证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 061 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十 七次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 10 日以邮件方式发 出。会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实 际参与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交 易的议案 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定， 定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。 1 监事会认为：本次关联交易不影响公司独 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-064 关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●长白山旅游股份有限公司（以下称股份公司）将与吉林省长白 山开发建设 (集团)有限责任公司（以下简称"长白山集团"，系公 司的控股股东），就代管吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公 司所持有的吉林省蓝景酒店管理有限公司的股权，签订委托合同。合 同期限为伍年，从2024年10月1日至2029年9月30日止。合同期内预计 交易金额共计约为100万元。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生 的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达 到 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本 次关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为了解决控股股东同业竞争问题，长白山旅游股份有限公司（以 下称"股份公司"）将与吉林省长白山开发建设 (集团)有限责任公 司（以下简称"长白山集团"，系公司的 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-067 长白山旅游股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 060 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 10 月 15 日以通讯的方式召开，会议通知及 会议材料于 2024 年 10 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达全 体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表 决董事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召 开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交 易的议案 该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。 1 表决结果：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 该议案已 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-067 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议、 第四届监事会第二十七次会议审议通过了《修改公司章程的议案》现 将具体情况公告如下： 新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起施行。为完善公司治理，保 证公司章程与上位法的衔接，根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对 《公司章程》部分内容进行了修订。除上述修订外，《公司章程》中 的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条 款序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将"股东大会"调整 为"股东会"等不影响条款含义的字词修订。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护长白山旅游股份有限 | 第一条 为维护长白山旅游股份有限 | ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-065 公司关于关联交易合同主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议审 议通过了《公司关于关联交易合同主体变更的议案》，此议案获得出 席会议的 5 名非关联董事一致表决通过。 重要内容提示： ●长白山旅游股份有限公司（以下称"股份公司"）拟将恩都里 商业项目原托管公司吉林省天池酒店管理有限责任公司变更为长白 山保护开发区恩都里商业管理有限公司进行托管，并重新签订托管合 同，合作期限为10年。本次变更仅涉及合同签约主体变更，其他合同 内容未发生实质性改变。 一、关联交易合同主体变更情况 公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 28 日召开了第四 届董事会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的 议案》，有关上述关联交易详情请见 2024 年 8 月 8 日在上海证券交 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2024 年 10 月 15 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通过) 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份有限 公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国宪法》（以下 简称"《宪法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 由吉林省长白山旅游交通运输有限公司以 2010 年 9 月 30 日的净资产折股而整体变 更设立；公司在长白山工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 912200007868493986。 第三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的 利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。公司参与社会公益活动， 公布社会 ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事,对《关 于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易 的议案》、《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案》、 《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案》、《公 司关于关联交易合同主体变更的议案》、《关于调整2024年 日 常关联交易预计的议案》的相关资料进行了事前审阅,发 表如下意见: - (本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页） 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 独立董事: 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。 in 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第二十七次会议审议。 the states of the st t with the subject of the subject of the subject ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-065 关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 一、调整关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 21 日第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司 2024 年预计关联交易的议案》,2024 年预计发生关联交 易金额为 52,032,000.00，由于 1-9 月长白山景区接待游客数量大幅 增长，导致公司与相关关联方关联交易业务量增加，为此公司决定调 整部分与关联方日常关联交易预计，"向关联人销售商品"类别、"向 关联人提供劳务"类别、"接受关联人提供的劳务"类别等的日常关 联交易预计金额共计增加 15,814,000.00 元人民，因此，调整后的 2024 年预计发生关联交易金额为 67,846,000.00，预计金额的有效期 至 2024 年度末； 二、本次调整情况 | 关联人 | 关联交 | 交易内 | 2024 | 年 | 1-9 | 调 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-059 长白山旅游股份有限公司 关于控股股东接收长白山国资委无偿划转的国 有股权及新增避免同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 10 月 9 日，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以 下简称"长白山集团"）《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容 如下： 一、本次无偿划转的主要内容及接受无偿划转后构成同业竞争的 情况 近日，长白山管委会国有资产监督管理委员会出具《关于将吉林 省蓝景酒店管理有限公司 100%股权无偿划转至长白山集团的通知》 （长管国资发〔2024〕61 号），将吉林省长白山保护开发区管理委 员会财政局持有的吉林省蓝景酒店管理有限公司（以下简称"蓝景酒 店"）100%国有股权无偿划转至公司的控股股东长白山集团。蓝景酒 店无偿划转完成及工商变更登记后，将与公司酒店业务构成同业竞 争。 二、划转标的基本情况 标的名称：吉林省蓝景酒店管理有限公司 ...