担保信息 - 公司拟为恒银云智向江苏银行申请不超1000万元授信额度担保[5] - 担保方式为连带责任保证，主债权数额1000万元[5][8] - 保证期间至主合同债务履行期届满后三年[9] 子公司业绩 - 恒银云智2025年1 - 9月营收1104.51万元，净利润69.63万元[7] - 2024年度营收1525.52万元，净利润207.94万元[7] 其他情况 - 截至公告日，公司对外担保总额1000万元，占净资产0.77%[13] - 公司无对外担保逾期情形[13]

人事变动 - 2025年12月19日非独立董事王伟辞任，仍任副总裁及财务负责人[2][4][5] - 同日职工代表大会选举郭娅楠为职工代表董事[5] - 同日董事会补选高立里为战略委员会委员[7] 章程修订 - 2025年12月19日股东会审议通过《公司章程》相关条款修订[3] - 修订后要求董事会设1名职工代表董事，拟调整成员结构[3]

会议信息 - 2025年12月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月19日13:30召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25等多个时段[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东482人，持有表决权股份298,147,715股，占比57.2788%[7] - 多项议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[9][10][11][12][13][14][15][16][19] - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[19] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序等符合规定且合法有效[20]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日在天津召开[3] - 出席会议股东和代理人482人，持有表决权股份298,147,715股，占比57.2788%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意票297,605,865，比例99.8182%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票297,546,965，比例99.7985%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票297,595,565，比例99.8148%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意票297,598,265，比例99.8157%[8] - 《关于修订<信息披露管理制度>》同意票297,603,565，比例99.8174%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意票297,601,165，比例99.8166%[9] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>》同意票297,594,965，比例99.8146%[9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》5%以下股东同意票1,839,586，比例75.3824%[10]

会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年12月19日召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》全票通过[3] - 《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》全票通过[5] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[6] 人事变动 - 补选独立董事高立里为第四届董事会战略委员会委员[5] 担保事项 - 公司为全资子公司恒银云智科技有限公司提供不超1000万元连带责任担保[6]

公司融资与担保 - 恒银科技全资子公司恒银云智科技有限公司拟向江苏银行南京分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度 [1] - 公司拟为该授信业务提供最高债务本金1,000万元及对应利息、费用等全部债务之和的连带责任保证担保，担保金额不超过1,000.00万元 [1] - 本次担保不存在反担保，截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0.00万元，无逾期担保 [1] 公司治理与决策 - 公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了相关议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 本次授信及担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [1]

股东减持计划实施结果 - 股东王淑琴于2025年11月7日至2025年12月18日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持恒银科技股份12,250,000股，占公司总股本的2.3534% [1] - 其中，通过集中竞价交易方式减持1,850,000股，占总股本0.3554%，通过大宗交易方式减持10,400,000股，占总股本1.9980% [1] - 本次减持价格区间为9.17元/股至11.23元/股，减持总金额为126,264,923元 [1] 减持计划执行详情 - 本次减持计划首次披露日期为2025年8月28日，原计划减持比例不超过公司总股本的3.0000%，实际减持比例为2.3534%，未完成部分为3,365,600股 [2] - 减持计划实施前，王淑琴持有公司股份56,699,500股，占总股本的10.8929% [2] - 减持完成后，王淑琴当前持股数量为44,449,500股，当前持股比例为8.5394% [2] 股东背景与股份来源 - 股东王淑琴所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份，相关股份已于2020年9月25日解除限售并上市流通 [2] - 王淑琴与公司实际控制人江浩然、控股股东恒融投资的股东及公司董事江斐然为母子关系，根据相关规定，江浩然、王淑琴、江斐然及控股股东恒融投资属于一致行动人 [3]

