业绩与回报 - 上市至今累计现金分红超3.94亿元[4] - 近三年现金分红总额占累计归母净利润33.22%[4] 未来展望 - 制定2025年“提质增效重回报”方案待审议[1] - 深耕智能纺织机械领域，加快高端装备智能化[1][2] 公司治理 - 完善治理结构，组织“关键少数”培训[6][7] 风险提示 - 行动方案受宏观政策和行业竞争影响有不确定性[8]

浙江越剑智能装备股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为提高浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第 ...

关联交易审议 - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] 关联采购数据 - 2025年向绍兴市天宏机械预计采购3000万元，上年1882.17万元[7] - 2025年向绍兴正开智能预计采购9000万元，上年7049.38万元[7] - 2025年预计关联采购合计12000万元，年初至1月已发生724.53万元[7] 关联方信息 - 绍兴市天宏机械注册资本2600万元，林国兴等三人持股100%[9] - 绍兴正开智能注册资本200万元，金予睿持股100%[10] - 绍兴麦纯针纺注册资本100万元，黄铭华、韩明海分别持股51%、49%[12] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易按市场价格，遵循公平原则[13] - 关联交易是生产经营需要，可降成本，不影响独立性[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知2025年2月18日发出，21日现场召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-002 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第三 届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润7500万元至10500万元，同比增加2656.45万元至5656.45万元，增幅54.85%至116.78%[4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8500万元至10000万元，同比增加4227.32万元至5727.32万元，增幅98.94%至134.05%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润4843.55万元，扣非净利润4272.68万元[5] - 2023年度每股收益为0.26元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增因下游市场需求回升，公司开拓市场，主要产品加弹机销售收入显著上涨[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[8]

审计安排 - 公司2024年4月11日和5月6日同意聘任中汇会计师为2024年度审计机构[1] 人员变动 - 林宇洁接替徐一鸣为签字注册会计师完成2024年度审计工作[2] 人员情况 - 林宇洁2022年成注会，2016年开始从事审计业务[3] - 林宇洁近三年无违规受罚情况，无影响独立性情形[5][6] 变动影响 - 本次变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[7]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2][6] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间未买卖自身股票[2][6]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在 ...

关联交易决策 - 2024年4月11日、10月25日董事会会议分别审议通过预计及增加年度日常关联交易议案[3] 交易额度 - 向绍兴正开采购商品原预计5000万元，增加后为8000万元[6] 交易情况 - 与绍兴正开累计交易5034.44万元[6] 关联关系 - 公司实控人王伟良与正开智能金予睿系舅甥关系[7] 交易评价 - 关联交易按市场定价，利于业绩且不损害公司和股东利益[10]