（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议，做出以下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会发表意见如下：公司 2023 年年度报告及摘要的内容 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 （2）2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]65 号），本规则自公布之日起施行。 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 二、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会 ...

山西华翔集团股份有限公司 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本 人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继 续保持独立性。 二、2023年度履职概况 本人经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，于2023年12月 25日起担任公司第三届董事会独立董事并开始履职。 独立董事 2023 年度述职报告 （吕凯波） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人吕凯波，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交 通大学工学博士，已经完成独董任职后续培训。 现任太原理工大学机械与运载工程学院机械设计系教研室主任， 全国机械故障诊断学会理事、全国转子动力学学会理事 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。 （一）本次公告统计期间：2024 年 3 月 1 日——2024 年 3 月 31 日 （二）委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 9,000 万元； 委托理财产品名称 ...

山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 221,000 元华 翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,311 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.003960%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,779,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 7,000 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 556 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.000127%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 | ...

政策影响 - 国家“以旧换新”政策为公司带来重要发展机遇，涉及汽车和家电行业的设备更新和消费品以旧换新 [2] - 政策推动下游客户行业景气度提升，客户订单量增长，公司排产量达到较高运转状态 [2] - 政策有望激发公司更新设备的积极性，加快设备更新节奏，提升生产效率 [2] 财务表现 - 2023年公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为38,191.13万元至40,825.01万元，同比增加45%至55% [3] - 2023年公司预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为34,343.82万元至36,977.69万元，同比增加63.66%至76.21% [3] - 利润增长主要归因于产能扩充、市场拓展、精益改善以及2022年业绩基数较低 [3] 产品定价 - 公司产品定价采用价格联动方式，根据主要原材料价格和汇率变动进行调整 [4] - 产品价格会随着主要原材料价格和汇率等因素的变动而变动 [4] 盈利预测 - 公司能否保持2023年前三季度的盈利水平取决于内部运营管理和外部市场环境 [4] - 外部环境如市场需求、竞争格局、原材料价格等因素可能影响公司盈利水平 [4] 分红与定增 - 公司将根据盈利能力、现金流状况及未来发展需要制定分红方案 [5] - 公司定增项目正常推进中，已收到并组织相关中介机构回复上海证券交易所审核中心意见落实函 [5]

业绩总结 - 华翔股份2023年业绩符合预期，净利润预计为3.82亿元-4.08亿元，同比增长45%-55%[1] - 公司主营业务表现稳健，盈利能力持续改善，预计扣非后归母净利润为3.43亿元-3.70亿元，同比增长63.66%-76.21%[1] - 公司预计2023-2025年分别实现归母净利润4.04/5.01/6.03亿元，同比增长53.2%/24.1%/20.4%[3] 用户数据 - 白电下游景气度依旧，工程机械及汽零客户持续开拓，2024年1-2月乘用车产销量分别+7.9%/+10.6%[2] 未来展望 - 公司预计2023-2025年分别实现归母净利润4.04/5.01/6.03亿元，同比增长53.2%/24.1%/20.4%[3] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种，以行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准[9] - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[11] - 投资者应当阅读整篇报告获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[10] - 报告提醒客户，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险[10]

进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 （一）本次公告统计期间：2024 年 2 月 1 日——2024 年 2 月 29 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 二、根据申报材料，2020 年至 2023 年 6 月各期末，公司存货账面价值分别 为 29,870.30 万元、57,022.90 万元、67,267.79 万元和 53,195.64 万元。 请发行人：结合期末原材料、在产品、库存商品等的主要内容，分析计提 存货跌价准备的原因及充分性，说明存货跌价准备计提情况与同行业可比公司 是否一致。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔202 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕36 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实： 一、2021 年 4 月，公司通过控股子公司翼城新材料收购 晋源实业 100%股权，以确保生铁资源供应；2022 年晋源实 业业绩大额亏损，存在停产的情形。 请发行人说明：（1）公司收购晋源实业后人员、资产 －1－ ─────────────── 等方面的业务整合情况，对公司生铁资源供应情况，收购是 否达到预期目的；晋源实业大额亏损、停产的情形与可比公 司是否一致，停产对公司生铁供应及产品生产的影响，目前 晋源实业的生产、经营情况；（2）结合前述情况及收购决 策程序说明收购决策是否谨慎，是否存在利益输送情形；（3） 结合资产减值测试情况说明晋源实业是否存在大额资产减 值风险。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明 ...