业绩数据 - 2024年度归母净利润为1365.26万元，扣非归母净利润为228.67万元[2] - 2024年营业收入29453万元，同比下降24.15%[23] - 2024年销售费用199万元，同比下降19.06%；管理费用6621万元，同比下降23.47%；财务费用662万元，同比下降59.10%[23] - 2024年非流动性资产处置损益 - 7.24万元，同比变动 - 4834.07万元[25] - 2024年政府补助292.14万元，同比减少232.89万元[25] - 非经常性损益合计本期为 - 3312.63，上期为4449.22，上上期为1136.59[26] 应收款项 - 2024年末应收款项账面余额合计97974.65万元，较期初减少18793.10万元；坏账准备合计87206.78万元，较期初减少3755.57万元[5] - 2024年底公司应收中国建筑余额3988.12万元，计提减值准备270.41万元[10] - 2024年底公司应收中林集团子公司期末余额3239.47万元，坏账准备2513.36万元，净值726.11万元[15] - 截至2024年底公司应收上海佑大款项余额3305.99万元，核销后余额784.67万元，坏账准备200万元，净值584.67万元[17] 过往及未来展望 - 2020 - 2022年股份公司收入分别为7873.96万元、4630.22万元及1254.45万元[21] - 2023年股份公司转让股权产生亏损21964.43万元[21] - 2023 - 2024年股份公司租赁业务每年租金收入3106.27万元[21] - 2025年股份公司租赁费收入增加2642.01万元，预计实现应纳税所得额约3711.59万元[21] 其他事项 - 公司子公司起诉林产品公司偿还货款1025万元及利息，要求中国林业集团有限公司承担连带清偿责任，案件未判决[13][14] - 上海中林物流有限公司代国林鸿港向公司分期偿还欠款，约55万元/月，合计约650万元/年，截至2024年底已偿还286.62万元[14] - 上海市闵行区人民法院判决上海佑大支付1985.67万元及仓储服务费，上海佑大按协议分期还款[17] - 上海迈林起诉上海梵畅清偿款项32027736.91元，公司计划重新提起诉讼，本报告期补计信用减值损失600万元[18]

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-011 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-005 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话方式送达，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 (三) 《公司第五届董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-007 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司目 前经营状况及未来发展需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，亦不进行包括 资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东净利润为 13,652,566.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 161,787,740.73 元。 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，鉴于公司 2024 年度实施了 股份回购注销，且公司 2024 年度合并报表中期末未分配利润为负，综合考虑公 司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素，为保障公司持续稳定经 营及健康发展，增强抵御风险的能力 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 3 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 专项核查报告 国府核字（2025）第 01010008 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 目 录 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的万林物流公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解 ...

业绩总结 - 2024年营业收入294,532,204.54元，2023年为388,294,368.06元[20] - 2024年营业成本280,425,749.34元，2023年为405,242,462.31元[20] - 2024年净利润13,685,925.67元，2023年净亏损255,748,522.08元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,304,233.77元，2023年为116,588,252.32元[23] 资产负债 - 2024年末流动资产为139,134,614.10元，2023年末为294,137,227.02元[17] - 2024年末非流动资产为1,246,715,113.88元，2023年末为1,277,861,488.12元[17] - 2024年末资产总计为1,385,849,727.98元，2023年末为1,571,998,715.14元[17] - 2024年末负债合计为75,529,426.25元，2023年末为86,862,909.32元[18] - 2024年末股东权益合计为1,015,751,315.07元，2023年末为1,155,035,807.73元[18] 应收款项 - 截止2024年12月31日，其他应收款账面余额为86,670.77万元，坏账准备为79,680.01万元，账面价值6,990.76万元[8] - 应收账款期末账面余额为105,759,762.54元，期初为90,628,522.88元；期末坏账准备为75,267,238.46元，期初为75,668,619.82元[143] - 应收票据期末账面余额3,660,836.54元，账面价值3,660,379.50元；期初账面余额8,240,697.79元，账面价值8,239,915.79元[139][140] 其他财务数据 - 2024年投资收益6,512,445.17元，2023年为5,250,045.72元[20] - 2024年利息费用6,620,794.04元，2023年为16,187,537.34元[20] - 2024年利息收入8,177,682.64元，2023年为18,227,381.61元[20] - 2024年基本每股收益0.02元/股，2023年为 -0.36元/股[20] 企业变动 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计政策变更，对财务报表无影响[133][134] - 公司新增合并子公司潮鸭（杭州）品牌发展有限公司，直接持股比例100%[199]

审计相关 - 审计报告为国府专审字（2025）第01010034号[1][3][8] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[1][9] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

江苏万林现代物流股份有限公司 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《 江苏万林现代物流股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事 务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人登记管理事务的主要负责人。证券事务 部协助董事会秘书开展具体工作。 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会应当对本制度的实施情况进行监督检查。 第三条 公司任何部门和个人不得向外 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究 生学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总 经理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或 者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员 ...