股价表现与资金流向 - 9月3日盘中下跌2.06%至10.96元/股 成交7187.83万元 换手率1.24% 总市值57.05亿元 [1] - 主力资金净流出630.60万元 特大单净卖出116.12万元(占比1.62%) 大单净卖出514.48万元(占比7.16%) [1] - 年内股价涨39.80% 近5日跌10.02% 近20日涨4.38% 近60日涨16.22% [1] - 年内2次登龙虎榜 最近6月25日净买入1118.83万元 买入总额9872.46万元(占比9.38%) 卖出总额8753.63万元(占比8.32%) [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.91亿元 同比增长6.29% [2] - 归母净利润1431.47万元 同比增长139.05% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5.82万户 较上期增加4.80% [2] - 人均流通股8937股 较上期减少4.58% [2] - 华宝中证金融科技ETF(159851)增持23.93万股至224.36万股 位列第五大流通股东 [3] - 大成中证360互联网+指数A(002236)减持27.84万股至139.50万股 位列第七大流通股东 [3] - 招商量化精选股票A(001917)退出十大流通股东 [3] 公司基本信息 - 所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 [2] - 概念板块包括证金汇金 雄安新区 区块链 电子商务 金融科技 [2] - 主营业务为智慧银行解决方案 现金类设备及服务占比64.30% 非现金类设备及服务占比18.01% 设备配件类占比14.24% 技术服务及其他占比3.46% [1] - A股上市后累计派现6511.96万元 近三年累计派现1561.56万元 [3]

公司财务决策 - 恒银科技于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》 [2] 子公司关系 - 智筑空间为恒银科技控股子公司 [2]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月1日在天津自贸试验区恒银金融科技园A座五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的1.9699% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 总同意票3,919,956股 占比90.9869% [2] - 反对票250,299股 占比5.8097% 弃权票138,009股 占比3.2034% [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 关联股东恒融投资集团持有241,670,000股 实控人江浩然持有3,445,779股 均回避表决 [2] 法律合规性 - 北京国枫律师事务所钟茹雪、郝智文律师现场见证 [3] - 会议召集召开程序符合法律法规及上市公司股东会规则 [4] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [4]

会议基本信息 - 恒银金融科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 时间为9:15-15:00 [2][3] - 会议召集人为公司第四届董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 会议通知于2025年8月15日通过上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公告 [2] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计488人 代表有表决权股份4,308,264股 占公司有表决权股份总数的1.9699% 关联股东恒融投资集团有限公司、江浩然、王淑琴所持股份不计入有表决权股份总数 [3][4] - 除股东外 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师 参会人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 议案表决结果 - 《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》获得表决通过 同意票3,919,956股 占出席非关联股东有效表决权的91.00% 反对票250,299股 占比5.81% 弃权票138,009股 占比3.20% [4] - 关联股东恒融投资集团有限公司与江浩然回避表决 王淑琴未出席会议 表决程序由律师事务所律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 现场表决票与网络投票结果合并统计 [4][5] 法律意见结论 - 北京国枫律师事务所认为本次会议召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定 合法有效 [5]

交易概述及进展 - 恒银科技控股子公司智筑空间以人民币19,999万元受让国民信托·慧金87号集合资金信托计划贷款债权 [1][2] - 交易资金来源为恒银科技及实控人江浩然按股权出资比例提供的无息无担保借款 [2] - 相关议案已通过公司2025年第二次临时股东会会议审议 [1] 债权转让协议主要内容 - 转让标的为国民信托在(2023)京74民初1148号等法律文书中享有的全部债权及从权利 [3] - 转让价格确定为人民币19,999万元 [3] - 支付方式为2025年9月2日一次性支付至指定账户 [3] - 协议于2025年9月1日签署并生效 [3] - 申请执行人将变更为智筑空间 [4] 借款协议安排 - 恒银科技向智筑空间提供借款17,850万元 其中首笔16,915万元于2025年9月2日支付 [5] - 江浩然向智筑空间提供借款3,150万元 [5] - 借款期限均为2025年9月1日至2028年8月31日 零利率且无担保 [5] - 还款方式为2028年8月31日前分笔归还 [5] 资金用途及后续安排 - 智筑空间受让债权仅用于承接抵押担保资产 未来进行管理及处置 [2] - 国民信托收到转让款后5个工作日内向恒银科技及江浩然分配信托投资本金 [2] - 相关事宜仍在积极推进中 公司将履行信息披露义务 [5]

公司活动安排 - 公司将参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 参会高管阵容 - 公司董事长兼总裁江浩然先生将出席活动 [2] - 公司董事 副总裁 财务负责人王伟先生将参与交流 [2] - 公司副总裁 董事会秘书张雪晶女士将在线回答问题 [2] 交流内容重点 - 高管将就公司2025半年度业绩与投资者进行沟通 [2] - 将讨论公司治理 发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[1] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 公司董事长兼总裁江浩然等将与投资者在线交流[1]

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-042 恒银金融科技股份有限公司 关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司 受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷款债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述及进展 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 《关于控股子公司智筑空间受让"国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划"贷 款债权的议案》《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》《关于控股 子公司智筑空间接受实控人财务资助暨关联交易的议案》等议案，其中《关于向 控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》已经公司 2025 年第二次临时股东会 会议审议通过。 同意控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称"智筑空间"） 与国民信托有限公司（以下简称"国民信托"）签署《债权转让协议》，以人民 币 19,999 万元的价格受让"国民信托·慧金 87 ...

(二)股东会会议召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银 金融科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 488 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,308,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.9699 | 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-041 恒银金融科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会会议召开的时间：2025 年 9 月 1 日 备注：关联股东恒融投资集团有限公司、江浩然先生、王淑琴女士所持股份不计入公司 有表决权股份总数。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会会议主持情况 等。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0407 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...