无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第四届董事会独立董事张莉女士、辛小标先生，第五届董事会独立董 事唐建荣先生、张礼强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-004 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第 五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报表审计机构，负责本公司 2025 年报审计工作。根据审计范围和审计工 作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协 ...

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事张莉女士、独立董事辛 小标先生、董事姚莉女士，其中张莉女士为主任委员。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了唐建荣先生、张礼 强先生、姚莉女士为公司第五届董事会审计委员会成员，其中唐建荣先生为主任委员。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事张莉女士、唐建荣先生为会 计领域的专业人士，独立董事辛小标先生、张礼强先生为法律领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度促进发展[19] 其他 - 董事长为钮法清，已获董事会授权[20]

业绩总结 - 审计公司认为宏盛股份2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[3][7] - 公司董事会认为同日公司财务报告内控在重大方面有效[13][14] 未来展望 - 2025年公司将完善内控、规范执行、推进监督检查[26] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价，认定标准与以前一致[17][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额比均为100%[15][16] - 财务报告内控潜在错报≥营收0.5%为重大缺陷[20] - 非财务报告内控直接财产损失≥500万为重大缺陷[21]

股东分红规划 - 制定2025－2027年度股东分红回报规划[2] - 坚持现金分红为主，结合股票股利[2] - 每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[8] 利润分配与发展 - 提取10%当年可供分配利润列入法定公积金[11] - 未分配利润用于公司未来发展，优先满足流动资金需求[10] 规划相关规定 - 利润分配经董事会提案、征求意见后交股东大会表决[12] - 外部环境变化或政策影响时调整分红规划[13] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[14] 未来展望 - 未来三年巩固和发展主导产品，扩大生产经营规模[6]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年3月27日对宏盛股份2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 无锡宏盛换热系统2024年期初余额3010.69万元，累计发生2163.79万元，期末余额9090.37万元[11] - 无锡宏盛新能源2024年期初余额907.00万元，累计发生45.57万元，期末余额952.57万元[11] - 主管会计工作负责人2024年期初余额3917.69万元，累计发生2209.36万元，期末余额10042.9万元[11] 其他要求 - 宏盛股份需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

业绩总结 - 中兴华于2025年3月27日对宏盛2024财报签标准无保留意见审计报告[3] - 宏盛编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 无锡宏盛换热期初余额3010.69万元，累计发生12163.79万元，偿还6084.10万元，期末9090.37万元[13] - 无锡宏盛新能源期初907.00万元，累计发生45.57万元，期末952.57万元[13] - 其他关联资金往来期初3917.69万元，累计发生12209.36万元，偿还6084.10万元，期末10042.94万元[13]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （一）公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。审计委员会认为：中兴华具有证券期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力、投资者保护能力，在执业过程中坚 持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构应尽的职责，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘 ...

业绩总结 - 公司2024年实现主营业务收入69,085.12万元[7] - 营业总收入本期为713,035,811.94元，上期为695,929,588.42元[22] - 营业总成本本期为633,658,859.00元，上期为615,375,484.19元[22] - 净利润本期为49,733,181.29元，上期为55,661,738.21元[22] - 公司本期营业收入20,734,625.44元，上期为7,495,755.06元[38] - 公司本期营业利润72,037,267.97元，上期亏损9,929,806.48元[38] - 公司本期净利润71,987,268.87元，上期亏损14,692,261.61元[38] 资产负债 - 公司期末流动资产合计577,790,184.51元，较上年年末增长6.23%[18] - 公司期末非流动资产合计301,715,709.36元，较上年年末增长9.5%[18] - 公司期末资产总计879,505,893.87元，较上年年末增长7.32%[18] - 公司期末流动负债合计271,771,852.29元，较上年年末增长13.94%[20] - 公司期末非流动负债合计12,646,407.24元，较上年年末增长156.56%[20] - 公司期末负债合计284,418,259.53元，较上年年末增长16.83%[20] - 公司期末归属于母公司股东权益合计578,485,274.03元，较上年年末增长3.35%[20] - 公司期末少数股东权益16,602,360.31元，较上年年末增长1.75%[20] - 公司期末股东权益合计595,087,634.34元，较上年年末增长3.29%[20] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为604,610,414.60元，上期为707,318,718.14元[24] - 经营活动现金流出小计本期为500,622,956.98元，上期为595,637,945.87元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,987,457.62元，上期为111,680,772.27元[24] - 投资活动现金流入小计本期为90,879,651.65元，上期为30,200.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为133,501,814.13元，上期为21,938,301.55元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为93,825,354.06元，上期为167,736,181.92元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为156,348,323.49元，上期为185,767,087.04元[24] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计172,989,005.15元，2023年末为162,899,004.62元[158] - 2024年末受限制货币资金合计17,726,455.29元，2023年末为7,684,782.59元[161] - 应收票据期末账面余额3196017.77元，上年年末786774.63元[163] - 应收账款期末账面余额276326436.66元，上年年末232825826.35元[165] - 应收款项融资期末余额6490561.67元，上年年末9431816.84元[169] - 期末存货账面余额136,049,407.37元，上年年末账面余额143,221,419.32元[176] - 固定资产期末余额146,790,267.93元，上年年末余额158,147,159.81元[178] - 在建工程期末余额为753.667496万美元，上年年末余额为267.876106万美元[180] - 使用权资产账面原值年末余额为1154.967819万美元，上年年末余额为47.251859万美元[181] - 无形资产账面原值期末余额为6068.575194万美元，期初余额为6009.509406万美元[183] - 商誉账面原值年初与期末余额均为56,021,962.54元[185] - 长期待摊费用期末余额14,169,478.05元[187] - 短期借款期末余额99,698,861.44元，上年年末余额118,692,487.24元[195] - 应付账款期末余额123,142,029.43元，上年年末余额85,710,195.07元[199] 会计政策 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[55] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等，对报告期内财务报表无重大影响[153] 其他 - 2024年末公司注册资本和股本为10,000万元[48] - 公司财务报表于2025年3月27日经董事会决议批准报出[50]