交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告披露[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告披露[5] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] 重大诉讼仲裁报告 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[7] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应向董事长和董事会书面报告[14] - 董事会秘书和董事会办公室负责公司应披露的定期报告，下属机构和公司需及时报送资料[14] - 下属分支机构及各下属公司内部信息报告义务人应制定内部信息报告制度并指定联络人，报董事会办公室备案[15] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报董事长和董事会秘书[15] - 公司总裁及其他高级管理人员应敦促下属机构和公司进行重大信息报告工作[15] 培训与责任 - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露等方面的沟通和培训[15] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致信息披露违规由相关人员承担责任[16] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求承担损害赔偿责任[16] 制度说明 - 制度未尽事宜或与规定相违背按有关法律和公司章程执行[18] - 制度由公司董事会负责解释和修改，经审议通过之日起生效实施[18] 内部信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东属于内部信息报告义务人[4]

委员会构成 - 提名委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举产生[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况开临时会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[14] 职责与管理 - 负责拟定选任标准和程序，进行遴选、审核并提建议[7] - 选任需经资格审查并向董事会提建议[10] 文件与实施 - 会议记录包含日期、出席人员、议程等内容[18] - 决议书面文件保存期不少于十年[19] - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释修订[24]

融资、授信审批 - 会计年度单笔或累计金额低于公司最近一期经审计净资产10%的融资、授信等事项由总裁审批[7] - 占比10%以上报董事会审议批准[7] - 占比50%以上经董事会审议通过后报股东会审议批准[7] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保经董事会决议后报股东会审议批准[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保经董事会决议后报股东会审议批准[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保经董事会决议后报股东会审议批准[15] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保经董事会决议后报股东会审议批准，且股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15][16] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保经董事会决议后报股东会审议批准，相关股东回避表决，由其他股东所持表决权过半数通过[15][16] 审批相关规定 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] - 融资或担保合同签署7日内报送公司及计划财务部登记备案[19] - 已获批准事项60日内未签合同，超时限再办理视为新事项，需重新审批[19] 后续管理 - 计划财务部预计到期不能归还贷款，应了解原因并制定应急方案；融资展期需向董事会报告并说明情况[19] - 审计监察部在对外担保事项发生后及时审计，关注审批程序、担保风险等内容[21] - 被担保债务到期展期且需公司继续担保，视为新的对外担保，需按程序审核批准[21] - 公司对外担保主债务合同变更，由董事会或股东会决定是否继续承担担保责任[22] - 被担保人未履约，计划财务部、审计监察部了解情况，准备启动反担保追偿程序并报董事会[22] - 公司为债务人履行担保义务后向债务人追偿，计划财务部、审计监察部将追偿情况报董事会[22] 信息披露与责任 - 融资及对外担保依规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[24] - 全体董事对违规或失当的融资、对外担保损失依法承担连带责任[26]

恒银金融科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《恒银金融科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定应由股东会审议的担保事项； （二）审 ...

恒银金融科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《恒银金融科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。战略委员会所作决议，必须遵 守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定；战略委员会决议内容违反有关 法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由 公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会办公室负 责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 ...

重大经营及投资事项审批 - 按金额与净资产占比划分审批权限[8] - 10%以下由总裁审核批准[8] - 10%-50%由总裁审核后报董事会审议[8] - 超50%由董事会审议后报股东会审议[8] 事项执行与监督 - 总裁签署文件，业务部门具体实施[11] - 财务制定资金计划，审计部内部审计[11] 后续处理 - 项目完毕相关部门汇总审核，总裁按权限报告[11] - 失误相关人员承担赔偿责任[14][15]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，需股东会审议[2] - 董事会拟增加职工代表董事[3] - 公司拟修订《公司章程》，修订后全文披露，需股东会审议[4] - 公司拟修订、制定28项治理制度，部分需股东会审议，其余董事会通过生效[5][6] 股份相关情况 - 公司已发行股份数为52,052万股，均为人民币普通股，首次公开发行7,000万股[11] - 公司设立时发行股份总数为2.1亿股，面额股每股金额为1元[11] 股份限制规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[12] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，否则可诉讼[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损书面请求相关方诉讼[19] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序等违规决议[17] - 控股股东不得利用控制地位损害公司和其他股东利益，不得占用公司资金[21] 股东会决策事项 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的，由股东会审议决定[23] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的，由股东会审议决定[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的，由股东会审议决定[25] 董事会相关情况 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[48][49] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[52] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[52] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[53] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[53] - 独立董事应每年自查独立性情况并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[54] 专门委员会情况 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，专门委员会由3 - 5名董事组成[56][57] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[57] 总裁职权 - 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，可设副总裁若干名[59] - 董事会授权总裁决定部分交易事项，资产总额占最近一期经审计总资产10%以下[60] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[66] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[67] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[66] 公司合并、分立等情况 - 公司合并应签订协议、编制报表，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告[69] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[70] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[70]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月19日13点30分在天津召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[5] - 股权登记日为2025年12月15日[18] 议案信息 - 本次股东会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 特别决议议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[11] - 对中小投资者单独计票的议案为该议案[12]

会议安排 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年11月28日发出，12月3日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] 表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》表决结果3票同意，占比100%[4] 后续流程 - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议[4]

会议信息 - 恒银科技第四届董事会第十次会议于2025年12月3日召开，7名董事全出席[2] - 公司董事会拟于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会会议[18] 议案表决 - 多项制度修订及制定议案表决同意票数占比100%[3][4][5][7][9][12][13][14][15][17] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决同意票数占比100%[18] 后续审议 - 部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议[3][4][9][12][13][15][17][18]