证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-009 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第四届董事会 第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召 集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长 江浩然先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、 黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-011 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披 露。 一、公司 2024 年年度利润分配方案内容 恒银金融科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 20,479,451.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的 ...

关于恒银金融科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 恒银金融科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒 银科技)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 门 24 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0563 与尤保留意见 的审计报告。 2、 附表 委托单位：恒银金融科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-2482888 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号官华大厦 A 座 9 是 A/F Block A F II Donacheng District. 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ...

关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0561 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒 银科技)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025BJAA1B0563号无保留意见 的审计报告。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计恒银科技2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解恒银科技营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供恒银科 ...

中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为恒银金 融科技股份有限公司（以下简称"恒银科技"、"公司"）首次公开发行股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求，对公司 2024 年度募集资 金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总 额为人民币 75,250.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资 金净额为人民币 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0563 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了恒银金融科技股份有限公司（以下简称恒银科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了恒银科 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0560 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒银科技)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 恒银科技管理层的责任是按照中国证监会、上海证券交易所相关规定编制募集资金 年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与 使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的 真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 XYZH/2025BJAA1B0562 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了恒银金融科技股份有限公司（以下简称恒银科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒银科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会 独立董事关于 2024年度独立性情况自查报告 恒银金融科技股份有限公司董事会: 本人赵息作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")在任独立 董事,2024年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求, 持续保持独立性。 现根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件等规 定,填写本自查情况表,并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》等要求,结合恒银金 融科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事向公司董事会提交的《公司独 立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,公司董事会就在任独立董事:赵 息女士、高立里先生、黄跃军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: | | 157 项 | 目 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独 立、客观和公正的原则，诚信、勤勉履行独立董事职责，审慎审议董 事会及各专门委员会的各项议案,认真行使法律赋予的权利，及时了 解公司经营情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大 经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1 公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届 董事会独立董事。本人同时在公司董事会下设的审计委员会担任主 任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。本人已按要求向公司董事 会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，本人具备 独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在 ...