恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 56 | | 第十二章 | 附则 56 | 恒银金融科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护恒银金融科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由 ...

恒银金融科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（下称"公司")重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、真实、准 确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《恒银金融科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度规定的内部信息报告义务人，当出现、发生或即将发生本制 度规定的重大信息范围内的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件时，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书予 以报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构（部门及分公 司）或下属子公司（全资子公司、控股子公司和参股子公司）出现、发生或即 将发生的以下内容及其持续变更进程： ...

提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规 定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则规定的， 该项决议无效。 第二章 人员组成 恒银金融科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成以 及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出建议。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组成， 由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名 ...

恒银金融科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《恒银金融科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定应由股东会审议的担保事项； （二）审 ...

恒银金融科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范（以下简称"公司"、"本公司"）融资和对外担保管理，有效 控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文 件及《恒银金融科技股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。 融资事项若涉及对外担保的应当根据《公司章程》和本制度第四章的规定 执行。 所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 控股子 ...

恒银金融科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总裁负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 公司总裁负责组织各部门及经营管理层对公司重大经营事项的承揽、 论证、实施和监控，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编 制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第五条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： 第七条 对于本制度第五条事项的审批权限和程序为： 1 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

恒银金融科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《恒银金融科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。战略委员会所作决议，必须遵 守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定；战略委员会决议内容违反有关 法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由 公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会办公室负 责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-054 恒银金融科技股份有限公司 1 表董事等事项，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》 全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。本事项尚需提交公司股 东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关 工商变更登记等后续事宜。 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，现将有关情况公告如 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-055 恒银金融科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2025年11月28日发出，12月3日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] 表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》表决结果3票同意，占比100%[4] 后续流程 - 该议案需提交公司2025年第三次临时股东会会议审议[4]