| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象的限制性 股票数量为 882.90 万股，约占本公告日公司股本总额 43,717.03 万股的 2.02%。 其中，首次授予限制性股票 782.90 万股，约占本激励计划（草案）公告日公司 股本总额的 1.79%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 88.67%；预留授予 限制性股票 100.00 万股，约占本激励计划（草案）公告日公司股本总额的 0.23%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 11.33%。 一、公司基本情况 （一）公司简介： 1、公司基本情况 公司名称：山西华翔集团 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了 《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 2 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | 一、本激励计划的股票来源 5 | | | 二、拟授予对象及限制性股票数量 5 | | | 三、限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和 | | | 禁售期 5 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 8 | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 9 | | | 六、限制性股票计划的其他内容 13 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 14 | | | 一、对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | 二、华翔股份实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | 三、激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | 四、对股权激励计划的权益授出额度的核查意见 16 | | | 五、对公司实施股权激励计划的财务意见 16 | | ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 杨晓娜，女，1978 年出生，中国国籍，山西大学法律硕士，专职律师。杨 晓娜女士现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒（太 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并受山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）其他独立 董事委托，独立董事杨晓娜作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人独立董事杨晓娜未持有公司股票，对公司第三届董事会第十三次会 议审议的《关于〈山西华翔集团股份有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容 符合《公司 ...

山西华翔集团股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了《山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据国家有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象工作绩 效及公司人才盘点结果进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、岗 位贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [10] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入19.30亿元,同比增长25.74%,实现归属于上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长30.92% [7] - 白电业务下游高景气,汽零、工程机械行业增长稳健 [8] - 优惠电价政策变更导致毛利率下降,但净利率持续提升 [9] - 预计公司2024-2026年可实现归母净利润5.01/6.03/7.08亿元,同比增长29%/20%/17% [10] - 看好公司向上下游延伸产业链,汽零业务将成为短期增长新引擎 [10] 财务数据总结 - 2024年上半年营业收入19.30亿元,同比增长25.74% [7] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长30.92% [7] - 2024年上半年毛利率21.42%,同比下降1.95个百分点 [9] - 2024年上半年净利率11.47%,同比增加0.71个百分点 [9] - 预计2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较快增长 [11]

公司经营情况 - 公司上半年营收和利润均实现两位数增长,其中营收增长25.14%,利润增长30.92% [1][2] - 各业务板块表现: - 压缩机销量增长42% [3] - 汽车零部件销售增长20% [3] - 工程机械销售增长31% [3] - 生铁业务收入增长12% [3] 利润分析 - 上半年利润增长主要来源: - 新增两条生产线,产能发挥良好,贡献利润3000万 [4] - 生产效率提升,销量增长48.5%,贡献利润5000万 [4] - 新业务如汽车和工程机械带来利润2000万和1000万 [4] - 生铁业务上半年亏损1000万,已采取调整策略 [5] - 压缩机老厂搬迁至新厂,未来将成为利润增量来源 [5] 下半年展望 - 白色家电业务:三季度订单量或比二季度下降10%左右,但仍能保持满产 [7] - 工程机械业务:三季度订单量可能略有下降,但整体稳定 [7] - 汽车业务:三季度表现有望好于上半年 [7][9] - 毛利率:白色家电有望超过10%,汽车和工程机械与上半年持平 [8][9] 其他 - 公司正积极开拓日韩等新市场,提升海外业务占比 [17][20] - 电费补贴政策变化,公司正与政府保持沟通,预计影响有限 [21][22] - 未来将加大汽车零部件业务投入,并逐步将压缩机产线搬迁至新厂 [19][25] - 公司有充足现金储备,未来资本开支较大,但分红政策有望维持 [24][25]