控股股东变更 - 控股股东许广彬所持13,500,000股无限售流通股被司法拍卖 占其持股比例的55.22% 占公司总股本的6.71% [1] - 权益变动后许广彬持股数量从24,446,903股减少至10,946,903股 持股比例从12.15%降至5.44% [1][4] - 江苏特丽亮新材料科技有限公司通过司法拍卖获得12,000,000股 持股比例从0%增至5.96% 成为公司第二大股东 [1][5] 股东结构变化 - 权益变动后公司第一大股东变更为朱君斐 持股比例为8.84% [1][5] - 本次变动导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1][5] - 本次权益变动不触及要约收购 [1] 股份交易限制 - 司法拍卖股份受让方在受让后6个月内不得减持 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第十四条及第二十二条规定 [2][5] - 涉及股份尚未完成过户登记手续 [3] 信息披露义务人信息 - 许广彬住所位于中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区 无境外永久居留权 [3] - 江苏特丽亮新材料科技有限公司注册于无锡市滨湖区 注册资本13,570.9946万元 经营范围涵盖新材料研发、医疗器械生产及进出口业务等 [3][4]

控股股东股份变动 - 截至2025年5月13日控股股东许广彬持有公司24,446,903股占总股本12.15% [1] - 本次司法拍卖涉及13,500,000股无限售流通股占其持股55.22%及总股本6.71% [1][2] - 拍卖包含两笔交易：12,000,000股成交价168,256,000元和1,500,000股成交价24,957,000元 [2][3] 股权结构变化 - 股份过户后许广彬持股将降至10,946,903股占比5.44%失去控股股东地位 [2][5] - 朱君斐将以8.84%持股成为第一大股东 江苏特丽亮新材料以5.96%成为第二大股东 [2][6] - 两方竞买人与公司董监高、原前十大股东及彼此间均无关联关系或一致行动关系 [3] 后续司法安排 - 2025年6月3日至4日将另行拍卖许广彬持有的7,024,103股占总股本3.49% [7] - 本次拍卖结果需经法院裁定确认 尚需完成缴款、执行程序及股权过户等环节 [1][3] - 股份受让方在6个月内不得减持所受让股份 [7]

股权结构 - 截至2025年5月13日，许广彬持股24,446,903股，占总股本12.15%[1] - 本次司法拍卖许广彬13,500,000股，占总股本6.71%已成交[1] - 若过户，许广彬持股变为10,946,903股，占总股本5.44%[2] - 若过户，第一大股东变为朱君斐，持股8.84%，第二大股东为江苏特丽亮，持股5.96%[2] 拍卖信息 - 江苏特丽亮168,256,000元竞得12,000,000股，潘瞿宏24,957,000元竞得1,500,000股[4][5] - 2025年6月3 - 4日将司法拍卖许广彬7,024,103股，占总股本3.49%[11] 其他 - 许广彬4,030,000股股票存在被动减持，未执行完毕[10] - 股份受让方6个月内不得减持[12] - 公司与控股股东独立，无侵害公司利益情形[12] - 公司将密切关注进展并及时披露信息[12]

股权变动 - 许广彬1350万股无限售流通股被司法拍卖，占其持股55.22%，占总股本6.71%[2] - 权益变动后许广彬持股减至10946903股，占比降至5.44%[2] - 江苏特丽亮持股增至12000000股，占比增至5.96%[2] - 权益变动后第一大股东变为朱君斐，持股8.84%[2] - 权益变动后第二大股东变为江苏特丽亮，持股5.96%[2] 其他信息 - 司法拍卖股份受让方6个月内不得减持[3] - 法院于2025年5月12 - 13日拍卖许广彬股份[5] - 本次权益变动涉及股份未完成过户登记手续[5] - 江苏特丽亮注册资本13570.9946万元[7] - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》[9]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入43,614.72万元，同比上升10.81%，营业成本31,445.63万元，同比上升10.45% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1,136.18万元，同比上升78.99%，主要来自油墨收入增长及新增算力收入 [4] - 总资产87,401.25万元，同比上升1.90%，归属于上市公司股东的净资产70,288.35万元，同比上升2.03% [4] - 基本每股收益0.07元，同比下降73.08% [4] - 油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务实现营业收入40,773.79万元，同比上升3.91%，算力业务实现营业收入2,732.20万元 [4] 董事会工作情况 - 2024年董事会召开5次会议，审议议案22项，会议程序符合法律法规和公司章程 [5] - 董事出席情况良好，无连续两次未亲自参加会议的情况 [7] - 独立董事积极参与会议审议，发表独立意见，为董事会科学决策提供保障 [7] - 董事会下设各专业委员会共召开9次会议，独立董事专门会议召开1次 [8] 监事会工作情况 - 2024年监事会召开5次会议，审议议案14项，全体监事均出席会议 [9] - 监事会认为公司依法运作规范，财务报告真实准确，内部控制有效 [10][11] - 2024年关联交易金额合计18.00万元，交易价格参照市场价格，未损害公司及股东利益 [10] 财务情况 - 2024年经营活动现金净流入2,299.15万元，同比减少1,673.67万元 [19] - 投资活动现金净流出8,238.57万元，主要用于基建及固定资产投入 [20] - 筹资活动现金净流出1.27万元，同比少流出3,018.33万元 [20] - 主要原材料采购价格同比下降，其中醋酸乙酯下降12.56%，异氰酸酯下降11.85% [19] 2025年计划 - 保持传统业务稳定经营，推进滕州公司一期项目设备安装及市场开发 [8] - 算力业务计划聚焦AI应用赛道，推出AI应用商店等新产品，成立AI项目指导委员会 [9] - 监事会计划加强审计监督，定期审阅内部审计报告和财务报告 [12] 其他议案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），预计派发10,061,336.60元 [15] - 2025年度拟向银行申请授信总额不超过1.76亿元，用于流动资金贷款等业务 [20][21][22] - 续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，年度审计费用75万元（含税） [34][35] - 提名韩雨辰为非独立董事候选人，吴波为独立董事候选人 [36][37][38]

