公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.06%至47.76元/股 成交额3.51亿元 换手率7.72% 总市值47.76亿元 [1] 主营业务构成 - 铝制板翅式换热器占比90.46% 锂电池PACK占比4.64% 其他业务占比2.88% 热管理系统占比1.82% 深冷设备占比0.20% [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A新进十大流通股东 持有43.3万股占流通股0.43% 当日浮盈99.59万元 [2] - 该基金规模13.99亿元 今年以来收益60.88% 近一年收益119.28% 成立以来收益210.5% [2] 基金经理信息 - 孔宪政任职4年290天 管理规模46.07亿元 最佳回报75.42% 最差回报-16.74% [3] - 王海畅任职3年52天 管理规模25.29亿元 最佳回报63.08% 最差回报-18.8% [3]

板块整体表现 - 通用设备板块较上一交易日下跌2.54% [1] - 上证指数报收3765.88点，下跌1.25% [1] - 深证成指报收12118.7点，下跌2.83% [1] 领涨个股表现 - 通润装备(002150)收盘价15.84元，涨幅10.00%，成交量9.00万手，成交额1.43亿元 [1] - 美心曼申(873833)收盘价26.30元，涨幅9.63%，成交量10.80万手，成交额2.84亿元 [1] - 前进科技(873679)收盘价25.19元，涨幅7.42%，成交量不足3.00万手，成交额7355.25万元 [1] - 宏盛股份(603090)收盘价41.70元，涨幅7.03%，成交量13.85万手，成交额5.75亿元 [1] - 多浦乐(301528)收盘价58.70元，涨幅6.71%，成交量2.36万手，成交额1.37亿元 [1] 领跌个股表现 - 新莱应材(300260)收盘价36.71元，跌幅13.42%，成交量50.15万手，成交额19.68亿元 [2] - 鼎泰高科(301377)收盘价64.37元，跌幅13.40%，成交量10.62万手，成交额7.22亿元 [2] - 荣亿精密(873223)收盘价23.00元，跌幅12.21%，成交量24.04万手，成交额5.73亿元 [2] - 利欧股份(002131)收盘价5.31元，跌幅10.00%，成交量1142.78万手，成交额61.89亿元 [2] - 汉钟精机(002158)收盘价23.97元，跌幅9.95%，成交量65.38万手，成交额16.96亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出41.83亿元 [2] - 游资资金净流入2.48亿元 [2] - 散户资金净流入39.35亿元 [2] - 亚威股份(002559)主力净流入9462.07万元，占比11.51% [3] - 中南文化(002445)主力净流入4534.30万元，占比11.31% [3] - 中集集团(000039)主力净流入3866.31万元，占比10.89% [3] - 宏盛股份(603090)主力净流入3596.04万元，占比6.25% [3] - 通润装备(002150)主力净流入3237.54万元，占比22.70% [3]

公司股价表现 - 9月4日股价上涨5.11%至40.95元/股 成交额8331.38万元 换手率2.10% 总市值40.95亿元 [1] 公司基本信息 - 无锡宏盛换热器制造股份有限公司成立于2000年12月25日 2016年8月31日上市 [1] - 主营业务为铝制板翅式换热器、深冷设备及相关产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 收入构成：通用机械制造业92.49% 电气机械和器材制造业4.64% 其他(补充)2.88% [1] 机构持仓情况 - 诺安多策略混合A(320016)二季度新进十大流通股东 持股43.3万股 占流通股比例0.43% [2] - 该基金9月4日浮盈约86.17万元 [2] 基金产品表现 - 诺安多策略混合A最新规模13.99亿元 今年以来收益54.4% 同类排名527/8180 [2] - 近一年收益110.3% 同类排名244/7978 成立以来收益198% [2] - 基金经理孔宪政任职4年283天 管理规模46.07亿元 最佳回报68.36% 最差回报-16.74% [3] - 基金经理王海畅任职3年45天 管理规模25.29亿元 最佳回报56.51% 最差回报-18.8% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会由董事会召集 董事长钮法清先生主持 [3] - 现场会议于2025年9月16日14点00分在无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室召开 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][3] 投票安排 - 现场会议股东以其所持有表决权的股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议议程 - 会议议程包括报告股东到会情况、宣读会议须知、介绍议案情况、股东提问、投票表决及宣布结果等十一个环节 [2] - 股东发言每次不得超过三分钟 发言主题需与表决事项相关 [1] - 推举股东代表参与计票和监票工作 [2] 审议议案 - 审议两项非累积投票议案 包括特别决议议案1 无累积投票议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案 [4] - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》 取消徐荣飞先生和姚莉娜女士的监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 议案2关于修订公司部分治理制度 与修订后的《公司章程》保持一致 [5] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官网披露 [4][5] 会议规范 - 未填、错填、涂改或字迹无法辨认的表决票视为无效 [2] - 会议期间所有人员需关闭手机或调至震动状态 不得扰乱会议秩序 [2] - 公司不向股东发放礼品 股东需自理食宿及交通费用 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日召开[2] - 现场会议14点在公司会议室召开[7] - 网络投票9月16日进行[7] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》[7] - 修订公司部分治理制度[7] 人员变动 - 取消徐荣飞、姚莉娜监事职务[10] 制度调整 - 废止《监事会议事规则》[10] - 修订部分治理制度与《公司章程》一致[13] 其他 - 会议由董事会召集，董事长主持[7] - 聘请律师出具法律意见书[9]

