证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-047 江苏万林现代物流股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下： 为保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景 的信心，决定将本次回购股份价格定为不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购 价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月； 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案董事会审议情况 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划； ● 相关风险提示： ...

回购计划 - 公司拟用自有资金回购A股，回购价不超6元/股，金额1.5 - 3亿元[2] - 上限3亿预计回购约5000万股，占总股本约7.90%[2] - 下限1.5亿预计回购约2500万股，占总股本约3.95%[2] - 回购期限不超3个月，股份用于减少注册资本[2] 债权人申报 - 申报时间为2024年7月6日至8月19日工作日9:00 - 17:00[7] - 申报地址为上海市虹桥路1438号古北国际财富中心二期3103室[7] - 申报方式有现场、邮寄等，法人和自然人所需凭证不同[6][7]

股东大会信息 - 公司于2024年6月20日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2024年7月5日13时30分召开，网络投票于当日9:15开始，15:00结束[5][6] - 参与现场表决的股东3名，代表1,823,721股，占比0.29%[7] - 通过网络投票的股东204名，代表181,093,566股，占比28.60%[7] - 出席股东大会的股东共207名，代表182,917,287股，占比28.89%[7] 参会人员 - 一名董事、二名监事、一名独立董事线下出席，四名董事、二名独立董事、一名监事视频出席[8] 议案审议 - 本次临时股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案[10] - 上述议案对中小投资者单独计票，为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] 表决情况 - 《回购股份的目的》同意票数180,959,352，占比98.9296%[14] - 《回购股份的方式》同意票数180,959,352，占比98.9296%[16] - 《拟回购股份的用途等》同意票数180,959,352，占比98.9296%[18] - 《回购股份的价格及定价原则》同意票数180,952,952，占比98.9261%[18] - 《回购股份的资金来源》同意票数180,959,352，占比98.9296%[20] - 《回购股份后安排》同意票数180,959,352，占比98.9296%[20] - 《防范侵害债权人利益安排》同意票数180,953,752，占比98.9265%[21] - 《授权董事会办理股份回购事宜》同意票数179,832,232，占比98.3134%[21]

股价表现 - 公司股票2024年6月27 - 7月2日连续4个交易日涨停，近4日收盘价格累计涨幅21.55%[2] - 公司股票自2024年6月20日以来累计涨幅达40.07%[2][3] 财务数据 - 2023年度营收388,294,368.06元，归属净利润 - 227,738,435.24元等[4] - 2024年第一季度营收68,622,842.35元，归属净利润4,233,991.54元等[5] - 截至2024年7月2日，行业市盈率10.06，公司最新市盈率亏损等[4] 公司计划 - 公司拟回购股份，价格不超6元/股，金额1.5 - 3亿元[2][5] 股权质押 - 截至2024年7月1日，控股股东累计质押股份60,000,000股等[6] - 截至2024年7月1日，控股股东及其一致行动人累计质押股份91,026,970股等[6] 审计情况 - 亚太（集团）会计师事务所为公司2023年度财报出具保留意见审计报告[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-043 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 12%，属于股票交易异常波动情形。 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日）涨停，近 3 个交易日收盘价格累计涨幅达 15.79%，短期内公司股 票交易价格发生较大波动。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于 ...

信息披露 - 公司于2024年7月1日发《股票交易异常波动问询函》[1][4] - 控股股东截至回函日无应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人截至回函日无应披露未披露重大信息[4] 股票交易 - 控股股东在2024年6月27日 - 2024年7月1日无买卖公司股票情况[1] - 实际控制人在2024年6月27日 - 2024年7月1日按增持计划增持公司股票[4] - 共青城铂宸投资有限公司在异常波动期间无买卖公司股票情况[4] 增持计划 - 实际控制人及一致行动人于2024年6月27日披露增持计划[4]

江苏万林现代物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。 为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。 四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形 式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）登记，董事、监事、 高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部 ...

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股，回购价不超6元/股[1] - 回购金额不低于1.5亿元且不高于3亿元[1] - 本次回购股份用于减少注册资本[1] 股东持股 - 共青城苏瑞投资有限公司持股93306657股，比例14.74%[2][3] - 樊继波持股73706000股，比例11.64%[2][3] - 黄保忠持股29917671股，比例4.73%[2][3] - 黄力志持股27963582股，比例4.42%[2][3] - 苏晓红持股26865100股，比例4.24%[2][3] - 黄景明持股24203440股，比例3.82%[3][4] - 共青城铂瑞投资合伙企业持股18417000股，比例2.91%[3][4]

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-041 重要内容提示： 基于对公司长期投资价值的认可及对公司持续稳定发展的信心，践行"提 质增效重回报"的发展理念，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人樊继波先生及共青城铂宸投资有限公司（以下简称"铂宸投资"）、公 司副董事长兼总经理郝剑斌先生、公司董事、财务负责人兼董事会秘书于劲松先 生于 2024 年 6 月 26 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计 增持公司股份 1,990,978 股,占公司总股本的 0.31%。 上述增持主体计划自 2024 年 6 月 26 日起 3 个月内，以自有资金通过集 中竞价交易或大宗交易等符合法律法规的方式增持公司股份，樊继波先生及铂宸 投资拟增持公司股份数量合计不低于 300 万股且不超过 540 万股；郝剑斌先生拟 增持股份金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元；于劲松先生 拟增持股份金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元，上述主体 拟增持股份数量/金额均含 2024 年 6 月 26 日其已增持数量/金额。 ...

业绩数据 - 2023年度营收3.88亿元，净利润 - 2.28亿元[4] - 2024年Q1营收6862.28万元，净利润423.40万元[4] 股票情况 - 2024年6月20 - 25日连续四日涨停，涨幅21.34%[3] 回购计划 - 拟回购股份，价格不超6元/股，金额1.5 - 3亿元[3][5] 股权质押 - 控股股东累计质押6000万股，占持股64.30%[7] 审计报告 - 亚太（集团）为2023财报出具保留意见审计报告[7]