重大事项 - 控股股东、实际控制人目前无影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息，含并购重组等[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月8 - 12日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][7] 自查核实 - 公司经营正常，无影响股价异常波动重大事项[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[4] 其他情况 - 无需澄清的媒体报道或传闻，董监高等无买卖股票情况[4][5] - 董事会确认无应披露未披露事项[6] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定渠道公告为准[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议14点在无锡公司会议室举行[8] - 网络投票11月15日9:15 - 15:00进行[8] 会议相关 - 审议修订《公司章程》议案[8] - 召集人为董事会，董事长主持[8] - 投票方式为现场与网络结合[8]

股东持股与减持 - 截止2024年11月9日，常州中科持股3,499,400股，占总股本3.4994%[3][6][10] - 拟减持不超3,000,000股，不超总股本3.00%[3][7] - 集中竞价减持不超1,000,000股，大宗交易减持不超2,000,000股[7] 减持规则与期限 - 集中竞价30日内减持不超1%，大宗交易不超2%[3] - 大宗交易减持期为2024/12/2 - 2025/3/1[7] 股份锁定与减持限制 - 上市12个月内股东不转让发行前股份[8] - 锁定期满后2年内累计减持不超5%[8]

公司基本信息 - 公司于2016年8月4日获批首次发行2500万股普通股，8月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1亿元[6] - 公司股份总数为1亿股，每股面值1元[12][14] 股权结构 - 钮玉霞持股5467.5万股，比例72.900%[11] - 钮法清持股464.37万股，比例6.1916%[11] - 常州市中科江南股权投资中心持股375万股，比例5.0000%[11] - 盐城市中科盐发创业投资企业持股375万股，比例5.0000%[11] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董事等所持股份在公司股票上市交易之日起一年内等情形不得转让[20] - 董事等持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[29] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%后担保需股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[103] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112]

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-036 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详 见公司于 2024 年 10 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.00亿元，同比增长1.64%；年初至报告期末营业收入5.19亿元，同比下降3.14%[2] - 营业收入年初至报告期末下降3.14%，因锂电池PACK业务调整致收入略降[7] - 2024年前三季度营业总收入为519,338,433.76元，2023年前三季度为536,193,580.92元，同比下降约3.14%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1702.83万元，同比下降6.87%；年初至报告期末为4776.58万元，同比下降16.02%[2] - 2024年前三季度净利润为48,659,037.30元，2023年同期为58,541,085.25元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流8759.51万元，同比增长37.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,595,074.64元，2023年同期为63,761,145.15元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -19,399,320.20元，2023年同期为 -17,096,284.74元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -59,420,705.34元，2023年同期为 -11,697,569.87元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为416,179,283.25元，2023年同期为468,210,429.07元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,814,202.67元，2023年同期为341,246,231.14元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为66,000,000.00元，2023年同期为132,000,000.00元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为94,000,000.00元，2023年同期为112,400,000.00元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为9,947,945.89元，2023年同期为37,515,481.15元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.39亿元，较上年度末增长2.32%；归属上市公司股东所有者权益5.77亿元，较上年度末增长3.13%[4] - 2024年9月30日流动资产合计555,300,550.04元，2023年12月31日为543,931,874.85元，同比增长约2.09%[11] - 2024年9月30日非流动资产合计283,225,973.01元，2023年12月31日为275,581,447.88元，同比增长约2.77%[12] - 2024年9月30日资产总计838,526,523.05元，2023年12月31日为819,513,322.73元，同比增长约2.32%[12] - 2024年9月30日流动负债合计230,843,880.96元，2023年12月31日为238,515,553.00元，同比下降约3.21%[12] - 2024年9月30日非流动负债合计13,206,912.32元，2023年12月31日为4,929,233.46元，同比增长约168%[12] - 2024年9月30日负债合计244,050,793.28元，2023年12月31日为243,444,786.46元，同比增长约0.25%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计577,267,450.10元，2023年12月31日为559,752,594.03元，同比增长约3.13%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3072.67万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9576户[8] - 第一大股东钮玉霞持股4767.5万股，持股比例47.68%[8] - 钮玉霞持有47,675,000股人民币普通股，为公司大股东，钮法清、钮玉霞为一致行动人[10] 财务指标变动原因 - 应收票据本报告期末增长570.02%，因持有商业汇票增加[7] - 销售费用年初至报告期末增长43.22%，因电商业务促销和售后费用增加[7] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2023年同期均为0.57元/股[16] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为454,286,830.93元，2023年前三季度为460,324,818.76元，同比下降约1.31%[14]