业绩数据 - 2024年公司营业收入43,614.72万元，同比上升10.81%[12] - 2024年公司营业成本31,445.63万元，同比上升10.45%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,395.74万元，同比下降73.17%[12] - 2024年扣非后净利润为1,136.18万元，同比上升78.99%[12] - 2024年基本每股收益0.07元，同比下降73.08%[13] - 2024年传统业务营业收入40,773.79万元，较去年同期上升3.91%[13] - 2024年算力业务营业收入2,732.20万元[13] - 2024年度母公司净利润为 - 2064.92万元，可供分配利润2932.57万元[40] - 2024年拟每10股派现0.50元，预计派发红利1006.13万元[40] - 2024年主营业务收入43505.99万元，增加10.87%，成本31441.00万元，增加10.45%[49] - 包装油墨2024年毛利率29.30%，较去年减少1.04个百分点[50] - 聚氨酯胶粘剂2024年毛利率22.95%，较去年增加0.73个百分点[50] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产87,401.25万元，同比上升1.90%[13] - 截至2024年12月31日，净资产70,288.35万元，同比上升2.03%[13] - 2024年末货币资金余额18227.23万元，较年初减少6098.77万元[45] - 2024年末应收账款账面余额17726.90万元，较去年增加2948.31万元[45] - 2024年末存货余额6245.75万元，较年初减少347.89万元[46] - 2024年末固定资产余额25649.79万元，较年初增加14549.19万元[46] - 2024年末资产负债率19.58%[45] 子公司数据 - 截止2024年12月31日，新东方新材料资产总额63230.98万元，负债总额14457.04万元，净资产48773.94万元，2024年营业收入40882.52万元，净利润3657.22万元[1] - 截止2024年12月31日，东方超算（深圳）资产总额7416.91万元，负债总额355.17万元，净资产7061.74万元，2024年营业收入1888.97万元，净利润 - 446.71万元[1] - 截止2024年12月31日，东方超算（六安）资产总额6607.51万元，负债总额4765.70万元，净资产1841.81万元，2024年营业收入1132.08万元，净利润341.81万元[2] 未来展望 - 2025年油墨业务推进滕州公司一期项目后续工作及市场推广[24] - 2025年算力业务产品侧推AI新产品，架构侧成立指导委员会，营销侧线上线下协同[24] 其他 - 2024年公司董事会召开5次会议，审议议案22项[15] - 2024年各专门委员会召开会议若干次[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议议案14项[28] - 2024年向关联方租赁房屋发生关联交易[31] - 2025年度公司等预计向银行申请授信不超1.76亿元[56] - 新东方油墨抵押资产评估值0.80亿元[58] - 2025年度非独立董事曾广锋基本年薪36万元加绩效工资[4] - 2025年度非独立董事侯铁成、杨波津贴标准15万元/年[4] - 2025年度独立董事津贴标准15万元/年[67] - 非职工代表监事李剑等基本年薪加绩效工资[70] - 董监高责任险责任限额1亿元，年保险费不超50万元[73] - 2024年和2025年容诚会计师事务所审计费用均为75万元[76] - 大股东朱君斐提名韩雨辰为非独立董事候选人[80] - 董事会提名吴波为独立董事候选人[85]

独立董事候选人声明与承诺 本人吴波，已充分了解并同意由提名人朱君斐提名为新东方新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新东方新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-029 新东方新材料股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日以通讯方式 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，具体内容公告如下： 一、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意提名韩雨辰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。 二、补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 董事会同 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人朱君斐，现提名吴波为新东方新材料股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-031 新东方新材料股份有限公司 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603110 | 东方材料 | 2025/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：朱君斐女士 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.84%股份 的股东朱君斐女士，在2025 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关 于补 ...