关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-032 江苏万林现代物流股份有限公司 2、本次回购股份拟用于减少公司注册资本，回购方案需征询债权人同意，存 在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法按计划实施的风险； ● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）， 不超过人民币 30,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本； ● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下：为 保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年6月18日电话送达[2] - 会议于2024年6月19日现场结合通讯表决召开[2] - 公司将于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 与会董事一致通过回购公司股份方案议案，尚需股东大会审议[3] - 与会董事一致通过提请召开临时股东大会的议案[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月5日13点30分召开[3] - 会议地点在上海长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期3103室[3] - 股权登记日为2024年6月27日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月5日[6] - 交易系统投票平台投票时间为7月5日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为7月5日9:15 - 15:00[6] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年7月4日9:00 - 17:00[17] - 会议登记地点在上海长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期3103室[17] 议案信息 - 议案于2024年6月20日刊登于上交所网站及相关报纸[9] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1.00[10]

公司信息变更 - 上海办公室地址变更为上海市虹桥路1438号古北国际财富中心二期3103室[1] - 变更后邮政编码为200336[1] - 证券部联系电话为021 - 62278008[1] - 证券部传真为021 - 62273880[1] - 电子邮箱为info@china - wanlin.com[1] - 公司网址为www.china - wanlin.com[1] - 变更事项自2024年6月21日起启用[1]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-030 江苏万林现代物流股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | | 股股 | | 是否 | 是否 | | | | | | | | | 股东 | 东或 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 | | 名称 | | 数（股） | | | 始日 | | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 其一 | | 售股 | 质押 | | | | | （%） | （%） | 用途 | | | 致行 | | | | ...

审计情况 - 2021年度内控被出具否定意见审计报告[3] - 2023年度内控有效性获标准无保留意见报告[5] - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[6] 业务变动 - 2023年7月转让裕林国际木业及下属公司[6] 财务数据 - 截至2023年底应收关联方9555.40万元，坏账准备0元[6] 法律纠纷 - 起诉微山湖大运案一审上诉2024年5月8日开庭未判[6] - 上海迈林起诉利通案已收到一审判决结果[7] 信息披露 - 每月披露其他风险警示进展[3] - 每月发布提示性公告披露事项进展[9]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-029 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话方式送达，并于 2024 年 6 月 12 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用 计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 监事会同意公司继续使用不超过 ...

募集资金情况 - 2016年发行51,820,932股，募资850,381,494.12元，净额821,946,494.12元[2] - 2024年6月12日募投项目投入0万元，账户余额50,631.87万元[8] 资金使用安排 - 公司计划用不超50,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][9][10][12] - 2023年曾用不超50,500万元补流，2024年6月11日归还[4][5] 项目投入进度 - 截至2024年6月12日，木材供应链平台拟投8,387.55万元，累计投926.24万元[7] - 物流网点工程拟投37,604.10万元，累计投4,796.96万元[7] - 非洲加蓬项目拟投29,300.00万元，累计投27,072.63万元[7] - 加蓬NKOK开发区项目拟投6,903.00万元，累计投0.00万元[7] 决策情况 - 2024年6月12日董事会通过用闲置募资补流议案[10] - 监事会和保荐机构均同意用不超50,500万元补流[12]

国投证券股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）2016年度 向特定对象发行股票的保荐机构，就万林物流使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额 为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资 金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司该次发行 ...

截至2024年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公 开发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人 民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限均自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年6月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024- ...