融资与交易决策 - 年度股东会可授权董事会定不超3亿元且不超上年末净资产20%的定向发行股票，授权下一年度股东会召开日失效[5] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 六种情形交易（涉及资产总额占比等）由股东会审议[6] - 四种情形财务资助（单笔金额占比等）需股东会审议[7] - 会计年度单笔或累计金额占最近一期经审计净资产50%以上融资等事项由股东会审议[8] - 与关联方3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易由股东会审议[8] - 七种对外担保行为（单笔担保额占比等）须经股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 六种情形公司应在二个月内召开临时股东会（董事人数不足等）[11] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[11] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开，董事会10日内反馈[14] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向上海证券交易所备案[15] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] - 董事会等可征集股东权利[33] - 关联股东对关联交易表决应回避[34] - 董事会换届等时，现任董事会等可提名董事候选人[35] - 独立董事候选人由现任董事会等提名[35] - 股东提名董事等需在股东会召开十日前提交资料[35] - 会议记录保存十年[28] - 选举董事实行累积投票制[36] - 独立董事和非独立董事实行分开投票[37] - 当选董事最低得票数应超出席股东会股东所持股份总数半数，不足额需再次投票或下次补选[37] - 股东对提案表决未填等情况计为弃权[39] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[41] - 公司无正当理由不召开股东会，上交所可对股票及衍生品种停牌[43] - 股东会召集等不符要求，证监会责令改正，上交所可采取措施[43] - 董事等履职违规，证监会责令改正，上交所可采取措施，严重可禁入[43] - 三种情形公司应及时召开股东会修改规则[45] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[47]

重大经营及投资事项审批 - 按金额与净资产占比划分审批权限[8] - 10%以下由总裁审核批准[8] - 10%-50%由总裁审核后报董事会审议[8] - 超50%由董事会审议后报股东会审议[8] 事项执行与监督 - 总裁签署文件，业务部门具体实施[11] - 财务制定资金计划，审计部内部审计[11] 后续处理 - 项目完毕相关部门汇总审核，总裁按权限报告[11] - 失误相关人员承担赔偿责任[14][15]

战略委员会构成 - 由五名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式有举手表决、书面表决和通讯表决[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] - 有利害关系时应披露性质与程度[23] 会议记录 - 会议记录应至少保存10年[21] - 写明有利害关系委员未计入人数、未参加表决情况[24] 职责与实施 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] - 本细则自董事会审议通过之日起实施[26] - 由公司董事会负责解释和修订[26]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需股东会审议[2] - 董事会拟增加职工代表董事[3] - 公司拟修订《公司章程》，修订后全文披露，需股东会审议[4] - 公司拟修订、制定28项治理制度，部分需股东会审议，其余董事会通过生效[5][6] 股份相关情况 - 公司已发行股份数为52,052万股，均为人民币普通股，首次公开发行7,000万股[11] - 公司设立时发行股份总数为2.1亿股，面额股每股金额为1元[11] 股份限制规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[12] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，否则可诉讼[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损书面请求相关方诉讼[19] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违规决议[17] - 控股股东不得利用控制地位损害公司和其他股东利益，不得占用公司资金[21] 股东会决策事项 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的，由股东会审议决定[23] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的，由股东会审议决定[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的，由股东会审议决定[25] 董事会相关情况 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[48][49] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[52] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[52] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[53] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[53] - 独立董事应每年自查独立性情况并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[54] 专门委员会情况 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，专门委员会由3 - 5名董事组成[56][57] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[57] 总裁职权 - 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，可设副总裁若干名[59] - 董事会授权总裁决定部分交易事项，资产总额占最近一期经审计总资产10%以下[60] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[66] 公司合并、分立等情况 - 公司合并应签订协议、编制报表，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告[69] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[70] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[70]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月19日13点30分在天津召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[5] - 股权登记日为2025年12月15日[18] 议案信息 - 本次股东会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 特别决议议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[11] - 对中小投资者单独计票的议案为该议案[12]

会议安排 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年11月28日发出，12月3日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] 表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》表决结果3票同意，占比100%[4] 后续流程 - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议[4]

会议信息 - 恒银科技第四届董事会第十次会议于2025年12月3日召开，7名董事全出席[2] - 公司董事会拟于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会会议[18] 议案表决 - 多项制度修订及制定议案表决同意票数占比100%[3][4][5][7][9][12][13][14][15][17] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决同意票数占比100%[18] 后续审议 - 部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议[3][4][9][12][13][15][17][18]

投资者沟通 - 公司设置专线投资者咨询电话为022 - 24828086[8] - 公司投资者邮箱为cashwaytech@cashwaytech.com[8] - 公司可通过多种方式和形式与投资者建立沟通机制[7][8] 股东会与说明会 - 公司召开股东会应为股东提供便利并提供网络投票方式[10] - 特定六种情形下公司应召开投资者说明会[10] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长等[11] 信息披露与管理 - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[12] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] - 公司开展投资者关系管理活动不得透露未公开重大信息等八种情形[17] 职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[14] - 投资者关系管理工作有十一项主要职责[15] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质和技能[16] 制度相关 - 投资者关系管理遵循合规性等原则[4] - 投资者关系管理沟通内容涵盖九方面[7] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会制定、修改和解释[20]

公司信息 - 公司为恒银金融科技股份有限公司[16] - 财报相关时间为2025年12月[16] 董事会秘书 - 设1名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 负责筹备组织董事会和股东会会议等多项职责[6]

板块整体表现 - 12月2日计算机设备板块整体下跌0.63%，领跌个股为中威电子，跌幅达12.94% [1] - 当日上证指数下跌0.42%，收于3897.71点，深证成指下跌0.68%，收于13056.7点 [1] - 计算机设备板块主力资金净流出11.4亿元，而游资资金净流入2.83亿元，散户资金净流入8.57亿元 [2] 个股涨幅排名 - 恒银科技涨幅最大，为10.04%，收盘价13.37元，成交额3.82亿元 [1] - 思维列控涨幅6.38%，收盘价29.66元，成交额5.66亿元 [1] - 创识科技涨幅5.30%，收盘价27.01元，成交额4.45亿元 [1] - 安联锐视、天迈科技、视声智能、安居宝、佳缘科技、魅视科技、狄耐克涨幅在3.49%至4.42%之间 [1] 个股跌幅排名 - 中威电子跌幅最深，为12.94%，收盘价11.71元，成交额6.62亿元 [2] - 熙菱信息跌幅7.10%，收盘价30.10元，成交额4.60亿元 [2] - 浩瀚深度、汇金股份、凯旺科技、淳中科技跌幅在4.01%至4.82%之间 [2] - 云浦科技、古鳌科技、盛视科技、同有科技跌幅在3.06%至3.43%之间 [2] 个股资金流向 - 恒银科技主力净流入1.63亿元，主力净占比达42.58%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 思维列控主力净流入5931.47万元，主力净占比10.47% [3] - 创识科技主力净流入5356.78万元，主力净占比12.03% [3] - 联合光电、旋极信息、达华智能、中孚信息、狄耐克、安居宝、熙菱信息均呈现主力资金净流入，但游资和散户资金流向各异 [3]