宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 之 法律意见书 2024 年 4 月 22 日 1 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 | TEL. : | 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 | FAX. : | 86-510-8589-8602 | 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况: 截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,499,400 股，即不超过公司总股 本的 3.4994%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-013 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 5、 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告； 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 七、 推举参加计票和监票的股东代表； 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 九、 统计现场投票结果； 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十一、 律师宣读法律意见书； 十二、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-012 2、 能否分海外和国内介绍当前板翅式换热器下游各个行业的景气度 以及展望一下 24-25 年的情况？ 答：从我司了解到的部分市场情况来看，海外呈现两极分化的态势，欧洲 24-25 年会是先抑后扬的状态，头部企业相对稳定，中小型企业相对困难。美国、 日本及部分亚太市场目前相对稳定，预计下滑的态势相对欧洲要迟缓一些，预测 2024 年的市场整体情况和 2023 年差不多。国内部分传统行业相对稳定，工程机 械周期性调整预计将在 2025 年结束，市场重归合理状态，新能源、数据中心等 新兴行业发展火热，预计 2024-2025 年市场还是会处于上升通道。 3、 作为"新质生产力"主题周高端制造上市企业代表，请问公司在哪 些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此公司做了哪些行之有效的工作？ 无锡宏盛换热器制造股份有限 ...

3、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、作为"新质生产力"主题周 高端制造上市企业代表，请问公司在哪些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此 公司做了哪些行之有效的工作？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研? 也能就公司在新质生产力的落地，有所体验。 尊敬的投资者您好：新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指以科技创新为驱动，以 信息技术、人工智能、生物技术等新兴技术为引领，以新产业、新业态、新模式快速涌现 为重要特征的先进生产力形态。宏盛股份结合自身发展状态以及行业机遇作为新质生产力 的重要载体，以科技创新为核心，推动产业升级和数字化转型，不断提升生产力和竞争力 以创新驱动发展，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。 以智能制造为转型方向，积极应用人工智能、大数据、物联网等新技术，改造提升传统制 造模式，构建智能化生产体系。以人才强企为战略，引进和培养高素质人才队伍，为新质 生产力发展提供人才支撑。积极参与国际科技合作与交流，共享全球创新资源，提升国际 竞争力。感谢您的关注！ 4、贵公司控股子公司深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司为公司开展口腔医疗业务的投资和 管 ...

尊敬的投资者您好：新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指以科技创新为驱动，以 信息技术、人工智能、生物技术等新兴技术为引领，以新产业、新业态、新模式快速涌现 为重要特征的先进生产力形态。宏盛股份结合自身发展状态以及行业机遇作为新质生产力 的重要载体，以科技创新为核心，推动产业升级和数字化转型，不断提升生产力和竞争力 以创新驱动发展，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。 以智能制造为转型方向，积极应用人工智能、大数据、物联网等新技术，改造提升传统制 造模式，构建智能化生产体系。以人才强企为战略，引进和培养高素质人才队伍，为新质 生产力发展提供人才支撑。积极参与国际科技合作与交流，共享全球创新资源，提升国际 竞争力。感谢您的关注！ 4、贵公司控股子公司深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司为公司开展口腔医疗业务的投资和 管理平台,请问贵公司目前牙科医疗业务板块发展情况如何，以及未来有何规划，谢谢！ 2、能否分海外和国内介绍当前板翅式换热器下游各个行业的景气度？ 