无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会 议议程统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与 本次大会表决事项相关。 三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应当在表决票中每项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一 项， 并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《无锡宏盛换热器制造股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监 管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司总部各部门以及各子公司的负责 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《无锡宏盛 换热器制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证 券交易所（以下简称"交易所"）的指定联系人。董事会秘书对董事会负责， 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其 他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，做出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，提名张礼强为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。并于 2024 年 6 月 27 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 张礼强，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学位， 擅长法律领域。曾任江苏伟嘉律师事务所律师；现任本公司独立董事，江苏蠡湖律师事 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议，共审议通过 36 项议案。本人作为第四届董 事会独立董事，以现场的方式共参加董事会会议 4 次，没有委托或缺席情况。 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，共审议通过 17 项议案。本人作为第四届董事会 独立董事，以现场的方式出席 2 次股东大会。 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，作出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举通过唐建荣、张礼强为 第五届 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，作出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举通过唐建荣、张礼强为 第五届董事会独立董事，任期三年。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 辛小标，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于江苏英 特东华律师事务所，江苏永宜律师事务所；现任本公司独立董事，江阴华新精密科技股份 有限公司 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 1 (3) 公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，公司债务担 保的重大变更； (5) 公司发生重大亏损或者重大损失； (6) 公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动，董事长或总经 理无法履行职责； (7) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的 情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公 司相同或者相似业务的情况发生较大变化； (8) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合 并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关 闭； (9) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣 告无效； (10) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； (11) 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署的有关方 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第三章 募集资金使用 3 第八条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用。公 司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会 作出决议。 第九条 募集资金项目原则上应当用于主营业务。募集资金投资项目不得为持有交易性 金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第十条 公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。 第十一条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实 际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资 项目获取不正当利益。 第十二条 募集资金投资项目出现以下情形的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等 重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目 的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)： 1. 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的； 2. 募集资金投资项目搁置时间超过一年的； 3. 超过最近一 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，做出独立判断。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 因第四届董事会董事的任期届满，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四 次会议，提名唐建荣为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。并于 2024 年 6 月 27 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 唐建荣，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士学位， 工商管理教授，擅长会计、统计、经济领域。曾任无锡帝科电子材料股份有限公司独立 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7.13亿元，较2023年增长2.46%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4935.94万元，较2023年下降8.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4925.24万元，较2023年下降6.78%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年下降6.89%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.78亿元，较2023年末增长3.35%[22] - 2024年末总资产8.79亿元，较2023年末增长7.32%[22] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较2023年的0.54元/股下降9.26%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.71%，较2023年的9.91%减少1.20个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计107,020.39元，2023年为944,344.44元，2022年为1,256,927.66元[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.39亿元、1.80亿元、2.00亿元、1.94亿元[27] - 2024年公司实现营业收入7.13亿元，净利润4973.32万元[29] - 报告期公司实现营业收入71303.58万元，同比增长2.46%，营业利润6094.57万元，同比下降14.07%，净利润4973.32万元，同比下降10.65%，归属于母公司股东的净利润4935.94万元，同比下降8.22%[44] - 