重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 三、上网公告附件 1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规 定和披露要求，公司2023年第二季度主要经营数据如下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 2023 | 年第二季度 | 2022 年第二季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烯烃产品 炭黑产品 | | 元/吨 | 6,182.93 7,200.76 | 7,276.89 8,623.13 | -15.03 -16.49 | | | 平均售价 | | | | | | 煤焦产品 | （不含税） | | 2,275.45 | 3,571.30 | -36.29 | | 精化产品 | | | 2 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日披露 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上年 半经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度实际使用募集资金 93,746.90 万元，以前年度收到的银行存 款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,224.75 万元；以前年度以 自有资金垫付发行费用 175.44 万元。2023 年 1-6 月份实际使用募集资金 10,411.27 万元，2023 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手 续费的净额为 399.80 万元；累计已使用募集资金 104,158.17 万元，累计收到的 银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费的净额为 4,624.55 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 万元。 二、募集资金管理情况 金能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象 秦庆平非公开发行人民币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人 民币 7.61 元 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事已对以上议案发表了同意意见。 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名， 实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员 出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 ...

关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）第四届董事会 独立董事孙海琳女士于 2023 年 6 月 14 日申请辞去公司董事会独立董事职务，同 时辞去薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-080）。 二、关于补选独立董事的情况说明 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事 会同意提名崔洪芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 若崔洪芝女士被股东大会选举为独立董事，则由崔洪芝女士担任公司第四届董事 会薪酬与考核委员会召集人，任期 ...

金能科技股份有限公司 （一）审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 的书面通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-113 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权公司对董事会或指定人员在本次回购股份注销 完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体 情况如下： 一、公司本次变更注册资本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，并经上海证券交易所自律 监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 ...

二〇二三年八月 金能科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 公司激励约束机制 40 | | | 第一节 绩效与履职评价 40 | | | 第二节 薪酬与激励 40 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名崔洪芝为金能 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺将参加上海证券 交易所组织的最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事任职 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...