浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由其他有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330402146568379P。 第三条 公司于 2023 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣泰电工器材股份有限公司。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号；邮政编码： 314007。 第六条 公司注册资本为人民币 28,000 万元。 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月18日14点30分在嘉兴公司会议室召开[3] - 网络投票12月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为12月12日[14] 审议议案 - 审议修订内控制度和变更经营范围修订章程议案[7] - 变更经营范围修订章程议案为特别决议议案[8] 投票规则 - 网络投票以第一次结果为准，相同类别股同意见[10] - 建议股东优先网络投票[17]

第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议的通知及资料已于 2023 年 11 月 28 日以电话、邮件等方式送达至全体 董事，并于 2023 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-017 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于修订公司各项内控制度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于变更公司经营范围、修订 <公司章程>及 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2023-018 汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔 热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具 制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能 电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围为： 汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔 热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具 制造；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；新能源汽车、储能 电池安全件及自动驾驶模块配件的研发、生产、销售；合成纤维制造；橡胶制品 制造；塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；非金 属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造 ...

重大差错认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元或影响盈亏性质[6] - 其它年报信息披露重大错误或遗漏涉及未披露重要事项且金额占净资产10%以上[9] - 公司交易未公告且资产总额占总资产10%以上属重大信息遗漏[9] - 业绩预告重大差异包括净利润方向性变化等情形[12] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标差异幅度达20%以上或净利润方向性变化[13] 信息披露处理 - 年报信息披露存在重大遗漏或不符应及时补充更正公告[14] 责任承担与追究 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[16] - 因重大差错被监管采取措施应查实更正并追究责任人[16] - 情节恶劣应从重或加重惩处[17] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[18] - 年报信息披露重大差错责任追究形式有六种可附带经济处罚[20] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] 公告与参照执行 - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[21] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[24] - 本制度需经董事会审议通过后生效施行[25]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员三名，含两名独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[7] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前五日通知[14] - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] 委员资格与提名 - 委员近36个月未受证监会处罚和交易所谴责批评[6] - 由董事长等提名[4] 回避与审议 - 有利害关系委员需披露回避，特殊情况可表决[21,30] - 回避后不足规定人数，议案由董事会审议[31] 委员职责 - 闭会期间跟踪非独立董事和高管履职情况[23] - 有权查阅公司相关资料并质询[24,25] - 评估非独立董事和高管业绩指标与薪酬方案[26] 其他规定 - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[17] - 委员对未公开信息保密[27] - 规则自董事会决议通过实施，由董事会解释[28,29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 近36个月被中国证监会行政处罚者不得担任[10] - 曾任职未亲自出席董事会会议超三分之一者不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、特定股东可提候选人[12] - 连任不超六年[14] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 公司提供资料至少保存十年[29] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一名召集主持[22] 独立董事监督与披露 - 延期提议未采纳应向证券交易所报告[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 独立董事津贴与制度生效 - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[30] - 制度自股东大会审议通过生效[34] 信息披露 - 履职事项涉应披露信息，公司及时披露[29]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员最近36个月无相关处罚和通报批评[6] 人数变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会指定新人选，未达人数暂停职权[9] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，提前五日通知，上年度结束后四月内召开[15][16] - 临时会议经董事长等提议可召开[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] 委员管理规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[24] 会议记录与通报 - 会议记录由董事会秘书保存十年，影响超十年则继续保留[24] - 会议议案及表决结果次日向董事会通报[29] 利害关系处理 - 亲属控制企业有利害关系时委员应披露并回避，经同意可不回避[28] - 不计入有利害关系委员审议议案，不足人数提交董事会[33] - 记录写明利害关系委员情况[34] 委员职权与义务 - 闭会期间可跟踪了解董事、高管工作，有权查阅资料、质询[30][31][32] - 对董事、高管工作作出评估，对未公开信息保密[33] 规则实施与解释 - 规则自董事会决议通过之日起实施，由董事会解释[35][36]

董事会秘书聘任 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任[4] - 担任需取得上海证券交易所认可资格证书等条件[6] - 最近三年曾受中国证监会行政处罚等情形人员不得担任[7] 董事会秘书解聘 - 出现连续三年未参加后续培训等情形，公司应在一个月内解聘[10] - 因特定事项被解聘，上交所注销资格证书，3年内不接受参加资格培训[26] 职责与协助 - 负责公司信息披露、筹备会议、股权管理等事务[12][13][17] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[19] 培训与惩戒 - 候选人培训不少于36个课时并取得合格证书[22] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[22] - 违规情节严重，上交所给予通报批评等惩戒[24] 其他规定 - 空缺超三个月，由公司法定代表人代行职责[10] - 履职受妨碍可直接向上海证券交易所报告[21] - 细则自董事会通过之日起生效[29]

公司业务与市场拓展 - 新能源汽车热失控防护绝缘件用于电池电芯、模组、包及整车热失控防护和自动驾驶系统绝缘防护，公司将巩固拓展国内外市场，深耕下游应用领域，扩大市场和客户占有率 [3] - 公司目前和全球众多知名OEM汽车厂商有广泛业务合作，2023年半年报显示汽车类云母制品收入占总收入比重70%以上 [4] - 大客户小鹏汽车电动飞行汽车2025年将批量投产上市，对公司拓展新市场有正面效应 [3] 产能与募投项目 - 公司产能利用率处于较高水平，募投项目新增先进生产设备及配套设施，将提升新能源汽车热失控防护绝缘件整体产能，扩大业务规模 [3] - 募投项目已陆续投入生产、设备调试阶段，新生产线明年初投产，投产后产能提升利于扩大业务规模 [3][4] 财务与应收账款管理 - 公司高度重视应收账款管理，建立常态化管理机制，按与客户约定和国家政策做好催收工作 [3] 投资者问答回应 - 未确认供货赛力斯，具体以公告信息为准 [4] - 董秘不了解湖南平江岳峰云母新材公司情况 [3]