持股5%以上股东减持计划实施结果 - 公司持股5%以上非第一大股东王淑琴女士的减持计划已实施完毕，时间区间于2025年12月18日届满 [4] - 在2025年11月7日至12月18日期间，王淑琴女士合计减持公司股份12,250,000股，占公司总股本的2.3534% [4] - 其中通过集中竞价交易方式减持1,850,000股（占总股本0.3554%），通过大宗交易方式减持10,400,000股（占总股本1.9980%） [4] 股东减持前基本情况 - 本次减持计划实施前，股东王淑琴女士持有公司股份56,699,500股，占公司总股本的10.8929% [3] - 所持股份来源包括公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份 [3] - 首次公开发行前取得的股份已于2020年9月25日解除限售并上市流通 [3] 权益变动触及1%刻度情况 - 第一阶段（2025年11月7日至11月13日）：王淑琴女士通过大宗交易减持5,700,000股（占总股本1.0951%），其个人持股降至50,999,500股 [5] - 该阶段导致王淑琴女士及其一致行动人合计持股比例由57.9834%降至56.8884%，变动触及1%刻度 [5] - 第二阶段（2025年11月14日至12月18日）：通过集中竞价减持1,850,000股，大宗交易减持4,700,000股，合计减持6,550,000股（占总股本1.2584%），个人持股降至44,449,500股 [6] - 该阶段导致一致行动人合计持股比例由56.8884%进一步降至55.6300%，再次触及1%刻度 [6] 一致行动人关系及持股结构 - 股东王淑琴女士与公司实际控制人江浩然先生、控股股东恒融投资集团有限公司股东及公司董事江斐然先生为母子关系，构成一致行动人 [8] - 江斐然先生未直接持有公司股份，其通过控股股东恒融投资集团有限公司间接持有公司股份 [8] - 本次减持计划实施前，王淑琴女士及其一致行动人合计持有公司股份301,815,279股 [5] 减持计划执行合规性与影响 - 本次减持计划已按此前披露的内容实施完成，实际减持情况与披露的减持计划、承诺一致 [8] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [10] - 本次权益变动不会对公司治理结构及日常经营产生重大影响 [10] - 本次减持遵守了相关法律法规及交易所业务规则的规定 [8]

大宗交易概况 - 2025年12月18日，恒银科技发生大宗交易，成交270万股，成交金额2608.2万元，占该股当日总成交额的14.25% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为9.66元，较当日市场收盘价10.53元折价8.26% [1] 交易明细分析 - 根据交易明细表，当日共发生两笔大宗交易，证券代码分别为“603 Toe”与“603106”，证券简称分别为“恒银科技”与“恒报科技”，可能为同一标的的不同记录或笔误 [2] - 第一笔交易成交230万股，成交金额2221.8万元，成交价9.66元，买入方为冬奇证券股份有限公司总监，卖出方为者周公筒美缘劈怒 [2] - 第二笔交易成交40万股，成交金额386.4万元，成交价同为9.66元，买入方为用泰遠調這麼設份，卖出方为安盟公筒美鑫劈型 [2] - 两笔交易合计成交270万股，总金额2608.2万元，与总体成交数据吻合 [1][2]

减持情况 - 2025年11月7日至12月18日王淑琴减持1225万股，占总股本2.3534%[3] - 集中竞价交易减持185万股，占总股本0.3554%；大宗交易减持1040万股，占总股本1.9980%[3] - 减持价格区间9.17 - 11.23元/股，总金额126264923元[9] - 王淑琴减持未完成3365600股，原计划不超3%，当前持股8.5394%[9] 持股比例 - 减持前王淑琴持股56699500股，占总股本10.8929%[3] - 减持后王淑琴持股降至44449500股，一致行动人降至55.6300%[6] - 恒融投资集团持股241670000股，占比46.4286%[9] - 江浩然持股3445779股，占比0.6620%；江斐然持股0股，占比0%[9] 其他 - 本次权益变动履行减持计划，不触及要约收购[16] - 减持计划时间届满，不影响公司治理及日常经营[16] - 不涉及披露权益变动报告书，无违法违规[16]