本公司决策层之间不 存在关联关系。在本次 ...