截止报告期末，公司总资产87950.59万元，同比增长7.32%，净资产59508.76万元，同比增长3.30%，归属于上市公司股东的净资产57848.52万元，同比增长3.35%[44] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额10398.75万元，同比下降6.89%，投资活动产生的现金流量净额 - 4262.22万元，同比下降94.55%，筹资活动产生的现金流量净额 - 6252.30万元，同比下降246.75%[44] - 销售费用20904931.15元，同比下降5.40%，原因是电商业务调整致促销和售后费用下降[45] - 管理费用48191458.76元，同比增长29.63%，原因是新增境外机构管理费用增加[45] - 通用设备制造业本期成本477,593,709.04元，较上年同期增长3.29%[49] - 电气机械和器材制造业本期成本35,480,893.98元，较上年同期下降27.61%[49] - 销售费用本期20,904,931.15元，较上期下降5.40%；管理费用本期48,191,458.76元，较上期增长29.63%；研发费用本期33,148,488.49元，较上期增长6.83%；财务费用本期 -2,144,204.27元，较上期增长25.37%[52] - 本期研发投入33,148,488.49元，占营业收入比例4.65%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期103,987,457.62元，较上期下降6.89%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -42,622,162.48元，较上期下降94.55%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -62,522,969.43元，较上期下降246.75%[57] - 应收票据本期期末数为3,036,216.88元，占总资产比例0.35%，较上期期末变动比例306.22%[59] - 长期股权投资本期期末数为15,035,382.22元，占总资产比例1.71%，较上期期末变动比例3,928.13%[59] - 应付账款本期期末数为123,142,029.43元，占总资产比例14.00%，较上期期末变动比例43.67%[60] - 应交税费本期期末数为5,303,341.56元，占总资产比例0.60%，较上期期末变动比例242.89%[60] - 租赁负债本期期末数为7,804,005.61元，占总资产比例0.89%，较上期期末变动比例5,210.42%[60] - 2024年12月31日公司资产总计879,505,893.87元，较2023年的819,513,322.73元增长7.32%[176][177][178] - 2024年末流动资产合计577,790,184.51元，2023年末为543,931,874.85元，增长6.23%[176] - 2024年末非流动资产合计301,715,709.36元，2023年末为275,581,447.88元，增长9.5%[176][177] - 2024年末负债合计284,418,259.53元，2023年末为243,444,786.46元，增长16.83%[177] - 2024年末流动负债合计271,771,852.29元，2023年末为238,515,553.00元，增长13.94%[177] - 2024年末非流动负债合计12,646,407.24元，2023年末为4,929,233.46元，增长156.56%[177] - 2024年末所有者权益合计595,087,634.34元，2023年末为576,068,536.27元，增长3.29%[178] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计578,485,274.03元，2023年末为559,752,594.03元，增长3.34%[178] - 2024年末少数股东权益为16,602,360.31元，2023年末为16,315,942.24元，增长1.75%[178] - 2024年应收账款为257,821,852.78元，2023年为217,803,119.97元，增长18.37%[176] - 2024年末资产总计450,993,945.46元，较2023年末的416,356,404.39元增长约8.32%[179][180] - 2024年末流动资产合计142,798,494.59元，较2023年末的98,154,231.50元增长约45.48%[179] - 2024年末非流动资产合计308,195,450.87元，较2023年末的318,202,172.89元下降约3.14%[180] - 2024年末负债合计17,833,325.72元，较2023年末的25,183,053.52元下降约29.2%[180] - 2024年末所有者权益合计433,160,619.74元，较2023年末的391,173,350.87元增长约10.73%[180][181] - 2024年度营业总收入713,035,811.94元，较2023年度的695,929,588.42元增长约2.46%[182] - 2024年度营业总成本633,658,859.00元，较2023年度的615,375,484.19元增长约2.97%[182] - 2024年度营业利润60,945,692.59元，较2023年度的70,923,666.52元下降约14.07%[182] - 2024年度利润总额60,751,793.22元，较2023年度的70,726,214.10元下降约14.1%[182] - 2024年利息费用3,799,825.14元，较2023年的3,455,066.14元增长约9.98%；利息收入3,988,123.98元，较2023年的1,840,314.60元增长约116.71%[182] - 2024年净利润为49733181.29元，2023年为55661738.21元[183] - 2024年归属于母公司股东的净利润为49359425.00元，2023年为53779616.34元[183] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2023年均为0.54元/股[183] - 2024年营业收入为20734625.44元，2023年为7495755.06元[185] - 2024年营业利润为72037267.97元，2023年亏损9929806.48元[185] - 2024年利润总额为71987268.87元，2023年亏损9976931.76元[185] - 2024年经营活动现金流入小计为604610414.60元，2023年为707318718.14元[188] - 2024年经营活动现金流出小计为500622956.98元，2023年为595637945.87元[188] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103987457.62元，2023年为111680772.27元[188] - 2024年收回投资收到的现金为90000001.00元[188] - 2024年经营活动现金流入小计78,511,766.87元，2023年为104,890,634.61元[191] - 2024年经营活动现金流出小计34,434,588.02元，2023年为14,136,134.46元[191] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,077,178.85元，2023年为90,754,500.15元[191] - 2024年投资活动现金流入小计820,000.00元，2023年为13,400.00元[191] - 2024年投资活动现金流出小计12,923,111.24元，2023年为48,267,977.49元[191] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -12,103,111.24元，2023年为 -48,254,577.49元[191] - 2024年筹资活动现金流出小计30,000,000.00元，2023年为50,257,555.55元[192] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -30,000,000.00元，2023年为 -50,257,555.55元[192] - 2024年现金及现金等价物净增加额1,978,005.12元，2023年为 -7,956,781.47元[192] - 2024年末所有者权益合计较期初增加19,019,098.07元[194] - 所有者投入普通股金额为800,454.06[195] - 利润分配中提取盈余公积7,198,726.89，对所有者（或股东）分配-30,000,000.00[195] - 其他综合收益本期变动额为-739,663.54[197] - 2024年期初实收资本（或股本）为100,000,000.00，资本公积为222,342,803.61，其他综合收益为-10,461.29，盈余公积为26,825,474.11，未分配利润为186,842,588.53，少数股东权益为13,095,215.75，所有者权益合计为549,095,620.71[200] - 2024年期末实收资本（或股本）为100,000,000.00，资本公积为222,342,803.61，其他综合收益为-664,633.56，盈余公积为34,024,201.00，未分配利润为222,782,902.98，少数股东权益为16,602,360.31，所有者权益合计为595,087,634.34[200] - 2024年本期其他综合收益增减变动额为-27,427.27，未分配利润增减变动额为23,779,616.34，少数股东权益增减变动额为3,220,726.49，所有者权益合计增减变动额为26,972,915.56[200] 各条业务