以及展望一下 24- 25 年的情况 尊敬的投资者您好：从我司了解到的部分市场情况来看，海外呈现两极分化的态势，欧洲 24-25 年会是 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宏盛股份，代码603090[20] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市滨湖区马山梁康路8号，邮编214092[18] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报，交易所网址为上海证券交易所网站[19] - 公司法定代表人为钮法清[16] - 董事会秘书为龚少平，证券事务代表为姚莉[17] - 公司网址为http://www.hs-exchanger.com，电子信箱为gong.shaoping@hs-exchanger.com[18] - 公司主要从事铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售[32] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[14] 财务审计信息 - 中兴华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所，办公地址在北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层[21] - 中兴华会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[119] - 境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500,000元，审计年限6年[142] - 内部控制审计会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[142] - 公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表审计机构，2023年度审计费用另行协商确定[143] - 中兴华会计师事务所对公司2023年财务报表出具无保留意见审计报告，认为报表公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[169,170] 利润分配信息 - 2023年度利润分配预案拟以12月31日总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金股利3000万元[6] - 现金分红金额为30,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（53,779,616.34元）的比率为55.78%[115] - 公司依据相关规定制定现金分红政策，各项指标均符合要求[112][113] 财务数据信息 - 2023年营业收入6.96亿元，同比下降2.57%；归属上市公司股东净利润5378万元，同比增长0.73%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长600.71%[22] - 2023年末归属上市公司股东的净资产5.60亿元，同比增长4.43%；总资产8.20亿元，同比下降4.85%[22] - 2023年基本每股收益0.54元，同比增长1.89%；加权平均净资产收益率9.91%，同比减少0.32个百分点[23] - 2023年第四季度公司净亏损约300万元，因深冷设备和锂电池PACK跌价计提减值损失及促销成本增加[27] - 2023年换热器业务营收约6亿元，同比下降约7%，产品毛利增长超8个百分点[30] - 2023年锂电池PACK业务营收约4800万元，同比增长约168%，仍处于经营亏损状态[30] - 2023年风电泵站、风电齿轮箱润滑系统开始批量供货，新产品业务发展良好[30] - 2023年公司实现营业收入69,592.96万元，同比下降2.57%，营业利润7,092.37万元，同比增长10.39%，净利润5,566.17万元，同比增长2.63%[43] - 截止报告期末，公司总资产81,951.33万元，同比下降4.85%，净资产57,606.85万元，同比增长4.91%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,168.08万元，同比增长600.71%，投资活动产生的现金流量净额 - 2,190.81万元，同比下降37.61%，筹资活动产生的现金流量净额 - 1,803.09万元，同比下降333.20%[43] - 通用设备制造业营业收入631,779,701.51元，毛利率26.81%，比上年增加7.46个百分点；电气机械和器材制造业营业收入48,033,330.50元，毛利率 - 2.04%，比上年减少14.01个百分点[48] - 换热器营业收入608,702,989.31元，毛利率27.44%，比上年增加8.23个百分点；深冷设备营业收入10,799,485.85元，毛利率 - 0.42%，比上年减少25.54个百分点[48] - 国内市场营业收入268,429,585.02元，毛利率23.67%，比上年增加0.82个百分点；出口市场营业收入411,383,446.99元，毛利率25.50%，比上年增加8.14个百分点[48] - 直销模式营业收入679,813,032.01元，毛利率24.77%，比上年增加5.61个百分点[48] - 换热器生产量9,165.83吨，同比下降17.94%，销售量9,260.31吨，同比下降17.51%，库存量973.59吨，同比下降8.85%[50] - 营业成本变动是因本期原材料价格及产销量下降，销售费用变动是因本期锂电池产品网络营销费用增加[44] - 通用设备制造业总成本462390584.82元，较上年同期下降14.90%；电气机械和器材制造业总成本49013393.75元，较上年同期增长211.16%[51] - 换热器及热管理系统总成本451545350.99元，较上年同期下降15.04%；深冷设备总成本10845233.83元，较上年同期下降8.79%；锂电池PACK总成本49013393.75元，较上年同期增长211.16%[52] - 前五名客户销售额27269.13万元，占年度销售总额39.18%；前五名供应商采购额13627.77万元，占年度采购总额41.95%[53] - 销售费用22097390.37元，较上期增长70.93%；管理费用37176065.10元，较上期增长9.04%；研发费用31029181.54元，较上期增长9.93%；财务费用 -2873246.73元，较上期增长74.96%[54] - 本期费用化研发投入31029181.54元，研发投入总额占营业收入比例4.46%[55] - 经营活动产生的现金流量净额111680772.27元，较上期增长600.71%，因销售回款增加[58] - 投资活动产生的现金流量净额 -21908101.55元，较上期下降37.61%，因资产购置增加[58] - 筹资活动产生的现金流量净额 -18030905.12元，较上期下降333.20%，因本期偿还银行借款增加[58] - 货币资金本期期末数为162,899,004.62元，占总资产比例19.88%，较上期期末增长35.04%[59] - 境外资产为8,468,381.76元，占总资产的比例为1.03%[61] - 