海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074 号）批复，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票 9,951.32 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.19 元， 募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为人民币 359,690,993.41 元。本次发行证券已于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）保荐代表人 冯超、陈邦羽 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日 1 （四）现场检查人员 冯超、程天鹏 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：合富中国 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯超、陈邦羽 | 被保荐公司代码：603122 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4074 号）批复，合富（中国）医疗 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票 99,513,200 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.19 元，募集资 金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 359,690,993.41 元。本次发行证券已于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为合富中国，股票代码为603122[4] 体外诊断行业发展 - 体外诊断行业市场规模已突破千亿元，有望持续增长[5] - 国内体外诊断技术逐渐国产替代加速，国产企业在该领域崛起[5] - 政府出台一系列体外诊断行业政策支持，促进行业发展[5] - 体外诊断产品行业竞争加剧，可能导致价格战和技术创新成为竞争焦点[5] 行业竞争与发展趋势 - 随着市场竞争加剧，行业集中度将逐步提高，综合服务商将获得竞争优势[6] - 医院对综合服务商的服务能力要求越来越高，精细化管理成为发展趋势[6] - 国家卫生健康委办公厅等部门联合印发文件，要求公立医院加强精细化管理[6] 公司财务状况 - 公司总资产在2023年为1,461,406,215.62元，比上一年下降了6.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,166,805,432.33元，比上一年下降了0.93%[9] - 公司营业收入在2023年为1,092,602,026.63元，比上一年下降了14.62%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为47,186,921.09元，比上一年下降了42.96%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,281,136.90元[9] 公司财务表现 - 公司在2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为267,190,714.93元、298,048,682.17元、267,931,792.71元和259,430,836.82元[10] - 公司在2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为9,222,339.66元、21,704,429.71元、13,145,403.14元和3,114,748.58元[10] - 公司在2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-113,986,510.74元、39,248,049.04元、21,253,331.05元和64,766,267.55元[10] - 公司截至报告期末普通股股东总数为35,311户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为36,341户[10] 股东情况 - 公司前十名股东中，合富（香港）控股有限公司持有218,937,885股，占比55.00%[11] 公司财务表现（合并报表） - 公司合并报表实现营业收入109,260.20万元，同比减少14.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,718.69万元，同比减少42.96%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,128.11万元，本期增加4,164.73万元[14]

公司基本信息 - 公司代码为603122，公司简称为合富中国[1] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号606B室，办公地址在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,092,602,026.63元，较上年下降14.62%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为47,186,921.09元，同比下降42.96%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,281,136.90元，较上年同期有显著改善[13] - 公司2023年基本每股收益为0.12元，同比下降45.45%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.06%，较上年减少3.50个百分点[15] 公司业务发展 - 公司专注于医疗流通领域，提供数字化、智慧化的赋能方案和精细化管理方案[20] - 公司已与一千余家国内外试剂、耗材原厂和代理商建立长期合作关系，增加合作供应商约200家[20] - 公司代理国外创新医疗科技原厂设备，成功引入多项国外先进医疗设备，覆盖70余家医院[21] 行业发展趋势 - 体外诊断行业市场规模持续增长，已突破千亿元，有望继续增长[22] - 技术创新在体外诊断产品行业中的作用将越来越重要，拥有技术优势的企业可能会在市场上占据更有利的位置[23] - 并购或整合可能会加速行业集中度的提升，改变竞争格局[23] 公司战略举措 - 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务[25] - 公司推动自有专利的决策分析一体化平台，助力医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展[25] - 公司全资子公司推广迈塔威平台，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术信息科教应用[25] 公司股东及治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会和董事会决定，薪酬总额由基本年薪和奖金组成[106] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为1,599.81万元[110] - 公司建立了完善的公司治理框架，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，公司治理机制规范有效[77] 公司股票及股东情况 - 公司股份总数为398,052,633股，股东合富香港持有218,937,885股，占比55%[167] - 公司前十名股东中合富（香港）控股持有218,937,885股，占比55%[169] - 公司前十名股东中，嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业持有5,600,000股，确资有限公司持有2,830,101股[170]

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-013 合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称"合益 信息"）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称"合康医管"）、合康生物 技术开发（上海）有限公司（以下简称"合康生物"）、合富（上海）医疗技术 有限公司（以下简称"合富上海"）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称"合玺香港"） 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述 5 家全资子公司累计 担保额度为 0 万元。 公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下： （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度对外担保额度计划 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-013 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年度预计担保额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2024年度预计担保额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 二、被担保人的基本情况 | 被担保人 | 合益信息科技（上海）有限公司 成立时间 | 2005 年 | | | 10 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 1 | 11 日 | | | | | | | | | 注册资本 | 3,423 万人民币 法定代表人 王琼芝 | | | | | | | | | 注册 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，合富（中国） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事 Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生及周露露女士的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 3 月 22 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司 董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或书面 方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-008 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同 ...

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：234 人。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,121 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，合富 （中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2023 年 度的财务报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马威 华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元 ...