财务业绩表现 - 公司2025年中报营业总收入3.58亿元，同比增长12.08%，归母净利润4578.97万元，同比增长48.97% [1] - 第二季度单季度营业总收入2.0亿元，同比增长11.12%，归母净利润2232.18万元，同比增长50.27% [1] - 净利率13.0%，同比增长31.52%，每股收益0.46元，同比增长48.39% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.76%，同比下降6.48% [1] - 三费占营收比7.74%，同比下降14.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计2770.38万元 [1] - 扣非净利润4468.19万元，同比增长46.81% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金1.91亿元，同比增长35.39% [1] - 每股经营性现金流0.47元，同比增长98.07%，每股净资产5.95元，同比增长6.15% [1] - 应收账款2.45亿元，同比增长5.52%，应收账款占最新年报归母净利润比达497.14% [1][2] 资本结构指标 - 有息负债1.17亿元，同比增长3.84% [1] - 去年ROIC为7.08%，低于上市以来中位数8.81% [1] - 2020年ROIC为1.54%，为历史最低水平 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐荣飞主持[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 董事会秘书及证券事务代表列席[1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 符合财务规章制度要求[1] - 监事会保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并承担个别及连带责任[1] 担保事项审议 - 为全资子公司银行授信提供担保议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权）[2] - 担保事项符合《公司法》《上市规则》等规定 基于子公司经营发展实际需求[2] - 子公司经营业绩稳定且资信良好 担保风险可控 不会损害公司利益[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职务（徐荣飞、姚莉娜） 职权由董事会审计委员会承接[2] - 同步废止《监事会议事规则》等制度 并修订《公司章程》[2] - 该议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权） 需提交股东大会审议[2][3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 已通过公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东(证券代码603090)有权出席会议 [4] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记 法人股东需由法定代表人持有效证明或出具书面授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月15日 可通过现场登记或邮箱(yao.li@hs-exchanger.com)提交扫描件办理 [5] 会议联系与文件准备 - 公司联系人为姚莉 联系电话0510-85998299-8583及0510-85993256 邮箱yao.li@hs-exchanger.com [6] - 参会股东需携带证件原件及复印件 食宿及交通费用自理 网络投票系统如遇重大事件则按当日通知处理 [5][6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向 未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

公司运营 - 公司第五届第八次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中通用机械制造业占比92.49% [1] - 电气机械和器材制造业收入占比4.64% [1] - 其他业务收入占比2.88% [1]

公司融资与担保安排 - 全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以满足日常经营需求 [1] - 公司拟为子公司提供连带责任保证担保 担保总额预计不超过人民币10,000万元 [1] - 担保期限不超过1年 实际担保金额及方式以银行合同为准 [1] 现有担保状况 - 公司及子公司对外担保总额为12,628.03万元 [1] - 担保总额占2023年12月31日经审计净资产的21.22% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]