应收款项融资本期期末数为9,431,816.84元，占总资产1.15%，较上期期末减少42.26%[59] - 预付款项本期期末数7,699,591.09元，占总资产0.94%，较上期期末增长61.24%[59] - 应付票据本期期末数12,181,535.06元，占总资产1.49%，较上期期末减少78.08%[59] - 应交税费本期期末数1,546,679.32元，占总资产0.19%，较上期期末减少78.16%[60] - 2023年公司主营业务收入为67981.30万元[172] - 2023年末货币资金为162899004.62元，较2022年末的120627240.06元有所增加[182] - 2023年末应收账款为217803119.97元，较2022年末的262475175.34元有所减少[182] - 2023年末存货为131962592.61元，较2022年末的153617121.78元有所减少[182] - 2023年末流动资产合计为543931874.85元，较2022年末的576822927.02元有所减少[182] - 2023年末非流动资产合计为275581447.88元，较2022年末的284439703.56元有所减少[182] - 2023年末资产总计为819513322.73元，较2022年末的861262630.58元有所减少[182] - 2023年末短期借款为118692487.24元，较2022年末的104517504.53元有所增加[182] - 2023年末流动负债合计2.38515553亿元，较2022年末的3.0709500232亿元有所下降[183] - 2023年末非流动负债合计492.923346万元，较2022年末的507.200755万元略有下降[183] - 2023年末负债合计2.4344478646亿元，较2022年末的3.1216700987亿元下降[183] - 2023年末所有者权益合计5.7606853627亿元，较2022年末的5.4909562071亿元增长[183] - 2023年末母公司流动资产合计9815.42315万元，较2022年末的1.9290917476亿元大幅下降[185] - 2023年末母公司非流动资产合计3.1820217289亿元，较2022年末的2.7636005941亿元增长[185] - 2023年末母公司资产总计4.1635640439亿元，较2022年末的4.6926923417亿元下降[185] - 2023年末母公司流动负债合计2518.305352万元，较2022年末的3340.362169万元下降[186] - 2023年末母公司所有者权益合计3.9117335087亿元，较2022年末的4.3586561248亿元下降[186] - 2023年末母公司负债和所有者权益总计4.1635640439亿元，较2022年末的4.6926923417亿元下降[186] - 2023年度营业总收入695,929,588.42元，较2022年度的714,270,138.02元有所下降[188] - 2023年度营业总成本615,375,484.19元，较2022年度的643,105,887.65元有所下降[188] - 2023年度净利润55,661,738.21元，较2022年度的54,235,544.16元有所增长[188] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年均为0.53元/股[189] - 2023年度母公司营业收入7,495,755.06元，较2022年度的53,106,360.41元大幅下降[191] - 2023年度母公司净利润为-14,692,261.61元，2022年度为30,666,993.46元[192] - 2023年度销售费用22,097,390.37元，较2022年度的12,927,635.50元有所增加[188] - 2023年度研发费用31,029,181.54元，较2022年度的28,226,217.68元有所增加[188] - 2023年度信用减值损失-565,601.13元，较2022年度的-6,579,093.47元大幅减少[188] - 2023年度资产减值损失-10,216,180.10元，较2022年度的-2,122,678.62元有所增加[188] - 2023年经营活动现金流入小计707,318,718.14元，较2022年的684,849,879.95元有所增长[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,680,772.27元，远高于2022年的15,938,268.05元[195] - 2023年投资活动现金流入小计30,200.00元，较2022年的106,310,908.86元大幅减少[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -21,908,101.55元，2022年为 -15,920,960.95元[195] - 2023年筹资活动现金流入小计167,736,181.92元，高于2022年的106,850,000.00元[195] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -18,030,905.12元，2022年为7,731,825.60元[195] - 2023年母公司经营活动现金流入小计104,890,634.61元，较2022年的149,561,499.59元有所下降[1

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-010 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-011 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于参加 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 7 日(星期日)16:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午参加 2023 年年度高 端设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以现场互动、视频直播、网络文字互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果 ...

公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...